证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-036 现代投资股份有限公司 名称：现代投资股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披 露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-026） 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-030）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，公司已完成经营范围变更登记并取得湖南省市场监督管理 局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 现代投资股份有限公司 统一社会信用代码：914300001837784984 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发 放的议案》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-035 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2023 年 9 月 27 日 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 ...

关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 现代投资股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的议案》发表如下独立意见： 独立董事：李华强、段琳、许青 2023 年 9 月 27 日 经核查，我们认为：根据公司经营业绩确定的绩效考核结果，符 合公司实际情况。根据绩效考核结果确定经理层 2022 年度薪酬发放 方案，符合公司薪酬考核管理相关规定的要求，体现了责权利的一致 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意此议案。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-034 现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 709,115,041 股， 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路 ...

现代投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）、湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股 公司章程模板》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经湖南省经济体制改革委员会以湘体改字[1993]72 号《关于同 意成立湖南长永公路股份有限公司的批复》批准，由湖南省高速公路 建设开发总公司作为主要发起人，联合中国建设银行湖南铁道专业支 行、中国建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处和长沙 县土地开发公司共同发起，以定向募集方式设立；在湖南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年公司按照《公司法》和国家有关规范公司的法规、政策 及湖南省证监会湘证监字（1996）60 号文的要求，进行了全面清理 和规范，1997 年 3 月，根据清理和规范结果，在湖南省工商行政管 理局办理变更登记，公司名称变更为湖南长 ...

现代投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会 工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，对外代表公司。董事会在《公司章程》和股 东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会。 董事会全体成员有义务正确行使法律法规和《公司章程》赋 予的职权，并对因未能正确行使职权给公司造成的损失承担责 任。 第五条 董事会每年至少召开两次会议。 第六条 董事会按照《公司章程》的规定召集董事会和发出 会议通知。议案属于公司党委前置研究讨论的事项，通知应同时 1 送达公司党委。 第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日 内，召集和主持董事会临时会议： （一）董事长提议； （二）代表百分之十以上表决权的股东提议； 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织与协调工作，包 括安排会议时间和地点，整理、拟 ...

湖南翰骏程律师事务所 座机：0731-85147255 邮箱: changsha@hjclf.com 网址：www.hjclf.com 地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道湘诚时速风标11层 关 于 现代投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 FRM 翰骏程律师事务所 二〇二三年九月 区晚报大道湘诚时 湖南翰骏程律师事务所 关于现代投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:现代投资股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所(以下简称"本所")接受现代投资股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《现 代投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.00 billion, a decrease of 32.60% compared to ¥5.94 billion in the same period last year[38]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥280.90 million, an increase of 15.96% from ¥242.24 million year-on-year[38]. - Basic earnings per share decreased by 8.58% to ¥0.1459 from ¥0.1596 in the same period last year[38]. - The decline in operating revenue was attributed to the ongoing impact of the Russia-Ukraine geopolitical conflict and the suspension of high-risk commodity trading activities[19]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[7]. - The company achieved total operating revenue of 4.272 billion yuan, a year-on-year decrease of 30.81%[64]. - The net profit attributable to shareholders was 281 million yuan, an increase of 15.96% year-on-year[64]. - The company reported a total cash balance of ¥4,962,175,119.92, which accounts for 8.46% of total assets, a decrease of 1.69% from the previous year[54]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥522.88 million, an improvement of 8.89% compared to -¥573.91 million in the previous year[38]. - The net cash flow from operating activities was significantly affected by fluctuations in client margin deposits and funding business cycles in the futures and rural commercial banking sectors[39]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥58.68 billion, an increase of 1.33% from ¥57.91 billion at the end of the previous year[38]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.60% to approximately ¥12.01 billion from ¥11.94 billion at the end of the previous year[38]. - The long-term borrowings decreased to ¥22,259,166,398.39, representing 37.94% of total assets, down from 40.48% the previous year[54]. Revenue Breakdown - The company's revenue from the road transportation sector reached ¥1,579,767,874.26, representing a year-on-year increase of 14.66%, while the gross margin was 50.58%[53]. - The revenue from commodity trading was ¥2,218,064,544.01, showing a significant decline of 48.78% compared to the previous year, with a gross margin of 2.58%[53]. - The total revenue from highway operations reached 1.58 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.66%[66]. Operational Challenges and Strategies - The company has seen a 242.65% increase in operating costs for the Changyong and Changtan expressway tolls, indicating significant operational challenges[53]. - The company is exploring new business models in the digital economy, leveraging traffic data and the growing demand for green transportation solutions[49]. - The company aims to expand its highway network in Hunan Province to 10,000 kilometers by 2025, up from 7,300 kilometers in 2022, focusing on technological innovation and smart highways[43]. - The company is positioned to benefit from favorable policies supporting technological innovation and the development of small and medium-sized enterprises[44]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has implemented a strict daily reporting system for position monitoring in derivative trading to control risks effectively[88]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, conducting regular tests and ensuring no exceedance of pollution limits[151]. - The company has engaged third-party environmental monitoring services to ensure compliance with pollution control standards[151]. - The company is focused on maintaining compliance with environmental regulations while optimizing its waste treatment processes[149]. - The company has implemented pollution control standards in compliance with national regulations for hazardous waste incineration[143]. Corporate Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to support students from difficult families and contributed 55,600 yuan to assist rural economic development and disaster relief efforts[156]. - The company has made significant contributions to local communities, including financial support for education and disaster relief, reflecting its corporate social responsibility[156]. - The company is actively engaged in investor education initiatives, launching a new brand "Youzhi" to enhance investor awareness and interaction[158]. - The company has established a comprehensive investor protection program, participating in national campaigns to promote rational investment culture[158].

现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十四次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 （一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为子 公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证 周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状 况，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相 违背的情况。且均履行了法定的审批程序，对子公司及其下属公司的 担保决策程序合法合规，没有损害 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-031 现代投资股份有限公司 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公 司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司（包 括公司及下属子公司）整体授信 12 亿元，每年贷款业务规模不超过 12 亿元，可循环使用，贷款期限不超过 3 年，贷款利率不高于中国 国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司在其他金融机构 同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限 公司（以下简称"高速集团"）成员企业半年内提供的最低贷款利率。 2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子 公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公 司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成 ...