证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-49 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次会议由监事会主席廖国省先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司三家控股子公司对外 捐赠的议案》。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召 开第七届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）的书面 通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第十九次 会议； 监事会认为：本公司三家控股子公司本次实施对外捐赠 符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形 象，本次捐赠资金来源均为三家控股子公司自有资金，对本 公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股 东利益 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-51 厦门港务发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 20 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、风险低的银行理财产品和国债逆回购。其 中，用于银行理财产品投资不超过人民币 10 亿元（含本数）， 用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可循环滚动使用，并授权本公司董事长或其 指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并 签署相关合同文件。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公 司资金的使用效率，增加资金收益，为本公司及股东获取更 多的回报。 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-52 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易 2024 年度 开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：为了合理规避大宗商品价格、汇率及利率 波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公司（以下统称港 务贸易）2024 年度拟申请延续开展商品期货套期保值和外汇 衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、纸浆、成品纸（瓦楞纸、 双胶纸）、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、钢材、工业硅、铜、 白糖、玉米、菜粕等现有主营货种对应的期货品种。交易场 所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货 交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在境内期 货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2）外汇 1 衍生品业务：交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或 ...

厦门港务贸易有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 一、贸易公司开展商品期货套期保值业务的必要性 套期保值实质为期现市场对冲，是指贸易商在现货市场 买进或卖出一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出或买 进与现货高度相关，数量相当，但方向相反的期货商品，以 一个市场上的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波 动风险，控制成本，锁定利润的目的。例如：卖出套保就是 指在需求疲软市场走跌的环境下，进行卖出套保操作来保护 现货库存价值，锁定销售利润；买入套保，就是在市场供不 应求价格走强的市场下，锁定采购成本。我公司充分利用期 货市场的套期保值功能，能够有效控制市场风险，且不以逐 利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 二、贸易公司开展商品期货套期保值业务的可行性 期货从本质上来说是未来的现货商品。由于期货市场是 一个公开的自由交易市场，因此在一个成熟的期货市场上， 商品期货的价格能够比较正确地反映真实的供求情况及其 变化趋势，对于现货价格的运动方向有明显的指引功能。并 且随着期货交割日的临近，期货与现货的价格趋于相同，基 差变小；当期货进入交割时，基差为零，其就成为真正 ...

一、关联交易概述 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-53 厦门港务发展股份有限公司关于收购控股子公司 港务船务 10%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 厦门港务船务有限公司（以下简称港务船务）系由厦门 港务发展股份有限公司（以下简称本公司）与本公司控股股 东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）合资设立的 企业，其中本公司持股 90%，国际港务持股 10%。为落实新 一轮国企"双百行动"计划，逐步理顺交叉持股现象，做大 做强临港增值服务，本公司拟向国际港务收购其所持有的港 务船务 10%股权，该股权收购行为构成关联交易。 本次股权收购完成后，港务船务将成为本公司全资子公 司。 （二）关联关系说明 目前，本公司持有港务船务 90%股权，港务船务为本公 司控股子公司；国际港务持有公司 52.16%股份，为本公司控 股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的 规定，国际港务为本公司关联法人，本公司向国际港务收购 1 其所持港务船务 10%股权构成关联交易。 （三） ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （修订稿） （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，建立健全董事会 的审计评价和监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、全体 股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、谨慎地履行 职责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会人数为五名，委员由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占多数，委员中至少要求有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-57 厦门港务发展股份有限公司董事会 1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十三次会议审议，决定召开 2024 年度第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下 午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十三次会议决定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）下 午 15:00 召开 2024 年度第一次临时股东大会，现将有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1 月 2 日上午 9: ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件 的规定及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断， 就公司第七届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于制定《厦门港务发展股份有限公司未来三年股 东回报规划（2024-2026 年）》事项的独立意见 经审查，我们认为：公司本次制定的《厦门港务发展股 份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称《股东回报规划》）综合考虑了公司战略、发展目标、盈 利能力、股东回报、资金成本和外部融资环境等因素，《股东 回报规划》的制定符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可 持续发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，明确 了公司进行利润分配的原则 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-47 厦门港务发展股份有限公司 关于公司控股子公司之全资子公司之间吸收合并 进展暨完成工商变更登记的公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 1 海宇码头公司依法予以注销，其全部资产、债权债务、人员 及业务均由海隆码头公司依法承继。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）第七届 董事会第十次会议审议通过了《关于本公司控股子公司之全 资子公司之间吸收合并的议案》，同意本公司控股子公司厦 门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码头公司） 之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称海隆码头公 司）吸收合并石湖山码头公司之全资子公司厦门港务海宇码 头有限公司（以下简称海宇码头公司）。具体内容详见刊登 于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务 发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》《厦 门港务发展股份有限公司关于公司控股子公司之全资子公 司之间吸收合并的公告》。 截至本公告披露日，海宇码头公司已收到厦门市市场监 督管理局 ...

为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 中证指数有限公司 2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证1000 等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中沪深300指数更换14只样本，中证500指数更换50只样 本，中证1000指数更换100只样本。上述指数样本调整名单和备选名单见附件。 ...