特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会会议通知于2024年10月31日以公告形式发出。 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-35 河钢资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月15日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情 ...

河钢资源（000923.SZ）2024 年三季报点评 Q3 业绩承压，期待铜二期项目完全投产 2024 年 11 月 01 日 ➢ 事件描述：公司发布 2024 年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营收 46.51 亿元，同比增长 16.7%；归母净利润 5.78 亿元，同比减少 13.4%；扣非归母净 利 5.86 亿元，同比减少 13%。2024Q3，公司实现营收 13.95 亿元，同比减少 14%、环比减少 15.1%；归母净利润 1 亿元，同比减少 65%、环比减少 57.8%； 扣非归母净利 1.05 亿元，同比减少 63.8%、环比减少 56%。 ➢ 点评：Q3 毛利率同比下滑 ① Q3 毛利率同比下滑：2024Q1-Q3，铁矿 62%普氏价格为 111.50 美元/吨， 同比下滑 4.59%，LME 铜现货结算价为 9131 美元/吨，同比提升 6.36%。 2024Q1-Q3，公司毛利率为 62.48%，同比增长 2.10pct；Q3 毛利率为 52.90%， 同比下滑 9.75pct，环比下滑 13.23pct。 ② 其他：2024Q1-Q3，公司销售费用 16.38 亿元，同比增长 59 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 34 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 1 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年第三季度报 告》（2024-33）。 三、备查文件 1、第八届监事会第二次会议决议。 河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-30 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。 1、第八届董事会第二次会议决议； 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-32 河钢资源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第二次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月15日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-31 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达"） 变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不得超过 8 年"的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴财 光华会计师事务所为 2024 年度审计机构。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二次会议， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-33 河钢资源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河钢资源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------- ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2024 年 10 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2024-10-15 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 其他 | 分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 线上参与业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | (周二) 下午 14:00~17:00 | | | 地点 | （ https://ir.p5w.net | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-29 特此公告 河钢资源股份有限公司 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司有限公司(以下 简称 "公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长王耀彬，董事、副总经理兼董事会秘书赵青松，财务负责人 于超将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-25 河钢资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年9月19日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午 9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份 246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175 ...