湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵文挺) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。曾任职普华永 道的高科技组从事审计和咨询工作、光线传媒有限公司财务总 监、易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理。现任北京 疆域资产管理有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1.董事会审计委员会 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-07 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由 公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开 的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决 ...

湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参加 者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及交易 所业务规则和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会职权 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 在公司所在地的派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 股东大会议事规则 第五条 聘请律师 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-14 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 1.韵洪传播 ①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29％的股权）； 注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设 大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息 咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设 计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。 ②股权关系结构： | 韵洪传播 | 电广传媒持股 71.29% | 周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股 28.71% | | --- | --- | --- | | 单位 | 大股东持股比例 | 其它股东持股比例 | ③主要财务数据： （单位：人民币元） 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-08 湖南电广传媒股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召 开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的 有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由作为会 计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，委员中少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验，并应当勤勉尽责，切实有效地监督、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年预计关联交易 总金额为 15.49 亿元，其中关联采购和接受劳务 12.92 亿元、关联销售和提供劳 务 2.57 亿元，主要概况如下： （1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传 播"）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关 企业预计发生广告业务交易； 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况 及 2024 年日常关联交易预计情况的公告 （2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称"圣爵菲斯"） 预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租 赁和物业管理费等。 （3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称"湖南网络"） 收取租赁和物业管理费等。 （4）其他日常关联交易。 2、2023 年关联交易实际发生额 8 ...

湖南电广传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人 238 人，注册会计师 2272 人；注册会计师中，超过 836 人签署过证 券服务业务审计报告。 2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")成立于 ...

《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为规范湖南电广传媒股份有限公司 | 为规范湖南电广传媒股份有限公司 | | （以下简称"公司"）股东大会及其参加者 | （以下简称"公司"）股东大会及其参加者 | | 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学 | 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学 | | 化，适应建立现代企业制度的需要 ，保证 | 化，适应建立现代企业制度的需要，保证股 | | 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 | 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》）等法律法规的规定，制定本规则。 | 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》以 | | | 及《上市公司股东大会规则》等法律法规、 | | | 规范性文件及交易所业务规则和《湖南电 | | | 广传媒股份有限公 ...