沃顿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董 事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司 董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 委员会组成 第四条 科技创新委员会由 4 名董事组成，其中应包括 1 名 独立董事。 第九条 科技创新委员会的职责为： （一）对公司重大科技创新事项进行研究并提出建议； （二）监督和评估年度公司科技创新工作的落实情况； （三）法律法规、规范性文件规定的其他事项或与委员会相 关的其他事宜。 第十条 委员 ...

国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"），对本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事 宜进行了查验，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 沃顿科技董事会已于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》和"巨潮资讯 网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、 方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法 对所有议案的内容进行了充分披露。沃顿科技于 2023 年 12 月 22 日披露了 关于本次股东大会的提示性公告。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的形式召开，本次股东 大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘 - 1 - 国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2023年第二次临 ...

沃顿科技股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股 份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由 具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集 资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、 - 1 - 分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-050 沃顿科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日在贵州省贵阳市与天津信安思拓新能源有限公司、天津友联盛业科 技集团有限公司、天津达亿钢铁有限公司、天津新亿兴科技集团有限 公司（以下简称"新亿兴"）签订《投资合作协议书》（以下简称"投 资协议"），由公司与新亿兴共同投资设立天津沃顿微碳科技有限公 司（以下简称"天津沃顿"或"合资公司"，最终名称以工商登记为准）， 注册资本 24000 万元人民币，其中公司出资 19200 万元人民币，持有 天津沃顿 80%股权，新亿兴出资 4800 万元人民币，持有天津沃顿 20% 股权，天津沃顿成立后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-051 沃顿科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件 的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制 度经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议、第七 届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签 订募集资金专户储存三方监管协议的议案》。公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有 限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公 司贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司存放于招商银行股份有限公司贵阳分行募集资金专 ...

沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-049 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于"巨潮资讯网"及《证券时报》的《关于对外投资设立 控股子公司 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-048 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中标通 知书》，公司中标了国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 2023 年 -2024 年反渗透膜片项目，具体情况如下： 一、中标项目的基本情况 项目名称：国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 2023 年-2024 年反渗透膜片（二次挂网） 招标人名称：国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 招标代理机构：国能龙源蓝天节能技术有限公司 沃顿科技股份有限公司 关于收到中标通知书暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李仁刚 中标金额：4065 万元人民币 招标方式：公开招标 二、关联方基本情况 公司名称：国能龙源环保南京有限公司 统一社会信用代码：913201917360872925 类型：有限责任公司 注册资本：27500 万人民币 成立时间：2002 年 05 月 10 日 住所：南京市雨花台区花神大道 1 号 401 室 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、 输电业务、供（ ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-47 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网（" 网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），现就此次股东大会的有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202322 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 ☑ 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 安信证券、华夏基金 名称 时间 12月12日 地点 线上沟通 上市公司 证券事务代表 宋伟女士 接待人员 投关事务经理 严珮文女士 姓名 1. 公司膜产品主要应用在哪些领域？ 公司的膜产品在下游应用领域非常广泛，涵盖包括基础化工、电力、钢铁、印染 等行业，主要发挥膜技术分离、过滤、浓缩等技术特点，以满足生产和处理需求。 近年来，在海水淡化、垃圾渗滤液资源回收、特种浓缩分离、电子行业等重点领 ...

沃顿科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 沃顿科技股份有限公司 公 司 章 程 （经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会批准） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党委（党组） 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | ...