国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"），对本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事 宜进行了查验，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 沃顿科技董事会已于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》和"巨潮资讯 网"上刊登了《沃顿科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、 方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办法等相关事宜，依法 对所有议案的内容进行了充分披露。沃顿科技于 2023 年 12 月 22 日披露了 关于本次股东大会的提示性公告。 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的形式召开，本次股东 大会未出现修改原议案和提出新议案的情形。出席会议的董事、董事会秘 - 1 - 国浩律师（贵阳）事务所 法律意见书 国浩律师（贵阳）事务所 关于沃顿科技股份有限公司2023年第二次临 ...

沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-049 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于"巨潮资讯网"及《证券时报》的《关于对外投资设立 控股子公司 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-050 沃顿科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日在贵州省贵阳市与天津信安思拓新能源有限公司、天津友联盛业科 技集团有限公司、天津达亿钢铁有限公司、天津新亿兴科技集团有限 公司（以下简称"新亿兴"）签订《投资合作协议书》（以下简称"投 资协议"），由公司与新亿兴共同投资设立天津沃顿微碳科技有限公 司（以下简称"天津沃顿"或"合资公司"，最终名称以工商登记为准）， 注册资本 24000 万元人民币，其中公司出资 19200 万元人民币，持有 天津沃顿 80%股权，新亿兴出资 4800 万元人民币，持有天津沃顿 20% 股权，天津沃顿成立后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-051 沃顿科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件 的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制 度经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议、第七 届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签 订募集资金专户储存三方监管协议的议案》。公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有 限公司分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、中信银行股份有限公 司贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司存放于招商银行股份有限公司贵阳分行募集资金专 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-048 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中标通 知书》，公司中标了国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 2023 年 -2024 年反渗透膜片项目，具体情况如下： 一、中标项目的基本情况 项目名称：国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 2023 年-2024 年反渗透膜片（二次挂网） 招标人名称：国能龙源环保南京有限公司溧水分公司 招标代理机构：国能龙源蓝天节能技术有限公司 沃顿科技股份有限公司 关于收到中标通知书暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李仁刚 中标金额：4065 万元人民币 招标方式：公开招标 二、关联方基本情况 公司名称：国能龙源环保南京有限公司 统一社会信用代码：913201917360872925 类型：有限责任公司 注册资本：27500 万人民币 成立时间：2002 年 05 月 10 日 住所：南京市雨花台区花神大道 1 号 401 室 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、 输电业务、供（ ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-47 沃顿科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于"巨潮资讯网（" 网 址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046），现就此次股东大会的有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 2、网络投票时间： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 沃顿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202322 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 ☑ 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 安信证券、华夏基金 名称 时间 12月12日 地点 线上沟通 上市公司 证券事务代表 宋伟女士 接待人员 投关事务经理 严珮文女士 姓名 1. 公司膜产品主要应用在哪些领域？ 公司的膜产品在下游应用领域非常广泛，涵盖包括基础化工、电力、钢铁、印染 等行业，主要发挥膜技术分离、过滤、浓缩等技术特点，以满足生产和处理需求。 近年来，在海水淡化、垃圾渗滤液资源回收、特种浓缩分离、电子行业等重点领 ...

沃顿科技股份有限公司独立董事 朱山 徐翔 梁宇 2023 年 12 月 11 日 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，沃顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯 相结合的方式召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经审阅会议材料，独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： 经审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材 料，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司财务及内部 控制审计工作要求，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股 东利益的情形，我们一致同意本次续聘会计师事务所事项，并同意将 本事 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-044 2023 年 12 月 12 日 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，同意公司对独立董事津贴进行调整，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的 要求，依据独立董事的工作职责，结合公司实际情况，并参照同地区、 同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴标准从每 人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 8.4 万元，调整后的独立董事 津贴标准自 2024 年开始执行。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 沃顿科技股份有限公司 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-045 沃顿科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 6 日 | | | | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 | 1 | 号 | 层 22 | 2206 | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 | | | | | | | | | 上年末合伙人数量 | 166 人 | | | | | | | | | 注册会计师人数 | 948 人 | | | | | | | | | 签署过证券服务业务审计 | 超过 500 人 | | | | | | | | | 报告的注册 ...