哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人韩思蒂及会计机构负责人（会 计主管人员）刘洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定 的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节："管理层讨论与分析"之十一中的"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-018 王志佳女士持有公司 1320 股股票，公司董事会对王志佳女士在任职期间为 公司所做出的贡献深表感谢！ 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到证券事务代表王志佳女士提交的辞职报告。王志佳女士由于公司内工作调 整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《哈尔滨电 ...

特别提示： 证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-017 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 17 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 3 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2025年3月17日9:15 至投票结束时间 2025 年 3 月 17 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 1、参加表决的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 249 人，代表股份 346,154,244 股， 占公司有表决权股份总数的 49.7908％。其中：通过现场投票的股 ...

Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"佳电股份"）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 明 1 | 声 | | --- | --- | | 录 2 | 目 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-015 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 3、本次权益变动未导致公司控制权发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号）同意， 佳电股份向特定对象哈电集团发行 A 股股票 101,788,101 股，新增股份已于 2025 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手 续。 本次权益变动前，公司总股本为 593,428,553 股，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股份，持股比例为 26.11%；佳木斯电机厂有限责任公司（以下简 称"佳木斯电机厂"）持有公司 64,280,639 股股份，持股比例为 10.83%。哈电 集团及其一致行动人佳木斯电机厂合计持有公司 219,226,389 股股份，持股比例 36.94%的 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 信息披露义务人：哈尔滨电气集团有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1399 号 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新一路 1399 号 一致行动人：佳木斯电机厂有限责任公司 住所：黑龙江省佳木斯市前进区安庆路 406 号（胜安社区） 通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区安庆路 406 号（胜安社区） 股份权益变动性质：因信息披露义务人认购公司向特定对象发行股票，持有股份 数量增加 签署日期：二〇二五年二月二十八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：佳电股份 股票代码：000922.SZ 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-016 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 1 ...