厦门港务发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定 科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、谨慎地 履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会人数为五名，由公司董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作。 ...

根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 自有资金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 3、现金管理的资金来源 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司使用闲置自有资金进行现 金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，对厦门港务使用闲置自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高公司资金的使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、现金管理的额度与期限 公司自有资金。 4、现金管理的投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。公司的自 有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事制度 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第七条 公司独立董事及拟担任公司独立董事的人士，应当依照规定参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的 学习，不断提高履职能力。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略发展与ESG委员会、薪酬与考核委员 会。 独立董事在审计委员会、薪酬与考核委员会成员中应当过半数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士的独 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司全资子公司港务贸易 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的核查 意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门港务"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对厦门港务全资子公司厦门港务贸易有限公司及其全资子 公司（以下统称"港务贸易"）2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、预计开展的商品期货套期保值及外汇衍生品业务概述 （一）商品期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 港务贸易开展商品期货套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值 功能实现期现市场对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到 规避经营活动中的价格波动风险。 2、交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 20,000 万元人民币，额度可循 环使用，期限内任一时点的 ...

厦门港务发展股份有限公司债权投资管理制度（修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"港务发展"或 "公司"）债权投资行为，提高资金运作效率，防范债权投资决策和执行过程中 的相关风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及配套 指引、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号》等有关法律法规，结合公司章程及实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称债权投资，是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 从一级市场购买债券（包括央票、国债、企业债券、金融债券、地方政府债券 等，以下简称"债券"），委托银行等金融机构对财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为（以下简称"委托理财"）。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行债权投 资须报经公司审批，未经批准不得进行任何的债权投资行为。 第二章 债权投资的基本要求 第四条 债权投资项目的基本要求： （一）满足日常生产经营和项目建设资金需求的前提下，合理配 ...

厦门港务发展股份有限公司合规管理办法 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 本办法所称合规管理重大事项是指公司因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大 行政处罚、刑事案件，或者被国际组织制裁等，造成或可能造成企业重大资产损失或 者严重不良影响的合规风险事件。 本办法所称重大行政处罚是指公司因违反行政管理秩序的行为，被行政机关依法 处以责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、限制从业； 降低资质等级、吊销许可证或者营业执照；罚款、没收违（非）法所得单项或者合计 达到 20 万元以上的；其他行政机关需经听证程序作出的行政处罚。 本办法所称刑事案件是指公司在生产经营管理活动中，因实施不法行为，触犯《刑 法》而被司法机关立案侦察、审查起诉、审判并给予刑事处罚的案件。 本办法所称国际组织制裁是指公司被联合国、欧盟等政府间组织，一国或多国政 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国 企建设，推动厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司本部"）及全资、控股、 实际控制、托管的各级企业（以下简称"各成员企业"）加强合规管理，切实防控风 险，有力保障深化改革 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-55 厦门港务发展股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）证券事 务代表朱玲玲女士因达到法定退休年龄，已办理退休手续并 不再担任公司证券事务代表一职。本公司对朱玲玲女士在担 任本公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对本公 司做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十 三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任王炜翔先生为公司证券事务代表。王炜翔先生已取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。 电话：0592-5826220 传真：0592-5826223 邮箱：wangwx@xmgw.com.cn 地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层 邮编：361013 1 王炜翔先生简历见附件。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 公司证券事务代表联系方式： 附件： 王炜翔，男，1990 年出生，研究生学历，硕士学位。于 ...

| | | 独立董事占多数并担任召集人，审计 | 与方案等工作；战略发展与 ESG 委员会负责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 委员会的召集人为会计专业人士。董 | 研究、审查公司中长期发展战略、重大投资 | | | | 事会负责制定专门委员会工作规程， | 决策以及涉及 ESG 重大事项等工作。专门委 | | | | 规范专门委员会的运作。 | 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 | | | | | 权履行职责，提案应当提交董事会审议决 | | | | | 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | | | | 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | | | | 应当过半数并担任召集人，审计委员会成员 | | | | | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事， | | | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 | | | | | 会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 | | | | | 委员会的运作。 | | | | | 公司应当定期或不定期召开全部由独 | | | | | 立董事参加的会议（以下简称独立董事专门 | | | | | 会议），独 ...

厦门港务发展股份有限公司 章 程 （ 经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过） 二Ｏ二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 公司党组织 23 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"、"上市公司"、"公司"） 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对厦门港务向控股股东 厦门国际港务有限公司（以下简称"国际港务"）借款暨关联交易的事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司及下属成员企业的经营发展资金需要，2024 年度公司及下属成 员企业拟向控股股东国际港务借款，借款本金额度不超过人民币 30 亿元，借款 金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于公司向银行取得的同期同档 次信贷利率或费率水平。本次借款无需公司及下属成员企业提供担保，单笔借款 的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或下属成员企业与国际港务根 据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 截至本核查意见出具日， ...