证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-21 浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理李文明先生提名，董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任徐剑楠先生为公司副总经理，任 期至公司第八届董事会任期届满时止。徐剑楠先生简历详见附件。 备查文件： 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 1、第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议； 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。 徐剑楠简历 徐剑楠：男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员，本科学历。现任浙商中拓集团股份有限公司新能源 事业部总经理，浙商中拓集团电力科技有限公司董事、总经理，浙商 中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司执行董事，浙商中拓协能（浙 江）储 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-20 为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下 简称"浙江交通集团"，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总股本 的 44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事 会同意提名李文明先生为公司第八届董事会董事候选人，并担任第八 届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至 第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东 大会审议。 本次提名并选举李文明先生为公司董事后，董事会中兼任公司高 浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司第八届董事会董事候选人 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司总经理 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-22 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第 三次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11： 15，网络投票时间：2024 年 3 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五 ...

1、本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-19 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯方式召开。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （二）《关于聘任公司副总经理的议案》 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司总经理的议案》 内容详见 2024 年 2 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-20《关于聘任 公司总经理及提名董事候选人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-18 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第三期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第三期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | | --- | --- | --- | - ...

浙商中拓集团股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现公司章程第五十二条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司股东 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0121 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-16 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（周五）下午15：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00中的任 意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

浙商中拓集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善 公司法人治理结构，规范监事会议事和决策程序，保障监事会有效履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担 任的监事 2 名。 股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 第 1 页，共 6 页 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董 事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第四条 具有《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情 形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司 负有忠实、勤勉义务，不 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关 人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七条规定情形需 要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会 议决议、纪要的起草工作。 ...