金陵药业股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 *除以上修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容不变。另因增加条款，对部分章节、条款的序号相应顺延调整。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公 | | 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 | | | 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 | | 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公 | | | 成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 | 第一条 | 司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件 以 | | | 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 | | 及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 | | | 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 | | 司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会， | | | | | 并制定本工作细则。 | | 第五条 | 提名委 ...

2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会 议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 巨潮资讯网刊 ...

| 会议 | 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 | 。 | 可举行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 。 | 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前 | 公司 | 负责做好审计委员会决策的前期准备 | | | | | | | 审计部 | 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： | 工作，提供公司有关方面的书面资料： | | | | | | | | （一）公司相关财务报告； | （一）公司相关财务报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | | | | | | | 第九条 | 第 | 条 | 十一 | （三）外部审计合同及相关工作报告； | （三）外部审计合同及相关工作报告； | | | | | （四）公司对外信息披露的情况； | （四）公司对外信息披露的情况； | （五）公司重大关联交易审计报告； | （五）公司 | 应当披露 | 的关联交易审计报告； | | | | | （六）其他相关事宜。 | （六）其他相关事宜。 | 审计委员会每年至少召开一次会议 ...

金陵药业股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同） 和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 | | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下 | | | | | 简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）和高级管 | | | | | 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理 | | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | | | 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 | 第一条 | 准则》 《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、 | | | 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 | | | | | 范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 | | 规范性文件 以及《金陵药业股份有限公司章程》（以下 | | | 员会，并制定本工作细则。 | | 简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪 | | | ...

金陵药业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； （四）具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者 ...

第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 金陵药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持 委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 ...

金陵药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与 ...

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-089 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子 公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发 行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使 用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2024 年 3 月 31 日。具体详 见 2023 年 3 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-030）。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司子公司与多家银行签署了购买理财 产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下： 公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均 为低 ...

金陵药业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事 （其中一名应为会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 上述第三至五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第一章 总则 第一条 为强化金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-086 金陵药业股份有限公司 宿迁医院医技楼装饰装修完成投入使用后，医技楼平面布局及楼 层科室设置更趋合理，整体软、硬件条件得以明显改善，就医条件和 服务能力进一步提升。宿迁医院医技楼的投入使用，有助于宿迁医院 的长远发展，预计短期内对公司的营业收入和利润无较大影响。公司 将持续关注对外投资的进展或变化情况并及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 关于控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 二○二三年十月十三日 医技楼装饰装修项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京鼓 楼医院集团宿迁医院有限公司（以下简称"宿迁医院"）医技楼装饰 装修项目于近日通过工程质量竣工验收并投入使用，有关投资建设的 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资实施装 饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊 ...