中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用部分募 集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对佳电股份拟使用部分募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 哈尔滨电气系公司控股股东哈电集团控制的公司，为公司关联方。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司已向特定对象 发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次发行募集资金总 额为人 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限 售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）是经中华人民共和国北 京市司法局批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题 出具法律意见。本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳 电股份"或"公司"）的委托，已就公司实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）、首 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年六月 1 | | | 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第四个解除限售期解除限售条件未成就 及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | | | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 佳电股份、上市公 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 哈电集团 | 指 | 哈尔滨电气集团有限公司 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 激励计划 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年限制性股票激励 2019 | | | | 计划 | | 考核管理办法 | 指 | 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在工作年限或业绩目 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 经审阅非独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们 认为： 1、本次非独立董事候选人的提名及表决程序合法合规，不存在违反《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公 司利益的情形。 2、经核查，本次提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处 罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定 的不得担任公司董事的情形。 3、我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履职所必需的工作经验，能 够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意增补李泰岭先生、历锐先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人。 二、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除 限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见 经核查，公司 2023 年度净资产收益率、现金营运指数未达到《激励计划》 预留授予第四个解除限售期所设定的业绩考核指标，根据《管理办法》《激励计 划》和《考核管理办法》的 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 6 月 30 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级管理 人员》的议案，具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任历锐先生为 公司总经理；经总经理提名、董事会提名委员会审查，聘任安文举先生、潘波先 生、郑伟先生为公司副总经理；韩思蒂女士为公司总会计师、总法律顾问；经董 事长提名，董事会提名委员会审查，聘任王红霞女士为公司董事会秘书。以上聘 任人员任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满日止。公司独立董事对此事 项召开了独立董事专门会议发表了审查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年度 第一次会议的审核意见》。上述高级管理人员简历附后。 董事会秘书联系方式： 联系电 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-057 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议 案》，同意公司使用募集资金向控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"动装公司"）增资人民币 483,257,062.92 元，用于实施募集资金投资项目。 本次使用募集资金向控股子公司实施募投项目属于关联交易，尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）已 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 695,216,654 | 第六条 公司注册资本为人民币 694,985,154 | | --- | --- | | 元。 | 元。 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 | | 人。 | 经理为公司的法定代表人。 | | 第二十一条 公司股份总数为 695,216,654 | 第二十一条 公司股份总数为 694,985,154 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | | 第一百〇七条 按照法律、行政法规及部门规 | | 第一百〇七条 按照法律、行政法规及部门规 | 章的有关规定，公司设独立董事，公司董事 | | 章的有关规定，公司设独立董事，公司董事 | 会成员中应当有 1/3 以上独立董事。 | | 会成员中应当有 1/3 以上独立董事。 | | | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到 董事、总经理刘汉成先生和董事刘亨先生的辞职报告，因工作调整原因，刘汉成 先生申请辞去公司董事、总经理、董事会可持续发展委员会委员职务，刘亨先生 申请辞去公司董事职务，刘汉成先生、刘亨先生辞去职务后，将不在上市公司及 控股子公司担任任何职务。刘汉成先生、刘亨先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其董事、总经理的辞职申请自送达董事会时生效。 李泰岭先生、历锐先生简历附后。 三、备查文件 1.刘汉成辞职报告； 2.刘亨辞职报告。 鉴于公司《可持续发展委员会实施细则》中规定"董事会可持续发展委员会 成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事"，刘汉成先生可持续发展 委员会委员职务的辞职将导致公司可持续发展委员会成员低于法定人数，因此， 刘汉成先生的辞职需董事会选举 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 16 日下午 14：30 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 6 月 30 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第十届董 事会第二次会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），下午 14：30。 （2） 网络投票时间： 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-051 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2025 年 6 月 25 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由 监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限 售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司监事会经过认真审议核查，认 为《激励计划》预留 ...