证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-002 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 新洋丰农业科技股份有限公司 2.现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杨才学先生。 6.本次股东大会会议的召 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《新洋丰农 业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）等相关规定、公开信息披露文件、 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称 "东北证券"）编制。东北证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的 资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 东北证券股份有限公司 关于新洋丰农业科技股份有限公司 发生重大投资行为的 临时受托管理事务报告 发行人 新洋丰农业科技股份有限公司 （注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本 次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司 的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会 议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正"洋丰转债"转股价格的 议案》，将公司"洋丰转债"的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调 整实施日期为2021年12月21日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [4][11]. Core Insights - The company is set to invest 9.6 billion yuan in a new phosphate material circular economy project, which aims to strengthen its leading position in the compound fertilizer market [6][15]. - The company has seen steady growth in compound fertilizer sales, with a year-on-year increase of 8.8% in the first three quarters of 2024, achieving a record high in Q3 sales [16]. - The overall gross margin improved to 16.1% in the first three quarters of 2024, up 1.4 percentage points year-on-year, due to reduced price volatility in single fertilizers [16]. Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024-2026 are 14.54 billion yuan, 16.86 billion yuan, and 18.90 billion yuan respectively, with net profits expected to be 1.45 billion yuan, 1.69 billion yuan, and 1.89 billion yuan [8][12]. - The company’s gross margin is projected to remain stable, with slight improvements anticipated in the coming years [12]. - The company’s return on equity (ROE) is expected to be 15.26% in 2024, with a gradual increase in subsequent years [12]. Capacity Expansion and Investment - The company plans to expand its production capacity significantly, with a total of 9.83 million tons per year of high-concentration compound fertilizer capacity as of mid-2024 [7]. - The new project will enhance the production of ammonium phosphate and other products, contributing to the economic benefits of the phosphate chemical industry chain [7][15]. Market Position and Outlook - The company is positioned as a leader in the compound fertilizer industry, with ongoing investments aimed at maintaining and enhancing its market share [6][15]. - The demand for high-quality compound fertilizers is expected to rise, supporting the company's sales growth in the future [16].

新洋丰农业科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股 东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其 关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 用是指 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 违反规定，给公司造成损失的，应当 ...

项目总投资约96亿元，分两期建设。 财联社12月30日电，新洋丰公告，公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员 会签署《磷系新材料循环经济产业园项目合作协议》。 其中，一期投资约52亿元，二期计划投资约44亿元。 ...

一、坚持高质量发展、稳健经营，助力乡村振兴 公司自成立以来一直专注于磷肥、复合肥的生产和销售，前身可追溯到 1982 年， 迄今为止已有 40 余年的发展历史。公司多年来始终坚持以工匠精神夯实产品体系，通 过资源整合、强化产业链一体化战略布局等多种举措，现已形成复合肥（常规复合肥和 新型复合肥）、磷肥（主要是磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售， 多年来持续保持行业第一阵营的地位。上市以来，公司凭借多年打造的一体化成本优势、 渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，在多轮行业的调整期逆势而 上，实现复合肥销量连续稳定增长。公司收入规模由 2016 年的 82.76 亿元增长至 2023 年的 151.00 亿元，归母净利润由 2016 年的 5.63 亿元增长至 2023 年的 12.07 亿元，复 合肥销量由 2016 年的 252.53 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。 在创新领域，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进 产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、 技术服务团队和市场营销团队。经过多年的技术和 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 担保管理办法 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 概述 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下称"公司"）的担保行为，加强担保 管理，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 涵义 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。 第三条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。公司参股 公司发生的对外担保，参照本办法执行。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在报公司审批 后，由其董事会或股东会做出决议，然后上报公司履行有关信息披露义务。 第四条 统一管理 第七条 被担保方应符合以下条件： （一）被担保单位或机构财务状况良好，企业履约信誉良好，能按合同执行，无违 约行为； （二）被担保单位或机构从事的业务必须在合法 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，规范公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监等经营管理层 人员的工作行为，保障经营管理层人员依法履行职权，促进公司经营管理的制度化、规 范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新洋 丰农业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 经营管理层人员履行职权除应遵守本工作细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 公司设总裁一名。总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，并须经全体董 事的三分之二以上同意并作出决议。 公司设执行总裁一名、副总裁若干名、总工程师一名、财务总监一名。执行总裁、 副总裁、总工程师、财务总监由总裁提请董事会聘任和解聘。 第四条 总裁任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、知能 ...