湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 自内部 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 参所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024CSAA2B0025 湖南电广传媒股份有限公司 湖南电广传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南电广传媒股份有限公司(以下简称电广传媒公司)2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电广传媒公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

第一章 总则 湖南电广传媒股份有限公司董事会 提名、薪酬与考核委员会实施细则 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事二名。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任在委员内由董事长 提名，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集主持提名、薪酬与考核委员会工作。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文 件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司 章 ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵文挺) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。曾任职普华永 道的高科技组从事审计和咨询工作、光线传媒有限公司财务总 监、易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理。现任北京 疆域资产管理有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1.董事会审计委员会 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-07 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由 公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开 的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南电广传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书处负责保管董事会和董事会秘书处印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会专门委员会 董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会 3 人，包括 1 名独立董 事；审计委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提名、薪酬与考核委员会 3 人， 其中包括 2 名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士， ...

湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参加 者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及交易 所业务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会职权 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 在公司所在地的派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 股东大会议事规则 第五条 聘请律师 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-14 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1.韵洪传播 ①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股权）； 注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设 大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息 咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设 计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。 ②股权关系结构： | 韵洪传播 | 电广传媒持股 71.29% | 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股 28.71% | | --- | --- | --- | | 单位 | 大股东持股比例 | 其它股东持股比例 | ③主要财务数据： （单位：人民币元） 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 27 日 ...