证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025- 01 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认 可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利 能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举措如下： 一、提升核心竞争力，助力高质量发展 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规 评审，紧紧围绕"降成本、提售价"开展工作，近年来在资产结构转型、技术创 新、履行企业责任等方面取得了显著成效和进展。 一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极 探索高质量发展路径。2017 年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损 的情况下，公司响应国家"一带一路"倡议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河钢资源股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年重大资产重组的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金延期的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河北宣化工 程机械股份有限公司（现名为河钢资源股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截至 2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,00 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-36 特别提示： 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日收到 控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）的通知，河钢集团计划自 公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份，增持总金额不低于 1 亿元人民币（含），不高于 2 亿元人民币，且 不超过公司总股本的 2%； 2、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期。增持计划实施过程中如出现上 述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 12 月 17 日收到河钢集团《河钢集团有限公司关于增持计划 的告知函》，现将相关情况公告如下： 河钢资源股份有限公司 关于控股股东以自有资金和专项贷款资金 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、拟增持股份的价格：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会会议通知于2024年10月31日以公告形式发出。 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-35 河钢资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月15日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5] Core Views - The company reported a revenue of 4.651 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 16.7%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 13.4% to 578 million yuan [1] - The Q3 revenue was 1.395 billion yuan, down 14% year-on-year and 15.1% quarter-on-quarter, with a significant drop in net profit attributable to shareholders by 65% year-on-year [1][2] - The gross margin for Q3 decreased by 9.75 percentage points year-on-year to 52.90% [2] Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company achieved a gross margin of 62.48%, an increase of 2.10 percentage points year-on-year, while Q3 gross margin was 52.90%, down 9.75 percentage points year-on-year and 13.23 percentage points quarter-on-quarter [2] - Sales expenses increased by 59.52% year-on-year to 1.638 billion yuan due to higher ore sales [2] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 808 million, 908 million, and 1.064 billion yuan respectively, with corresponding PE ratios of 12x, 11x, and 9x [3][4] Future Outlook - The copper phase II project is progressing, with partial production expected in Q3 2023 and full completion by December 2024, aiming for an annual output of 70,000 tons of copper [3] - The company has a cost advantage in iron ore production, with approximately 130 million tons of magnetite stored on the ground, and plans to increase production through underground mining [3] - The company holds a leading position in vermiculite, accounting for about one-third of global production, with strong supply relationships established with downstream customers [3]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 34 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 1 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年第三季度报 告》（2024-33）。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,395,382,483.57, representing a decrease of 14.01% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥100,111,124.67, down 64.98% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,866,900.32, a decrease of 63.82% compared to the previous year[2] - The total operating revenue for the third quarter reached ¥4,650,985,552.78, an increase of 16.7% compared to ¥3,984,443,764.63 in the same period last year[12] - The total operating costs amounted to ¥3,638,741,890.45, up 32.6% from ¥2,743,621,165.70 year-on-year[12] - The net profit for Q3 2024 was CNY 778,719,787.45, a decrease of 16.5% compared to CNY 932,985,860.09 in Q3 2023[13] - The total profit for Q3 2024 was CNY 1,050,705,284.73, down from CNY 1,256,825,993.17 in the same period last year, reflecting a decline of 16.4%[13] - The operating profit for Q3 2024 was CNY 1,069,636,129.65, compared to CNY 1,269,098,880.88 in Q3 2023, marking a decrease of 15.7%[13] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥17,097,201,840.77, reflecting a growth of 7.76% from the end of the previous year[2] - The total assets as of the end of the quarter were ¥17,097,201,840.77, compared to ¥15,865,352,191.38 at the beginning of the year, marking an increase of 7.7%[11] - The total liabilities increased to ¥4,103,966,438.32, up from ¥3,675,446,503.27, representing a growth of 11.6%[10] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥9,596,621,992.94 from ¥9,201,167,353.80, a rise of 4.3%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥872,946,409.40, an increase of 4.77%[2] - The cash flow from operating activities for the current period was CNY 872,946,409.40, slightly up from CNY 833,238,806.97 in the previous year[14] - The total cash inflow from operating activities was CNY 4,954,613,136.53, an increase from CNY 3,943,681,346.45 in the same period last year[14] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1,023,905,616.19, compared to a net outflow of CNY 771,961,372.45 in the previous year[15] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 402,041,705.80, increasing from CNY 216,387,803.58 in Q3 2023[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,945[6] - The largest shareholder, Hebei Iron and Steel Group Co., Ltd., held 34.59% of the shares[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.05%, down 2.15% from the previous year[2] - Sales expenses increased by 59.52% due to higher transportation costs from increased ore sales[5] - The company reported a 39.20% increase in fair value gains due to the rising market value of the environmental restoration fund[5] - The cash and cash equivalents decreased to ¥4,429,955,527.29 from ¥4,882,171,677.75, a decline of 9.2%[9] - Inventory levels rose to ¥652,766,999.29, an increase of 27.7% from ¥510,802,616.19 at the beginning of the year[9] - The company invested ¥1,349,056.60 in research and development during the quarter, indicating a focus on innovation[12] - The company reported a decrease in other comprehensive income, which stood at -¥1,393,219,904.21 compared to -¥1,602,721,293.22 in the previous period[10] - The earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.8849, down from CNY 1.0215 in Q3 2023[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 4,428,255,346.97, a decrease from CNY 4,735,451,356.29 at the end of Q3 2023[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 1,205,115,250.94, significantly higher than CNY 324,588,450.44 in the same period last year[13]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-32 河钢资源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-30 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 1、第八届董事会第二次会议决议； 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...