厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董 ...

厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 （ 经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 二Ｏ二五年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经厦门市人民政府厦府[1998]综 059 号文批准，以募集方式设立；在厦门市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现行登记机关为厦门市市场监督管理 局，统一社会信用代码：913502007054097384。 第三条 公司于 1999 年 1 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9500 万股，均为向境内投资人发行的、 以人民币认购的社会公众股，于 1999 年 4 月 29 日在深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）上市。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和 ...

厦门港务发展股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核 结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期收入的确定和支付应当 以绩效评价为重要依据； （二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作 强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险、责任相关； （三）可持续发展原则。原 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构与运作程序，确保董事会工作效率、工作质量 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策主体，主要发挥 "定战略、作决策、防风险"作用，行使法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定及股东会授予的职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反前述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿） （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，结合《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2025 年度 第二次临时股东大会的 印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本 或原件一致。 法律意见书 （2025）天衡（意）字第 282 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 12 月 15 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、荆日扬律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-73 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； （一）召开时间 厦门港务发展股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 1．现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； 1 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人： ...

New Stock Issuance - The new stock "健信超导" (code: 787805) is issued at a price of 18.58[1] - The new stock "昂瑞微" (code: 688790) is listed at a price of 83.06[1] Rights Issues and Offers - "荃银高科" (code: 300087) has a tender offer period from December 4, 2025, to January 5, 2026[1] - "天普股份" (code: 605255) has a tender offer period from November 20, 2025, to December 19, 2025[1] Delisting and Trading Alerts - "退市苏吴" (code: 600200) has 10 trading days remaining until the last trading day[1] - "ST广道" (code: 920680) has 12 trading days remaining until the last trading day[1] Stock Performance Alerts - "赛微电子" (code: 300456) has reported severe abnormal fluctuations[1] - "ST立方" (code: 300344) has also reported severe abnormal fluctuations[1]

厦门港务再度涨停，7个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为39.96%，累计换手率为99.90%。截至9:53， 该股今日成交量5691.03万股，成交金额8.27亿元，换手率7.67%。最新A股总市值达113.27亿元，A股流 通市值113.27亿元。 证券时报·数据宝统计，两融数据来看，该股最新（12月12日）两融余额为4.86亿元，其中，融资余额 4.84亿元，较前一个交易日增加5608.41万元，环比增长13.10%，近7日累计增加1.02亿元，环比增长 26.54%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出1653.99万元，深股通累计净卖出3203.09万元，营业部席位合计净买入1.69亿元。 据天眼查APP显示，厦门港务发展股份有限公司成立于1999年04月21日，注册资本74180.9597万人民 币。（数据宝） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.12.12 | -8.68 | 17.67 | -704 ...

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