证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘清勇 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 资 报 告 众环验字(2025)1400001号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金到位情况 验 资 报 告 众环验字(2025)1400001 号 我们接受委托，对贵公司作为保荐人（主承销商）组织的哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行不超过101,788,101股的普通股（A股）认购资金截至2025年2月 21日17:00时止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交 易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验资资料，保护本次发行股票 认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核 查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2025年2月21日17:00时止的哈尔滨电气集团佳木斯 电机股份有限公司向特定对象发行不超过101,788,101股的普通股（A股）认购资金缴入贵公 司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 验 资 报 告 众环验字(2025)1400002号 验 资 报 告 众环验字(2025)1400002 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 2 月 24 日止新增注册资本及股本情况。按照 法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 593,428,553.00 元，股本为人民币 593,428,553.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2025]222 号文《关于核准哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，贵公司向 2024 年第三次临时股东大会 通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）101,788,101 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 ...

二〇二五年二月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨 电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕222 号）批复，同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（简称"佳 电股份""发行人""上市公司"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人（主承销商）"） 作为佳电股份本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二五年二月 | 正 | 文 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 4 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 4 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 4 | | 四、 | 结论 8 | 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-014 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票项目发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依 据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行 情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 1 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-012 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于设立募集资金专项账户 并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司""甲方"）发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 1,735,485.81 元，募集资金净额为人民币 1,109,790,577.11 元。上述资金 到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报 告》（众环验字（2025）1400001 号）及《哈尔滨电气集团佳木斯电机 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-013 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 因本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度超过公司最近一期经审计净 资产的 50%，根据《公司章程》的规定，该议案须提交股东大会审议批准，本次 综合授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述授信期限内，授信 额度可循环使用，亦可以在不同银行或其他金融机构间进行调整。以上授信额度 不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及 品种将视公司及控股子公司业务发展的实际需求来合理确定。 董事会提请股东大会授权公司经理层在授信额度内，办理金融机构授信相关 事宜。 二、独立董事审核意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。 我们认真审阅了相关资料后，认为公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度是基于其 2025 年度生产经营和业务发展的资金需要，有利于增加流动资金， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-011 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十六次会议审议通过，公司定于 2025 年 3 月 17 日下午 2：30 在公司会 议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2025 年 2 月 26 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 三十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： （3） 公司聘请的律师。 通过深圳证券交易所（以下简称" ...