第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32 号文批准，以募集设立方式设立，在张家口市 工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于1999年6月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准， 首次向社会公众发行人民币普通股5,500万股，由境内投资人以人民币认购，于1999年7月14 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：河钢资源股份有限公司 英文全称：HBIS Resources Co., Ltd 河钢资源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制定本章程。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执 ...

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第五条 董事会每年召开两次定期会议，每半年召开一次，由董事长召集， 于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第七条 临时董事会会议由董事长召集，于会议召开五日以前以书面通知全 体董事。 第八条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 公司党总支研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党总支研究讨论后，再由董事会 ...

河钢资源有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"）。董事会审计委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通监督和核查工作，对董事会负责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事占二分之一以上，并至少应有一名独立董事是会计专业人 士。 第五条 审计委员会 ...

河钢资源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议程 序及决议的合法性，维护公司全体股东的合法权益，提高股东会议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《河钢资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 ...

河钢资源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和公司章程的规定。 除不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应按照有关法律、行政法规、深圳证券交易所 其他规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞 ...

河钢资源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-32 河钢资源股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议， 审议通过《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会 职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不 再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订内容详见后 附"《公司章程》修订对比表"。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交 ...

本议案关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决，非关联董事魏广民、赵青 松、邹正勤、肖金泉、侯东喜、王汀汀以 6 票同意表决通过该项议案。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易中，公司新增与河钢香港有限公司日常关联交易预计 40,000 万元， 占公司最近一期经审计归母净资产的 4.16%，因此，本次关联交易无须提交公司 股东会审议。 一、2025 年调整日常关联交易预计基本情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-34 河钢资源股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 11 月 27 日召开第八 届董事会第八次会议审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》， 由于 2025 年下半年铁矿石价格有所上涨，且公司于近期开始新增 65%品位铁矿 石销售。因此除原定关联交易金额预计外，公司拟向关联方河钢香港有限公司追 加销售铁矿石销售金额 40,000 万元。 （一 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-33 河钢资源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"） 原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改 聘中审亚太会计师事务所为 2025 年度审计机构。 河钢资源股份有限公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第八次会议， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-35 河钢资源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 ...