哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-041 3.审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险评 估报告》的议案 经与会董事认真讨论，认为公司出具的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告》全面、真实反应了哈尔滨电气集团财务有限责任 公司的经营资质、主营业务及风险情况，其结论均有客观性和公正性。哈尔滨电 气集团财务有限责任公司已建立了较为完善的风险管理及内部控制体系，有较强 的资本实力和抗风险能力，董事会认为公司与其开展关联交易业务风险较为可控。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔 滨电气集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告》。公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。 本议案关联董事刘清勇先生、刘汉成先生回避表决。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 ...

附表 1 上市公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年上半年占用累计 | 2023年上半年占用资金 | 2023年上半年偿 | 2023年上半年占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 其 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司对外担保、关联方资金占用等事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，作为公司的独立董 事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真 核查： 1.报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，与控股股 东及其他关联方不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》规定相违背的情形。公司不存在控股股东及其他关联方违 规占用资金的情况。 2.报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生但延续到本年 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-042 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十五次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认 真审议，形成监事会决议如下： 1.审议通过关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 ...

股票代码：000922 股票简称：佳电股份 上市地点：深圳证券交易所 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 哈尔滨电气股份有限公司 | 哈尔滨市松北区创新一路 | 号 1399 | 独立财务顾问 二零二三年八月 目 录 | 释义 | | --- | | 一、一般术语………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 二、专业术语 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易对上市公司的影响 | | 三、本次交易决策过程和批准情况. | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见………………15 | | 五、上市公司控股股东及其 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买 些关联交易问询函的回复 众环专字(2023)1400120 号 深圳证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托,作 为哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称"标的公司"或"哈电动装")的审计机构,于 2023 年 6 月 14 日,出具了众环审字(2023)1400090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 28 日,贵所出具了《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第 19 号)(以下简称"问询 函"),我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所发表意 见的事项说明如下: 一、问询函问题2 2. 报告书显示,交易对手方出具了业绩和资产减值补偿承诺。请你公司: (1)请说明业绩承诺中提及的"标的资产""标的公司""业绩承诺资产"的具体含义, 所涉及资产的具体内容、与哈电动装法人主体所拥有资产的差异、差异原因及合理性; (2) 请说明业绩承诺中提及的"实现的收入分成额"的含义,具体计算方式、与哈电 动装归属于母公 ...

关于《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 <关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产 购买暨关联交易的问询函>之问询意见回复》 深圳证券交易所上市公司管理二部: 2023 年 7 月 19 日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称 "佳电股份"、"公司"或"上市公司")披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》(以下简称"重组报告书"),并于 2023 年 7 月 27 日收到贵部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司重大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函(2023)第19号(以 下简称"问询函")。中联资产评估集团有限公司评估项目组对《问询函》的答复 进行了认真研究、分析和核查,并出具了本核查意见,现将核查具体情况汇报如 下: 二、关于交易标的 问题 5 报告书显示,本次交易采用资产基础法评估值定价。截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日,哈电动装 100%股权资产基础法估值为 78.568.12 万元,评估增 值 25,976.65 万元, 增值率为 49.39%。请你公司: (1) 针对标的公司未取得权属的相关资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年八月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会的委托，担任本次哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买 之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承 诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供佳电股份全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与佳电股份及其交易对方无其他利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查， 有充分理由确信本报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存 ...

股票代码：000922 股票简称：佳电股份 上市地点：深圳证券交易所 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 哈尔滨电气股份有限公司 | 哈尔滨市松北区创新一路 | 1399 号 | 独立财务顾问 二零二三年八月 | 释义 3 | | --- | | 一、一般术语 3 | | 二、专业术语 4 | | 声明 6 | | 一、上市公司声明 6 | | 二、交易对方声明 7 | | 三、证券服务机构声明 8 | | 重大事项提示 9 | | 一、本次重组方案简要介绍 9 | | 二、本次交易对上市公司的影响 10 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 11 | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 11 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 | | 次重组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 11 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 12 | | 重大风险提示 17 | | 一、与本次交易相关的风险 17 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-038 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于对公司重大资产购买暨关联交易的问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 19 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳 电股份"、"公司"或"上市公司"）披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 7 月 27 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问 询函〔2023〕第 19 号，以下简称"问询函"）。上市公司及相关中介机构对有关 问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本问询函回复中出现的简称与《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的释义内容均相同。 1 | 一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 3 ...