公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 3 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 沃顿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 沃顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合沃顿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-021 沃顿科技股份有限公司 截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，贺福强先 生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，详见公司刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《第七届董事 会第三十二次会议公告》（公告编号：2025-004）。 近日，公司收到独立董事贺福强先生的通知，其已按照相关规定 参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培 训证明》。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举贺福强先生为公司第八 届董事会独立董事。 ...

沃顿科技股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划 为完善公司持续、稳定、积极的分红决策和监督机制，积极回报 股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定《沃顿科技股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 公司应实施持续、稳定、积极的股利分配政策，综合考虑股东的 合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。 二、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和 经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资 回报和公司的长远发展。 三、2024 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-019 沃顿科技股份有限公司 关于聘任副总经理、总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经 理、总工程师的议案》，聘任吴宗策先生为公司副总经理、总工程师。 吴宗策先生简历如下： 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，高分子材料专业，本科学历， 高级工程师。吴宗策先生于 1995 年 7 月至 2000 年 11 月历任贵阳车 辆厂见习生、助理工程师、工程师；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任 公司锦昌公司筹建处工程师；2003 年 8 月至 2006 年 1 月任汇通源泉 环境科技有限公司复合反渗透膜研究所所长；2006 年 1 月至 2021 年 4 月任时代沃顿科技有限公司副总经理兼党支部书记；2021 年 4 月至 2024 年 12 月任公司党委副书记；202 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-020 沃顿科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开职工代表大会，选举向鹏先生为公司第八届董事会职工代表董 事（简历见附件 1），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届 董事会任期满之日止，选举戴前列先生为公司第八届监事会职工代表 监事（简历见附件 2），任期自职工代表大会选举之日起至公司第八 届监事会任期届满之日止。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 附件 1： 职工代表董事简历 向鹏，男，出生于 1974 年 3 月，铸造专业，本科学历，高级经 济师。向鹏先生于 1998 年 8 月至 2005 年 1 月历任铁道部株洲车辆厂 铸钢车间见习生、技术员、厂长办公室秘书；2005 年 1 月至 2007 年 11 月任中国南车集团株洲车辆厂厂长办公室副主任；2007 年 11 月至 2016 年 3 月历任中车长江 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-016 沃顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道 1518 号 102 五楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：蔡志奇先生 （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务 所见证律师出席了会议。 （七）会议的召集、召 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-018 沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次监事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由戴前列先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、监事出席会议情况 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举戴前列先生为公司第八届监事会监事会主席。 五、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-017 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 2 月 25 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过了《董事会科技创新委员会工作细则》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于"巨潮资讯网"的《董事会科技创新委员会工作 细则》，本议案在提交董事会审核前已经董事会科技创新委员会审议 通过。 （二）审议通过了《关于选举公司 ...

国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时 股东大会的法律意见书 国浩所（2025）法意字第 0186 号 国浩律师（贵阳）事务所（以下简称"本所"）接受沃顿科技 股份有限公司（以下简称"沃顿科技"）的委托，指派宋诗阳、潘 志成律师出席沃顿科技 2025 年第一次临时股东大会（简称"本次 股东大会"），就本次股东大会有关法律事宜进行现场查验，并出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《沃顿科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），对本次股 东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议 的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 沃顿科技董事会已于 2025 年 2 月 7 日在《证券时报》和"巨 潮资讯网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股 东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资 ...

沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会 ...