湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告全文 湖南电广传媒股份有限公司 2023 年年度报告 ...

湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。 二、变更日期 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-11 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王林) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业 于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等 任教。曾担任湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、 长沙市政协委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独立董 事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省人民 政府"长株潭一体化"智库专家，湖南湘江新区产业顾问，长沙 市社科联兼职副主席，中国飞鹤乳业顾问，远大科技集团顾问 ...

《湖南电广传媒股份有限公司章程》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式增 | | 加资本： | 加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)公开发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)非公开发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | (五)法律、行政法规规定以及中国证 | | 监会批准的其他方式。 | 券监督管理委员会（以下简称中国证监 | | | 会）批准的其他方式。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | 的规定 ...

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | 为了进一步规范湖南电广传媒股份有 | | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | 限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 | | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | 事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和 | | 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 | 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 | | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 | 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 | | 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 | 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | 以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》 | | | （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 | | | 订本规则。 | | 第四条 董事会专门委员会 | 第四条 董事会专门委员会 | | 董事会设立战略与投资委员会， ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 自内部 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 参所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 +86 (010) 6554 2288 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024CSAA2B0025 湖南电广传媒股份有限公司 湖南电广传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了湖南电广传媒股份有限公司(以下简称电广传媒公司)2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是电广传媒公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

第一章 总则 湖南电广传媒股份有限公司董事会 提名、薪酬与考核委员会实施细则 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事二名。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任在委员内由董事长 提名，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集主持提名、薪酬与考核委员会工作。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性文 件所规定的独立性，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和《公司 章 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-07 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由 公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开 的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； （主要内容详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分） 本议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决 ...

湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南电广传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书处负责保管董事会和董事会秘书处印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会专门委员会 董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。其中战略与投资委员会 3 人，包括 1 名独立董 事；审计委员会 3 人，其中包括 2 名独立董事；提名、薪酬与考核委员会 3 人， 其中包括 2 名独立董事。审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士， ...