湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对 公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2023 年主要工作 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检 查。 （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2023 年公司 董事会现场会议，列席了 2023 年度召开的 2 次股东大会、9 次董事会。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活 动，并行使监督职责，党委副书记、纪委书记兼监事会主席 余鑫维 2023 年度出席公司总经会 69 次、党委会 20 次。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开 监事会会议审议相关事项。2023 年度，公司监事会召开了四 次会议： 2.2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十四次会 ...

一、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提 供担保的议案》 公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2.5 亿元贷款提供担保。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议与 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技 （广州）有限公司 2023 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2023 年 度提供总额不超过 12 亿元的融资担保，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度 2.5 亿元，公司 累计为韵洪传播提供融资担保 8.2 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会 审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露 的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公 司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-06）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-05 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-6 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 4 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2.5 亿元。2024 年 3 月 29 日公司第六届董事会 第三十七次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议 通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议与 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技 （广州）有限公司 2023 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2023 年 ...

关于控股股东所持股份无偿划转完成股份过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-04 湖南电广传媒股份有限公司 二、本次无偿划转股份过户登记的具体情况 2024 年 3 月 25 日，公司收到通知，上述无偿划转股份变更登记手续已办理 完毕，网控集团所持的 236,141,980 股公司股份已过户登记至芒果传媒名下，过 户登记日期为 2024 年 3 月 22 日。本次股份无偿划转前后，各方持股情况如下： 1 | 股东 | 本次过户登记完成前 | | | 本次过户登记完成后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 持股数量 | 持股 | 股份 | 持股数量 | 持股 | 股份 | | | （股） | 比例 | 性质 | （股） | 比例 | 性质 | | 网控 | 236,141,980 | 16.66% | 无限售 | | | | | 集团 | | | 流通股 | | | | | 芒果 | | | | 2 ...

1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：电广 传媒；证券代码：000917）于 2024 年 3 月 13 日至 3 月 20 日连续 6 个交易日收 盘价涨幅偏离值累计达到 61.33%，公司股价短期上涨幅度较大。敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2.2023 年 10 月 28 日，公司披露《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前 三季度实现归属于上市公司股东的净利润 7975.03 万元，同比下降 4.66%。 3.公司股票存在非理性炒作风险。2024 年 3 月 20 日公司股票换手率为 23.80%，鉴于公司股票价格短期涨幅很大，公司股价存在非理性炒作的风险。 4.近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，股票短期大幅上 涨与公司基本面不符。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、 行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，公司再次提醒广大 投资者理性决策、审慎投资。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-03 湖南电广传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-02 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：电广传 媒；证券代码：000917）于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1.目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处； 2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3.2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于控股股东所持股份无偿划转的提 示性公告》（公告编号：2023-40），湖南广播影视集团有限公司拟将湖南广电 网络控股集团有限公司（以下简称"网控集团"）所持有的电广传媒 236,141,980 股股份（占公司总股本的 16.66%）无偿划转至芒果传媒有限公司（以下简称"芒 果传媒"）。本次国有股权无偿划转完成后，公司控股股东 ...

2024 年 03 月 13 日 涨跌幅比较 -10% 10% 30% 50% 70% 电广传媒 电视广播Ⅱ | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------|---------|---------|---------| | -30% 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | | % | | 1M | 3M | 12M | | 电广传媒 | | 9.55 | -20.74 | -8.19 | | 电视广播Ⅱ | | 7.77 | -16.69 | -12.70 | 公司点评 电广传媒(000917.SZ) 评级 增持 | --- | --- | |-----------------------|-----------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 5.16 | | 52 周价格区间（元） | 4.04-8.87 | | 总市值（百万） | 7314.60 | | 流通市值（百万） | 7313.11 | | 总股本（万股） | 141755.70 | | ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-46 湖南电广传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...