股票代码：000922 股票简称：佳电股份 上市地点：深圳证券交易所 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 哈尔滨电气股份有限公司 | 哈尔滨市松北区创新一路 | 1399 号 | 独立财务顾问 二零二三年八月 | 释义 3 | | --- | | 一、一般术语 3 | | 二、专业术语 4 | | 声明 6 | | 一、上市公司声明 6 | | 二、交易对方声明 7 | | 三、证券服务机构声明 8 | | 重大事项提示 9 | | 一、本次重组方案简要介绍 9 | | 二、本次交易对上市公司的影响 10 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 11 | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 11 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 | | 次重组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 11 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 12 | | 重大风险提示 17 | | 一、与本次交易相关的风险 17 ...

股票代码：000922 股票简称：佳电股份 上市地点：深圳证券交易所 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 哈尔滨电气股份有限公司 | 哈尔滨市松北区创新一路 | 号 1399 | 独立财务顾问 二零二三年八月 目 录 | 释义 | | --- | | 一、一般术语………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 二、专业术语 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案简要介绍 | | 二、本次交易对上市公司的影响 | | 三、本次交易决策过程和批准情况. | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见………………15 | | 五、上市公司控股股东及其 ...

关于《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 <关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产 购买暨关联交易的问询函>之问询意见回复》 深圳证券交易所上市公司管理二部: 2023 年 7 月 19 日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称 "佳电股份"、"公司"或"上市公司")披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》(以下简称"重组报告书"),并于 2023 年 7 月 27 日收到贵部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司重大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函(2023)第19号(以 下简称"问询函")。中联资产评估集团有限公司评估项目组对《问询函》的答复 进行了认真研究、分析和核查,并出具了本核查意见,现将核查具体情况汇报如 下: 二、关于交易标的 问题 5 报告书显示,本次交易采用资产基础法评估值定价。截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日,哈电动装 100%股权资产基础法估值为 78.568.12 万元,评估增 值 25,976.65 万元, 增值率为 49.39%。请你公司: (1) 针对标的公司未取得权属的相关资产 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 补充法律意见书(一) 二〇二三年八月 | | | | 释 | | 义 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 问询问题 | 1 | 6 | | 二、 | 问询问题 | 2 | 13 | | 三、 | 问询问题 | 3 | 20 | | 四、 | 问询问题 | 15 | 22 | | 五、 | 问询问题 | 16 | 24 | 释 义 除非本补充法律意见书另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 上市公司、公司、佳电股 份 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 阿继电器 | 指 | 阿城继电器股份有限公司 | | 阿继集团 | 指 | 阿城继电器集团有限公司 | | 交易对方、哈尔滨电气、 | 指 | 哈尔滨电气股份有限公司，系一家在香港联合交易所有限公 | | 哈电股份 | | 司上市的公司，股票简称为哈尔滨电气，股份代号为 01133 | | 标的公司、哈电动装 | 指 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | | 标的资产 | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-038 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于对公司重大资产购买暨关联交易的问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 7 月 19 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳 电股份"、"公司"或"上市公司"）披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 7 月 27 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对哈尔滨电气 集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问 询函〔2023〕第 19 号，以下简称"问询函"）。上市公司及相关中介机构对有关 问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本问询函回复中出现的简称与《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的释义内容均相同。 1 | 一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复 之核查意见 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 7 月 19 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "佳电股份"、"公司"或"上市公司"）披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称"重组报告书"），并于 2023 年 7 月 27 日收到贵部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 19 号，以 下简称"问询函"）。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或 "独立财务顾问"）就本次问询所提问题逐项进行了认真核查，并发表核查意见 如下： 如无特别说明，本核查意见中出现的简称均与《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的释义内容均相同。 1 | 目录 | | --- | | | 一、关于交易方案 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 | 3 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况 之 专项核查意见 二〇二三年八月 1 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简称 "中国"，为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区)法律执业资格的律师事务所。本所受哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司(以下简称"佳电股份"、"上市公司"或"公司")的委托，担任佳 电股份支付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组"、"本次 重组"或"本次交易")的法律 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司所持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司（以下简称"哈电动装"）51.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易事项构成重大资产重组。 2023 年 7 月 19 日，上市公司披露了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书"）等相关文件。 公司根据深圳证券交易所上市公司管理二部于 2023 年 7 月 27 日下发的《关于 对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》 （并购重组问询函〔2023〕第 19 号，以下简称"重组问询函"）的相关要求，对 报告书部分内容进行了修订、补充和完善。本次补充和修订的主要内容如下： | 序号 | 章节 | | 修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示 | | 对本次交易决策过程和批准情况进行了修订。 | | 2 | 重大风险提示 | | 1、对审批风险 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-040 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股 票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司所持有的哈尔滨电气动力装 备有限公司（以下简称"标的公司"、"哈电动装"）51.00%股权（以下简称"本 次交易"），本次交易完成后，哈电动装将成为上市公司的控股子公司。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述交易事项构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 法律法规的规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行 了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 根据《上市公司重大资产重组 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司重大资产购买 些关联交易问询函的回复 众环专字(2023)1400120 号 深圳证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托,作 为哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称"标的公司"或"哈电动装")的审计机构,于 2023 年 6 月 14 日,出具了众环审字(2023)1400090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 28 日,贵所出具了《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第 19 号)(以下简称"问询 函"),我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所发表意 见的事项说明如下: 一、问询函问题2 2. 报告书显示,交易对手方出具了业绩和资产减值补偿承诺。请你公司: (1)请说明业绩承诺中提及的"标的资产""标的公司""业绩承诺资产"的具体含义, 所涉及资产的具体内容、与哈电动装法人主体所拥有资产的差异、差异原因及合理性; (2) 请说明业绩承诺中提及的"实现的收入分成额"的含义,具体计算方式、与哈电 动装归属于母公 ...