2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 航天科技控股集团股份有限公司 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024 半年度占用 | 2024 半 年度占用 | 2024 半年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利 | 还累计发生金 | 2024 半年期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如 | 额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 部件销售；工程技术服务（规划 | 件、零部件加工；机械零件、零 | | | 管理、勘察、设计、监理除外）； | 部件销售；工程技术服务（规划 | | | 物业管理；货物进出口；互联网 | 管理、勘察、设计、监理除外）； | | | 销售（除销售需要许可的商品）； | 物业管理；货物进出口；互联网 | | | 非居住房地产租赁；医护人员防 | 销售（除销售需要许可的商品）； | | | 护用品批发；医护人员防护用品 | 非居住房地产租赁；医护人员防 | | | 零售；日用口罩（非医用）生产。 | 护用品批发；医护人员防护用品 | | | | 零售；日用口罩（非医用）生产。 | 关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）根 据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照相关部门统 一要求对经营范围顺序进行部分调整并修订《公司章程》。该事项已经 公司第七届董事会第二十次 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-038 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-037 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称航天科技或公司）截至 2024 年 6 月 30 日募 集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配 股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-042 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 1 1.投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-16:00 通过网 络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩 说明会。 2.投资者可于 2024 年 9 月 1 日（星期日）23:59 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as- hitech.com。本公司将于 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大投 资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公 司定于 2024 年 9 ...

| 章 | 程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党组织 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事会 23 | | 第二节 | 董事 27 | | 第三节 | 董事长 30 | | 第四节 | 独立董事 31 | | 第五节 | 董事会秘书 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-041 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20 ...

经审核，监事会认为，公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘 要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议 应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，程黎先生通过视 频方式参会表决。会议由监事会主席程黎先生主持，会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 2.孙宇女士履历。 具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-039 航天科技控股集团股份有限公司 关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小 股东向公司提供反担保的的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北 京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务 开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3,000 万元，由公司为其承担连带担保责任。同时， 华天公司及其小股东为公司提供反担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 担保人：航天科技控股集团股份有限公司 担保金额：人民币 3,000 万元 担保期限：自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司 北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并 由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 1 本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再 担任公司总法律顾问。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人 ...