证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-093 湖南景峰医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第八 届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉等治理制度及废止部分制度的议案》《关于 制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 二、公司治理制度修订、制定和废止情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定和废止部分制 度。具体情况如下： | 序号 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-094 湖南景峰医药股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易额度预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）及控股 子公司根据生产经营的需要，拟在 2026 年度与石药控股集团有限公司（以下简 称"石药集团"）及其子公司（含新设立的子公司），包括但不限于：石药集 团河北中诚医药有限公司（以下简称"石药中诚"）、大连华立金港药业有限 公司（以下简称"大连金港"）等关联方发生日常关联交易，关联交易主要包 括：向关联人销售药品和产品；向关联人采购燃料和动力；向关联人租赁房屋； 向关联人采购污水处理服务；向关联人采购劳务等事项，以上关联交易合计预 计总额度为 20,400.00 万元。在预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据 实际情况在关联双方或其合并范围内的子公司同一控制下各关联方内调剂使用 （包括不同关联交易类型间的调剂）。 2025 年年初至本公告 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 一、目的 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划 并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司发展，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案。 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。 （二）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级 管理人员执行。 2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴， 其行使职责所需的合理费用由公司承担。 二、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2025 年 12 月 13 日 五、其他事项 1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、 ...

一、目的 为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药股份有限公司（以下简 称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 湖南景峰医药股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 （2）激励薪酬考核程序如下： ①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额； 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本 薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付。 总裁的基本薪酬为 70 万-100 万元/年（税前）；副总裁、财务总监、董事 会秘书的基本薪酬为 45 万-100 万元/年（税前）。 2、激励薪酬 （1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作 为经营团队年度激励薪酬总额。 ②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方 案； 分配方 ...

湖南景峰医药股份有限公司 《公司章程》修订案 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 其他相关规定，结合公司发展需要拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | | 定本章程。 | 规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长或经理（本公司称"总裁"， | | | | 下同）为公司的法定代表人，由董事会选 | | | | 举产生或者更换。 | | 2 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表 | 担任法定代表人的董事长或总裁辞任的 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-095 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次 股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-092 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十四次会议于2025年12月12日上午9:00-11:00以通 讯方式召开。 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实 ...

湖南景峰医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖南景峰医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 第二章 董事、高级管理人员股份的转让管理 第五条 公司董事和高级管理人员 ...

独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范、有效运作，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规的 规定以及《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司 建立独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少有三分之一人员为独立董事，其中至少 有一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在 ...

湖南景峰医药股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁职责权限，强化组织行为规范，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《湖南景峰医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁一名，副总裁若干名。 第三条 总裁、副总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （ ...