二〇二五年二月 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 1 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 20,788.74 19,400.00 2 补充流动资金、偿还银行贷款 6,600.00 6,600.00 合计 27,388.74 26,000.00 若本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自 筹资金解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况需要以自筹资金 先行投入，本次募集资金未包含本次发行董事会决议日前已投入资金。公司将在 募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适 当调整。 （一）云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目 二、 本次募集资金投资项目的具体情况 1、项目概况 本项目的实施主体为南宁云鸥物流股份有限公司，实施地点为广西壮族自治 区南宁市邕宁区新兴产业园区。 本项目的建设期为 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-014 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规要求，为保障中小投资者的利益，广西农投糖业集团股份有限 公司（以下简称公司）就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的 影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 6.不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 7.假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-015 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八届董事会 2024 年第三次临 时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年 度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公 司提供担保额度总计不超过人民币 353,300 万元(含存量），担保范围包 括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。 担保主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债 务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限为主债务到期日后三年。实 际担保金额及担 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-011 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）的议案》 监事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对 象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择 范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性， 发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《广西农投糖业集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 2 月 17 日上午 11:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》 公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性原则，更新了募投项目经 济 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） 本修订版本已经 2025 年 2 月 10 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 一 节 ： 监 事 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-009 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-1 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 公司董事会作为会议召集人于 2025 年 1 月 18 日分别在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开 会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-008 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 18 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号：2025-007)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第一次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-007 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 1 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见 ...