1、审议通过关于《设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户》的议 案 根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修 订）》等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，公司拟设立向特定对 象发行 A 股股票募集资金专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。具体内容 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集 资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-012）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十六次会议于 2025 年 2 月 24 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 ...

公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。 我们认真审阅了相关资料后，认为公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度是基于其 2025 年度生产经营和业务发展的资金需要，有利于增加流动资金， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的稳健经营和长 远发展。我们一致同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十六次会议审议。 独立董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年度第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度事项发表审核意 见如下： 一、关于公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的 审核意见 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 杨 健 王 玺 周洪发 第九届董事会独立董事专门会议 2 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-009 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜，并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕222 号）（以下简称"批 复文件"），批复文件内容如下： 哈尔滨电气集团佳木斯 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-008 | 受托人名称 | 关联关系 | 是否 关联 | 产品 | 委托理 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | 财金额 | | | 本金金额 | 金额 | | | | 交易 | | | | | | | | 中信银行股份 有限公司 | 非关联方 | 否 | 固定收益类 | 35,000 | 2024年7月23日 | 2025年1月21日 | 35,000 | 481.75 | | 单位：万元 | | --- | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 21 人； 2. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 23.15 万股，占 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份总数 117.6 万股的 19.69%，占目前公司总股本的 0.04%； 3. 本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2025 年 1 月 27 日。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十九次会议， 审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除 限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"本计划"、"激 励计划"）的相关规定，公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理了限制性 股票解除限售相关事宜。具体情况如下： 证券代码：0 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 杨 健 王 玺 周洪发 2025 年 1 月 10 日 经核查，公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 预留授予第三个解除限售期解除限售所需满足的公司层面 2022 年度业绩已达到 考核目标，本次可解除限售的 21 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解 除限售条件，且公司及上述激励对象均未发生公司《激励计划》和《2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）中规定的 不得解除限售的情形。 本次解除限售符合《激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资 格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我 们同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十五次会议审议，并为满足条件的 21 名预留授予激励对象第三个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票 231,500 股办理解除限售。 1 独立董事： 2025 年度第一次会 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 1 | | | | 八、独立财务顾问核查意见 11 | | --- | 二、声明 除非另有说明，本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由佳电股份提供，本计划所涉及的各方已 向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合法、真 实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、 真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对佳电股份股东是否公 平、合理，对公司股东权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对佳电 股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的 风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到佳电股份的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-004 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 21 人； 2. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 23.15 万股，占 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份总数 117.6 万股的 19.69%，占目前公司总股本的 0.04%； 3. 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十九次会议， 审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除 限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-001 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十五次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出 席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会 议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司董事会经过认真审议核 ...