股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-08 湖南电广传媒股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召 开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的 有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由作为会 计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内、外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应至少占二名，委员中少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验，并应当勤勉尽责，切实有效地监督、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年预计关联交易 总金额为 15.49 亿元，其中关联采购和接受劳务 12.92 亿元、关联销售和提供劳 务 2.57 亿元，主要概况如下： （1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传 播"）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关 企业预计发生广告业务交易； 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况 及 2024 年日常关联交易预计情况的公告 （2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称"圣爵菲斯"） 预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租 赁和物业管理费等。 （3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称"湖南网络"） 收取租赁和物业管理费等。 （4）其他日常关联交易。 2、2023 年关联交易实际发生额 8 ...

湖南电广传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1.天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人 238 人，注册会计师 2272 人；注册会计师中，超过 836 人签署过证 券服务业务审计报告。 2.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")成立于 ...

《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》 主要修订条款对比表 | 修订前的规定 | 修订后的规定 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为规范湖南电广传媒股份有限公司 | 为规范湖南电广传媒股份有限公司 | | （以下简称"公司"）股东大会及其参加者 | （以下简称"公司"）股东大会及其参加者 | | 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学 | 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学 | | 化，适应建立现代企业制度的需要 ，保证 | 化，适应建立现代企业制度的需要，保证股 | | 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 | 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》）等法律法规的规定，制定本规则。 | 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》以 | | | 及《上市公司股东大会规则》等法律法规、 | | | 规范性文件及交易所业务规则和《湖南电 | | | 广传媒股份有限公 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-10 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期 股权投资、存货、无形资产和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为 18,213,729.28 元。计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 类 别 | 资产名称 | 2023 年度计提资产 | 占 2023 年度经审计的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值损失金额（元） | 净利润绝对值的比例 | | | 信用减值损失 | 应收票据 | 7,500.00 | | 0.00% | | | 应收账款 | -6,156,080.57 | | -3.51% | | | 其他应收款 | 10,747,920.56 | | 6.12% | | 资产减值损失 | 存 货 | 4,449,055.24 | | 2.53% | | | 长期股权投资 | 9,243,588.88 | | 5.26% | | | 无形资产 | 3,773,584.74 | | 2.15% | 湖南电广传媒股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥898,256,939.36, representing an increase of 11.65% compared to ¥804,524,482.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,673,638.27, up 5.94% from ¥26,123,125.04 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 71.55%, reaching ¥24,965,712.58 compared to ¥14,552,737.74 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 56,462,947.07, up from CNY 46,040,533.46 in the same period last year, indicating a growth of approximately 22.5%[22] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 27,673,638.27, compared to CNY 26,123,125.04 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 71.92%, amounting to ¥43,249,751.01, down from ¥154,045,821.37[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,218,818,657.64, a slight increase from CNY 1,197,172,719.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1.3%[23] - The net cash flow from operating activities decreased significantly to CNY 43,249,751.01 from CNY 154,045,821.37 in the previous year, indicating a decline of about 72%[23] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 1,065,726,908.70 compared to CNY 490,466,609.60 in the same period last year, marking a growth of approximately 117%[23] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -276,632,897.46, slightly worse than the previous year's loss of CNY -275,871,493.86[23] - Total cash inflow from financing activities decreased to CNY 900,987,287.41 from CNY 1,299,308,753.24, a decline of about 30.7%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY -182,009,937.18, an improvement from CNY -196,191,931.43 in Q1 2023[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,117,873,873.61, down from CNY 1,497,650,493.07 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 25.4%[24] - The company reported a cash outflow of CNY 689,630,461.37 for purchasing goods and services, up from CNY 614,566,178.18 in the same quarter last year, indicating an increase of about 12.2%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,152,142,758.96, a slight decrease of 0.25% from ¥17,195,427,674.58 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 5,704,438,020.96 from CNY 5,794,864,996.55 in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,553,412,846.51 CNY to 1,142,873,897.14 CNY, a decline of approximately 26.4%[17] - Trading financial assets increased from 1,320,305,795.21 CNY to 1,735,122,683.69 CNY, an increase of about 31.4%[17] - Accounts receivable rose from 578,687,346.04 CNY to 647,729,305.31 CNY, reflecting an increase of approximately 11.9%[17] - Total current assets increased slightly from 5,501,117,380.06 CNY to 5,519,607,869.20 CNY, a growth of about 0.3%[17] - Long-term equity investments decreased from 2,300,034,605.06 CNY to 2,277,657,062.88 CNY, a decline of approximately 0.97%[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 125,602[13] - Mango Media Limited holds 16.66% of shares, totaling 236,141,980 shares[14] - The company reported a total of 236,141,980 shares held by its largest shareholder, Mango Media Limited, with no restricted shares[14] - The company has no preferred shareholders or related party transactions among the top shareholders[15] - The company is actively engaged in financing and margin trading activities, with several shareholders participating in these activities[14] Expenses - The company's sales expenses increased by 60.49%, reaching ¥86,879,377.16 compared to ¥54,133,672.62 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,722,988.48, an increase from CNY 24,185,812.44 in the previous period, indicating a focus on innovation[20] Other Information - The company reported an increase in investment income of 624.03%, totaling ¥93,866,584.02 compared to ¥12,964,385.05 in the same period last year[11] - The company reported a decrease in government subsidies by 87.41%, with other income falling to ¥2,893,413.72 from ¥22,987,118.40[11] - The company's long-term borrowings increased by 37.91%, amounting to ¥1,395,687,969.12 compared to ¥1,012,042,111.11 at the beginning of the period[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 899,648,833.56, compared to CNY 782,738,805.75 in the previous period, reflecting a significant increase[20] - The total equity attributable to the parent company was CNY 10,328,838,654.55, slightly up from CNY 10,301,285,903.38 in the previous period[19] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[25] - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[25]

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对 公司董事会、经营管理层的监督职能，为公司的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、2023 年主要工作 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检 查。 （一）报告期内，监事会全体成员列席了 2023 年公司 董事会现场会议，列席了 2023 年度召开的 2 次股东大会、9 次董事会。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活 动，并行使监督职责，党委副书记、纪委书记兼监事会主席 余鑫维 2023 年度出席公司总经会 69 次、党委会 20 次。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开 监事会会议审议相关事项。2023 年度，公司监事会召开了四 次会议： 2.2023 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十四次会 ...

一、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提 供担保的议案》 公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2.5 亿元贷款提供担保。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议与 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技 （广州）有限公司 2023 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2023 年 度提供总额不超过 12 亿元的融资担保，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度 2.5 亿元，公司 累计为韵洪传播提供融资担保 8.2 亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会 审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露 的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公 司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-06）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-05 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-6 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 4 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2.5 亿元。2024 年 3 月 29 日公司第六届董事会 第三十七次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议 通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议与 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技 （广州）有限公司 2023 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2023 年 ...