关于控股子公司完成工商登记的公告 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-054 沃顿科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立子公 司的议案》，具体内容详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的 《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 注册资本：24000 万元人民币 住所：天津市宁河区经济开发区五纬路(天津达亿钢铁有限公司 院内) 法定代表人：赵峰 成立日期：2023 年 12 月 28 日 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利 用；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；普通机械设备安装服 务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；气体、 液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；资源再生利用 ...

第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或拥有实际 控制权的各级子企业（以下简称各单位或企业）。 第三条 本办法所称对外担保是指以第三人身份为他人 提供保证、抵押或质押的行为，包括对子企业的担保。具体 种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第四条 本办法所称"子企业"是指根据公司发展战略 规划和突出业务、提高集团核心竞争力需要而依法设立的、 具有独立法人资格主体的企业。其设立形式包括： 沃顿科技股份有限公司 担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，加强沃顿科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"我公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，有效防范和控制财务风险，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件，遵照《沃顿科技股份有限公司章程》之 相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 1. 独资设立的全资子企业； 2.与其他企业或自然人共同出资设立的，持有其 50%以 上的股权，或 ...

第一条 为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的 合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《沃顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 第 1 页 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 沃顿科技股份有限公司 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-052 沃顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道 1518 号 102 五楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事蔡志奇先生 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务 所见证律师出席了会议。 （七）会议 ...

沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023年 12月28日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由全体委员的二 分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，由委员会根据有关规定尽快补足委员人数。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在 提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会 暂停行使本细则规定的职权。 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选举及聘任，优化董事会的组成人员结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《沃顿科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，为公司董 事会有关决策提供咨询或建议 ...

沃顿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 为公司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并 报告工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根 据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第十条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名,且委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由作为会计专业人 士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独 立董事委员内选举产生，报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董 ...

第三条 本细则所称董事是指公司股东大会或职工代表大会 选举产生的董事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 - 1 - 沃顿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023年 12月28日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全沃顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《沃顿科技股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为 公司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告 工作。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理 结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全 关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工 作机构，为公司董事会重大战略性决策提供咨询或建议，向公 司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工 作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履 行职责。 第二章 人员组成 沃顿科技股份有限公司董事会 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应 包括 1 名独立董事。 - 1 - 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-053 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，董事郑鹏先生因工 作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本次会 议，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于"巨潮资讯网"的《董事会提名委员会工 ...