关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-31 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"） 原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达"） 变更会计师事务所的原因及情况说明： 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十二条"国有企业连续聘任同一会计师事 务所原则上不得超过 8 年"的相关规定，公司拟变更会计师事务所，改聘中兴财 光华会计师事务所为 2024 年度审计机构。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二次会议， 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2024 年 10 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2024-10-15 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 其他 | 分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 线上参与业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | (周二) 下午 14:00~17:00 | | | 地点 | （ https://ir.p5w.net | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ）采用网络远程的方式召 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-29 特此公告 河钢资源股份有限公司 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十一日 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司有限公司(以下 简称 "公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长王耀彬，董事、副总经理兼董事会秘书赵青松，财务负责人 于超将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-25 河钢资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年9月19日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午 9:15－下午3:00。 4、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份 246,410,786股，占上市公司总股份的37.7509％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份114,400股，占上市公司总股份的0.0175 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会 议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股 东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证 和核验。 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 中国北京市建国门 ...

第八届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十日 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-28 河钢资源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于河钢资源股份有限公司第七届监事会监事成员任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日上午 10:30 在公司召开了第三届职工代表大会第五次会议。会议选举闫春 龙先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。 附件： 职工代表监事简历 1、闫春龙先生简历 闫春龙先生，中共党员，大学本科，在职工程硕士，经济师。历任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 部门经理、河钢集团海外事业 部运营管理主管，现任河钢资源董事会投资者关系经理、职工监事。 闫春龙先生与持有公司 5%以上股份的股 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-26 河钢资源股份有限公司 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 27 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 1 二〇二四年九月二十日 公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 张海涛先生，中共党员，大学本科， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-24 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定 于2024年9月19日（星期四）下午14:30 在石家庄市体育南大街385号公司会议室 召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-23），为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公 ...

二、你公司避免同业竞争的承诺履行不到位。2017 年，你 公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺在你公司及你公 司控制的其他企业持有河钢资源股份期间，你公司及你公司控制 的其他企业将"不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他 任何方式直接或间接从事与河钢资源相同、相似或构成实质竞争 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河钢集团有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 157 号 河钢集团有限公司： 你公司作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源）控 股股东，相关承诺履行存在以下问题： 一、你公司保证上市公司独立性的承诺履行不到位。2017 年，你公司作为河钢资源控股股东出具《关于保证上市公司独立 性的承诺函》,承诺"保证上市公司的财务人员不在本公司控制 的其他企业中兼职、领薪"。河钢资源财务人员兼任你公司全资 子公司河北宣工机械发展有限责任公司财务部门负责人，河钢资 源出纳工作由你公司委派人员办理。 2 的业务"。河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司为你公司控制 的河钢股份有限公司(以下简称河钢股份)的联营企业，河钢股份 采取联营方式从事与河钢资源主营业务相同的铁矿石销售业务， 你公司未严格履行上 ...