证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-056 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-4 号 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 致：广西农投糖业集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 关于 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-055 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司 会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长罗应平 ...

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-054 广西农投糖业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第四次临时股东大会 的有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-053 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议、2024 年 1 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股 子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限 于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的 主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额 及担保期限以最终签订的担保合 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-052 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-046 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。 本议案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.mof.eov.cn）"进行查测 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 Grant Thornton 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024) 第 450A015260 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 公司前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1-2 3 4 我们审核了后附的广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业 公司) 截至 2023年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 使用情况报告及对照表是广农糖业公司董事会的责任,我们的责任是在实施 鉴证程序的基础上对广 权 糖 业 公 司 董 事 会 编 制 的 上 述 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报告及对照表提出鉴证结论。 我们按 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-047 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 7 月 16 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的决策合法合规，能确保本次向特定对象发行 A 股股票相关工作 顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月(详情请参阅同日分别刊登于《 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-051 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司关联企业中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关 联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司关联企业 中标公司全资子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的议案》。此项关联 交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回 避表决。 一、关联交易概述 为满足南宁吴圩国际机场改扩建工程对机场净空的要求，保障南宁吴圩 国际机场第二跑道安全运行，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）之全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）现有高 度为 188.93 米及 188.43 米的两座烟囱，需进行工程改造，降低高度至 161.8 米以下。2023 年 5 月 8 日，明阳公司与广 ...