河钢资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王汀汀，作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河钢资源股份有限公司提名为河钢资源股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

河钢资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 河钢资源股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 河钢资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王耀彬、主管会计工作负责人于超及会计机构负责人（会计 主管人员）于超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|---------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | 赵丽树 | 董事 | 因工作原因 | 鲍彦丽 | 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险，投资者 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-22 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 37,900,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,562,100,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份 有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估 费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,538,728.97 元后，募 集资金账户余额为 2,547,561,271.03 元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证 券直接相关费用 331,656.50 元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下 简称四 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | | | | | 金额（不含利 | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 河钢资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯东喜，作为河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河钢资源股份有限公司提名为河钢资源股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-19 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前 以视频方式出席。董事赵丽树先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司 董事鲍彦丽代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等 相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： ...

河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名侯东喜为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 20 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 1 使用的监管要求（2023 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报 告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河钢资源股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名肖金泉为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010374 分 类 发布机构 发文日期 1724375400000 名 称 河北证监局关于对河钢集团有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定（行政监管措施决 定书 〔2024〕30号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对河钢集团有限公司采取出具警示函行政监管措施的 决定（行政监管措施决定书 〔2024〕30号） 河北证监局 2024年8月22日 【打印】 【关闭窗口】 河钢集团有限公司： 我局在对河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源）现场检查过程中， 发现你公司作为控股股东的相关承诺履行存在以下问题： 一、你公司保证上市公司独立性的承诺履行不到位。2017年，你公司作为 河钢资源控股股东出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺"保证上 市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪"。检查发现，河 钢资源财务人员兼任你公司全资子公司河北宣工机械发展有限责任公司财务部 门负责人，河钢资源出纳工作由你公司委派人员办理。 二、你公司避免同业竞争的承诺履行不到位。2017年，你公司出具《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺在你公司及你公司控制的其他企业持有 ...