湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—134 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 135—138 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第135 | 页 | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第136 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 137-138页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2- ...

（一）个人履历及兼职情况 本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学 博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管 理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任， 湖南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限 公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司 存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。 二、2 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称""）公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实施 细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董 事； 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-312 号 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的电广传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简 ...

湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告全文 湖南电广传媒股份有限公司 2023 年年度报告 ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。 二、变更日期 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-11 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王林) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业 于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等 任教。曾担任湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、 长沙市政协委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独立董 事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民 政府"长株潭一体化"智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙 市社科联兼职副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾问 ...

《湖南电广传媒股份有限公司章程》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | | 加资本： | 加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)公开发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)非公开发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | | 监会批准的其他方式。 | 券监督管理委员会（以下简称中国证监 | | | 会）批准的其他方式。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | 的规定 ...

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | | 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 | 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 | | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 | 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 | | 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 | 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | 以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》 | | | （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 | | | 订本规则。 | | 第四条 董事会专门委员会 | 第四条 董事会专门委员会 | | 董事会设立战略与投资委员会， ...