现代投资股份有限公司 关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负责人为公司 总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部。 第三条 公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注 财务公司日常经营情况，一旦发现问题，应立即启动处置预案，开展风险 防控。 第四条 工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置 工作，对公司总经理负责。 1 （三）财务管理部工作职责 1.积极筹划并落实各项防范措施； 2.督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况； 3.评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审 议。 4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对 相 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-027 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 ...

一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年 度报告》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 ...

二、关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的事前认可意见 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司与湖南高速集团 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料， 湖南高速集团财务有限公司继续为公司（包括公司及下属子公司）提 供存款、结算、信贷及其它金融服务时利率合理、公平，符合公司的 发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 三、关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告的事前认 可意见 现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规规定，我们作为现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议 相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的职 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-033 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)15:00； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源， 减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。 本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资 格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其 他一切权利义务。 本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、被合 ...

| 上市公司名称：现代投资股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - ...

一、经营范围变更情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-030 现代投资股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范 围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司 | 第十五条 经依法登记，公司 | | 经营范围是：投资经营公路、桥梁、 | | 经营范围是：许可项目：公路管 | | 隧道和渡口；投资高新技术产业、 | 理与养护；建设工程施工；发电 | | --- | --- | | 广告业、政策允许的其他产业；投 | 业务、输电业务、供（配）电业 | | 资、开发、经营房地产业（凭资质 | 务；危险废物经营；旅游业务； | | 方可经营）；投资、经营、管理酒 | 保险经纪业务。（依法须经批准 | | 店业；高等级公路建设、收费及 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-025 编号：2022-039）。公司于 2022 年 11 月 14 日发行了 2022 年度第二 期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日披露的《2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告》（公 告编号：2022-044）。公司于 2023 年 6 月 16 日发行了 2023 年度第 一期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日披露的《2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公 告编号：2023-019）。 公司于 2023 年 8 月 4 日发行了 2023 年度第二期超短期融资券， 发行总额为 5 亿元。现将本期超短期融资券发行情况公告如下： | | 现代投资股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2023 年度第二期超短期 | 简称 | 23 现代投资 SCP002 | | | 融资券 | | | | 代码 | 012382919 | 期限 | 180 日 | | 起息日 | 202 ...