证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-16 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-11 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度监事会工 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2024 年度股东大 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-14 河钢资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河钢资源股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议、 第八届监事会第四次会议，以全票同意审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、2024 年度母公司实现净利润为 332,669,616.25 元，按母公司净利润提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 33,266,961.63 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 501,263,139.73 元，母公司期末累计可供分配利润为 409,028,417.75 元。公司 2024 年末总股本为 652,728,961 股。 3、本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...

作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的第八 届董事会新任独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年 的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（侯东喜） 一、 独立董事基本情况 二、出席董事会及股东大会情况 独立董事出席董事会和股东会情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未亲 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王占明） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今 1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中 国）有限 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王汀汀） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 一、独立董事的基本情况 王汀汀，男，2004 年参加工作，1998 年入党。经济学博士，2004 年毕业于 北京大学光华管理学院金融系。2024 年 6 月至今任中央财经大学金融学院教师， 教授职称。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成 票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科 学性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪 酬专业委员会常务理事。2024 年 1 月至 9 月，任河钢资源股份有限公司第七届 董事会独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已通过深圳证券交易所备案审查。 河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 ...

董事会 经核查，报告期内公司在任独立董事王汀汀、侯东喜及肖金泉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 河钢资源股份有限公司 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事王汀汀、侯东喜及肖金泉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十五日 ...

河钢资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《河 钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司证券交易价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应 急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商业 信誉、证券交易价格等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆 ...