现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》 的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，主动、公正地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 相关事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，尤其关注维护中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 许青，男，1967 年 9 月生，经济学学士，工商管理硕士，高级经 济师。历任中国工商银行长沙市分行团委书记；中国工商银行湖南省 分行团委书记、机关党委委员，湖南省团委委员；中国工商银行湖南 省分行机构业务部副总经理；中国工商银行娄底市分行党委委员、副 行长；中国工商银行张家界市分行党委书记、行长；中国工商银行湖 南分行公司业务部总经理；中国工商银行湘潭分行党委书记、行长； 中国工商银行长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行 行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行行 长助 ...

现代投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现代投资 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会审阅 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控 ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年在职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业性作用， 全面关注公司发展状况，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 李华强，男，1958 年 4 月出生，湖南醴陵人，中共党员，北京钢 铁学院金属材料系工学士，中南大学商学院 MBA，北京大学光华管理 学院EMBA。历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、 总厂团委副书记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理； 深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公 司部门总经理；国信证券股份有限公司项目经理、高级经理、部门副 总经理、部门总经理、投资银行总部副总经理；方正证券股份有限公 司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华林证 券股份有限公司党委副书记、董事兼总裁；中央汇金投资有限责任公 司非银行部资本市场部主任、证 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-006 （一）日常关联交易概述 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2024 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"高速集团"）及其下属公 司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信 息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、 通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。 预计金额为 30,250 万元。公司 2023 年度实际发生金额为 17,970.11 万元。 2.本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过， 关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰和关联监事唐波、潘烨均已回 避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

关于现代投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 美于现代投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 · XYZH/2024CSAA1F0014 现代投资股份有限公司 索引 专项说明 金融业务汇总表 页码 1 赛务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 座 0 | 单位: 万元 929. 89 友付的利息、手续费 . 收取的利息 60, 000. 00 2023年期末会额 10, 000. 00 2023年度减少金额 60, 000. 00 023年度增加金额 10, 000. 00 023年期初余额 与湖南高速集团财务有限公司的其他金融 字放于湖南高速集团财务有限公司存款 拘潮南高速集团财务有限公司借8 t 闹制单位 现代投资股份有限公司 项目 二）长期借款 (一) 短期借款 lll 031014372 法定代表人 现代投资股份有限公司全体股东: 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2023年12月31日 的合并及母公司的资产负债表, 2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-188 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024CSAA1B0027 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司股份全体股东: 一、 审计意见 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-010 现代投资股份有限公司 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 17 日登录以上网站提前提问，也可 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 1.召开时间：2024 年 4 月 18 日（ ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《现代投资股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《现代投资股份有限公司独立董事制度》的规定，独立、谨 慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用， 维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管 理的教学和科研工作。2004 评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学 会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导 师、湖南省青年骨干教师、国家"双一流"专业（财务管理）建设第 一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-003 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年年度报告全文及摘要。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年年度 ...