湖南电广传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南电广传媒股份有限公司董事会现就提名 伍中信为湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发 表公开声明。被提名人已书 面同意作为 湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南电广传媒股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-19 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，股东大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司 2023 年度利润分 配方案为：以公司总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.20 元（含税），共计派发现金人民币 28,351,126.76 元；2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案是一 致的。公司将根据股东大会审议确定的分配比例，按照"分配比例不变"的原则 实施本次利润分配方案。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-18 湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:40 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城 三楼会议室 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：本公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 28 日下午 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-15 湖南电广传媒股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布 了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进 一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00 至 17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举 办 2023 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 至 17:00。 二、征集问题事项 为提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者征集问题，广泛提取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 "互动易"平台"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。投 资者也可于 2024 年 5 月 19 日前将相关问题通过电子邮件的形式发 ...

业绩总体稳健，新文旅战略下业务焕发生机 [Table_Summary] 核心观点： 旅：存量项目收入强劲增长，新项目贡献收入增量。①旅游方面，23 年 旅游业收入 2.71 亿元，YoY+76.5%；毛利率 73.1%，同降 1.7pct。23 年长沙世界之窗收入 2.38 亿元，YoY+55.4%；净利润 6095 万元， YoY+311.4%。除世界之窗外的其他收入 3243 万元，预计包括"三湘 星光行动"落地的多个项目贡献的增量收入。②23 年酒店收入 1.38 亿 元，YoY-9.6%。圣爵菲斯大酒店 23 年收入 1.70 亿元，净利润 2058 万元。（2）游戏：23 年营收 4.51 亿元，YoY-0.55%；毛利率 72.08% ，同降 9.40pct；净利润为 1.31 亿元，YoY-0.1%。（3）创投：23 年投 资管理收入 4.92 亿元，YoY-4.7%；毛利率 99.94%，同增 4.14pct。子 公司达晨财智 23 年收入 4.91 亿元，YoY-3.9%，净利润 3.90 亿元， YoY-13.8%。（4）广告：23 年收入 24.70 亿元，YoY+2.7%；毛利率 3. ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于本报告 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至 2023年12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告使用数据来源包括公司内部统计数据、政府部门及第三方机构公开数据等。本报告的财务数据以人 民币为记账本位币，若有与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告边界 湖南电广传媒股份有限公司及其控股子公司、重要参股子公司。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告将湖南电广传媒股份有限公司简称为"电广传媒""公司" 报告中涉及的部分子公司全称及简称如下： 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 报告获取 本报告电子版可在巨潮资讯网（htt ...

湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护公司及股东的利益，根《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南电广传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—134 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 135—138 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第135 | 页 | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… 第136 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 137-138页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2- ...

（一）个人履历及兼职情况 本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学 博士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管 理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任， 湖南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限 公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 2023 年，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定履行职责，按时出席公司的董事会及担任委员的董事会各专门 委员会会议，认真审议各项议案，不受公司大股东和其他与公司 存在利害关系的单位与个人的影响。本人及直系亲属、主要社会 关系没有在公司或者其下属企业任职；本人也没有为公司或者其 下属企业提供财务、审计等服务，没有从上市公司及其主要股东 或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他报 酬。本人在公司履行独立董事职责时，独立、客观、审慎地行使 表决权，客观、公正地发表独立意见，工作的独立性不受任何影 响。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，对本 人独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性 自查情况表，不存在不符合独立性的情形。 二、2 ...