2024 年度董事薪酬方案 一、目的 根据湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）经营规模、战略规划 并参照行业水平，为充分调动董事的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司发展，公司拟定 2024 年度董事薪酬方案。 二、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事。 湖南景峰医药股份有限公司 （二）非独立董事 1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬按高级 管理人员执行。 2、未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴， 其行使职责所需的合理费用由公司承担。 五、其他事项 1、公司董事因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发 放。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、董事会成员薪酬 （一）独立董事 独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。 2、本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件《公司章 程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-127 湖南景峰医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保 留意见；公司 2023 年度内部控制审计报告的审计意见类型为否定意见； 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 11 月 8 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景 峰医药"）召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）担任本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信在担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构期间，遵循独立、 客观、公正的执业准 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-126 湖南景峰医药股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事薪酬方案》。 表决结果：全体监事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会第十七次会议决议。 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议 的通知。 2、公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30 以通讯方式召开。 3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4、会议由监事会主席滕小青先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-125 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30 以 通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度董事薪酬方案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事薪酬方案》。 本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员 会 ...

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，促进湖南景峰医药股份有限公司（以下简 称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬系满足公司高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本 薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付。 总裁的基本薪酬为 70-100 万元/年（税前）；副总裁、财务负责人、董事会 秘书的基本薪酬为 45-100 万元/年（税前）。 2、激励薪酬 （1）激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作 为经营团队年度激励薪酬总额。 （2）激励薪酬考核程序如下： ①董事会薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额； ②总裁向董事会薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方 案； 分配方案包括 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-129 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-124 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴 于上市公司重整申请审查流程较为复杂，本次重整申请能否被受理存在重大不 确定性。 4、鉴于重整流程较长，公司能否在 2024 年度完成重整存在重大不确定性。 如在重整过程中，公司触及退市标准，公司股票将面临被终止上市的风险。 5、公司总裁杨栋先生和财务负责人马学红女士均是基于自愿原则担任公 司高级管理人员职务，石药集团无法通过上述 2 名高级管理人员的任职对公司 的生产经营活动形成控制。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 11 月 5 日、6 日、7 日连续 3 个交易日收 盘价格跌幅偏离值累计达 12.03%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-123 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已被法院立案受理，尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币合计 1,292.04 万元（包括本金 1,002 万元及暂计算 至 2024 年 10 月 15 日的利息 290.04 万元）。 4、对公司损益产生的影响：对于本次诉讼所涉及的应收票据，公司已全额 计提了减值准备，本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚 无法做出预判。 一、本次诉讼基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）的子公司 贵州景峰注射剂有限公司（以下简称"贵州景峰"）向贵州省贵阳市云岩区人民 法院提起诉讼，并递交《民事起诉状》等相关证据材料。近日，贵州景峰收到 贵州省贵阳市云岩区人民法院送达的《受理案件通知书》【案号：（2024）黔 0103 民初 18406 号】，贵州省贵阳市云岩区人民法院已受理贵州景峰与中国工商银 ...

广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 014 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 修订） ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-122 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 11 月 4 日 9:15-15:00。 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东 2,451 人，代表股份 289,508,993 股，占公司有 表决权股份总数的 32.9072％。 其中： ...