湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-18 湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:40 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-15 湖南电广传媒股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布 了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进 一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00 至 17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举 办 2023 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 至 17:00。 二、征集问题事项 为提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者征集问题，广泛提取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 "互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。投 资者也可于 2024 年 5 月 19 日前将相关问题通过电子邮件的形式发 ...

业绩总体稳健，新文旅战略下业务焕发生机 [Table_Summary] 核心观点： 旅：存量项目收入强劲增长，新项目贡献收入增量。①旅游方面，23 年 旅游业收入 2.71 亿元，YoY+76.5%；毛利率 73.1%，同降 1.7pct。23 年长沙世界之窗收入 2.38 亿元，YoY+55.4%；净利润 6095 万元， YoY+311.4%。除世界之窗外的其他收入 3243 万元，预计包括"三湘 星光行动"落地的多个项目贡献的增量收入。②23 年酒店收入 1.38 亿 元，YoY-9.6%。圣爵菲斯大酒店 23 年收入 1.70 亿元，净利润 2058 万元。（2）游戏：23 年营收 4.51 亿元，YoY-0.55%；毛利率 72.08% ，同降 9.40pct；净利润为 1.31 亿元，YoY-0.1%。（3）创投：23 年投 资管理收入 4.92 亿元，YoY-4.7%；毛利率 99.94%，同增 4.14pct。子 公司达晨财智 23 年收入 4.91 亿元，YoY-3.9%，净利润 3.90 亿元， YoY-13.8%。（4）广告：23 年收入 24.70 亿元，YoY+2.7%；毛利率 3. ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于本报告 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至 2023年12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告使用数据来源包括公司内部统计数据、政府部门及第三方机构公开数据等。本报告的财务数据以人 民币为记账本位币，若有与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告边界 湖南电广传媒股份有限公司及其控股子公司、重要参股子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告将湖南电广传媒股份有限公司简称为"电广传媒""公司" 报告中涉及的部分子公司全称及简称如下： 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 报告获取 本报告电子版可在巨潮资讯网（htt ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—134 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 135—138 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第135 | 页 | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第136 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 137-138页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2- ...

（一）个人履历及兼职情况 本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学 博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管 理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任， 湖南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限 公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司 存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。 二、2 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会 战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应湖南电广传媒股份有限公司（以下简称""）公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《湖南电广传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定本实施 细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 其中战略与投资委员会由3名董事组成，包括1名独立董 事； 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-312 号 湖南电广传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的电广传媒公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简 ...