Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,517,828,334 shares[5]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, emphasizing a commitment to shareholder returns[5]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 5 billion RMB for the fiscal year, marking a 12% increase compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,910,213,570.24, a decrease of 50.17% compared to the previous year[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥542,691,368.51, representing a 25.41% increase year-over-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥512,156,210.38, up 23.28% from the previous year[25]. - The total revenue, including interest and commission income from subsidiaries, was ¥8,467 million, reflecting a decline of 48.29%[29]. - The company reported a significant decline in commodity trading revenue, which decreased by ¥8,372 million, or 66.2%[28]. - The company achieved total operating revenue of 8.467 billion yuan, with a net profit of 802 million yuan, and total assets of 56.819 billion yuan, resulting in a weighted average return on equity of 4.54%[48]. User Growth and Market Expansion - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 25% in active users[18]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[18]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 10% increase in market share[18]. - The company is actively developing renewable energy projects, including solar power and energy storage, supported by provincial government initiatives[44]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[154]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 200 million RMB for R&D in 2024[18]. - Research and development expenses increased by 99.82% to CNY 26.5 million, indicating a focus on digital transformation and project management[68]. - The number of R&D personnel has increased by 228.24% from 85 to 279, with R&D personnel now accounting for 8.95% of the total workforce[78]. - The company has filed 7 new patents in 2023, including 2 invention patents, showcasing its focus on research and development[47]. Operational Efficiency and Digital Transformation - A new technology initiative is underway, focusing on digital transformation to improve operational efficiency by 20%[18]. - The company implemented a digital transformation strategy, resulting in a 20% increase in toll station traffic efficiency through the trial of a ramp pre-transaction system[48]. - The company has successfully implemented a pre-transaction free-flow toll collection model at the Yuhua toll station, improving toll efficiency by over 20%[72]. - The company has developed a comprehensive intelligent monitoring system for its data center, enhancing the management capabilities of its hardware and software systems[75]. Risk Management and Compliance - The company has identified risks related to regulatory changes and is implementing measures to mitigate these risks[5]. - The company is currently conducting research on a 3D visualization and intelligent electronic road maintenance pilot project, aimed at reducing maintenance costs and improving safety[69]. - The company has established a differentiated compensation distribution mechanism that favors high-contribution and high-performance employees, linking employee compensation to performance[197]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the industry[18]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through technological innovation and digital transformation, aiming to reduce operational costs[124]. - The company has set ambitious performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of 10%[153]. - The company is actively engaging in strategic initiatives to enhance shareholder value and market share[157]. Governance and Management - The company has established a clear governance structure, ensuring transparency and fairness in information disclosure to all shareholders[145]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, Hunan Expressway Group Co., Ltd., ensuring no interference in operational activities[136]. - The board has approved a performance-based compensation plan for executives, pending the final assessment of 2023 performance metrics[179]. - The company has appointed new board members and management personnel to strengthen its leadership team[152].

ENVIR T RT 2023 ESG ONMEN AL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPO 环境、社会及管治报告 CONTENTS 报告开篇 01 关于本报告 01 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 使用标准声明 | 01 | | 报告范围及边界 | 01 | | 数据源及可靠性保证 | 02 | | 报告发布与获取 | 02 | | 联系方式 | 02 | 董事长致辞 03 关于我们 01 公司简介 07 企业文化 07 01 创卓越现代 精益治理 健全管理机制 11 13 优化管理体系 增强党建实效 完善责任管治 | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重大性议题判定 | 16 | 诚信合规运营 追求科技创新 | 智慧高速 | 23 | | --- | --- | | 智慧养护 | 24 | | 智慧金融 | 25 | | 智慧技术 | 26 | 共筑安全堡垒 | 规范安全体系 | 27 | | --- | --- | | 保障安全运营 | 28 | | 加强安全宣贯 | 29 | 提升专业服务 | ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-002 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司2023 年度财务决算报告财务数据详见 2023 年年度报告全文。 2023 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2023 年年度 报告》《2023 年年度报告 ...

| Report Description | 01 | | --- | --- | | Use Standard Declarations | 01 | | Report Scope and Boundary | 01 | | Data Source and Reliability Assurance | 02 | | Report Release and Access | 02 | | Contact Information | 02 | Thirty Years of Glorious History Creating Xiandai 05 Letter from Our Chairman 03 About Us 01 Xiandai Investment Co., Ltd. 2023 ESG Environmental , Social and Governance Report CONTENTS Start of the Report 01 About this Report 01 Company Profile 07 Corporate Culture 07 Awards and Honors 08 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-009 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等 相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产计提减值损失合计 15,994.03 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 15,994.03 万 元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权 投资、长期应收款、小 ...

2024 年 4 月 1 日 1 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李华强、段琳、许青的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 董事会 ...

董事会 2024 年 4 月 1 日 1 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李华强、段琳、许青的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 ...

现代投资股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 金所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 座 O 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 即审计报告 XYZH/2024CSAA1B0051 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资")2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的 责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,现代投 ...

现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南中 天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期货相关业务资格）出具 的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的湖南高速集团财务有限 公司的定期财务报告，对湖南高速集团财务有限公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、湖南高速集团财务有限公司基本情况 1．湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非银行金融机构，是湖南高速集团的"内部银行"。 以"依托集团，服务集团"为宗旨，为湖南高速公路建设提供"产融结合" 的平台。 2．金融许可证编码：00957882 3．统一社会信用代码：91430000587021774H 4．注册资本： 100000 万元人民币，股东构成如下： 单位：万元 | 股东名称 | ...

现代投资股份有限公司 2023 年度 关联方资金占用专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了现代投资股份有限公司(以下简称现代投 资) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024年 4 月 1 日出具了 XYZH/2024CSAA1B0027 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来对外 担保的监管要求》(2022)26 号,以及深圳证券交易所相关披露要求,现代投资编制了本 专项说明所附的现代投资 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计现代投资 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了 ...