北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会 议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股 东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证 和核验。 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 中国北京市建国门 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 27 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 1 二〇二四年九月二十日 公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 张海涛先生，中共党员，大学本科， ...

第八届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十日 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-28 河钢资源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于河钢资源股份有限公司第七届监事会监事成员任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日上午 10:30 在公司召开了第三届职工代表大会第五次会议。会议选举闫春 龙先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会 选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。 附件： 职工代表监事简历 1、闫春龙先生简历 闫春龙先生，中共党员，大学本科，在职工程硕士，经济师。历任南非 PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED 部门经理、河钢集团海外事业 部运营管理主管，现任河钢资源董事会投资者关系经理、职工监事。 闫春龙先生与持有公司 5%以上股份的股 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-26 河钢资源股份有限公司 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-24 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定 于2024年9月19日（星期四）下午14:30 在石家庄市体育南大街385号公司会议室 召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-23），为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公 ...

二、你公司避免同业竞争的承诺履行不到位。2017 年，你 公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺在你公司及你公 司控制的其他企业持有河钢资源股份期间，你公司及你公司控制 的其他企业将"不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他 任何方式直接或间接从事与河钢资源相同、相似或构成实质竞争 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河钢集团有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 157 号 河钢集团有限公司： 你公司作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源）控 股股东，相关承诺履行存在以下问题： 一、你公司保证上市公司独立性的承诺履行不到位。2017 年，你公司作为河钢资源控股股东出具《关于保证上市公司独立 性的承诺函》,承诺"保证上市公司的财务人员不在本公司控制 的其他企业中兼职、领薪"。河钢资源财务人员兼任你公司全资 子公司河北宣工机械发展有限责任公司财务部门负责人，河钢资 源出纳工作由你公司委派人员办理。 2 的业务"。河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司为你公司控制 的河钢股份有限公司(以下简称河钢股份)的联营企业，河钢股份 采取联营方式从事与河钢资源主营业务相同的铁矿石销售业务， 你公司未严格履行上 ...

华福证券 司 研 河钢资源（000923.SZ） 2024 年半年报点评：经营环境改善，铁矿石销量 回升支撑业绩增长，铜二期放量可期 投资要点： 事件 公司发布 2024 年半年报：2024 年上半年，公司实现营业收入 32.56 亿 元，同比+37.85%；实现归母净利润 4.77 亿元，同比+25.36%。2024 年 Q2， 公司实现营业收入 16.44 亿元，环比+2.03%/同比+34.57%；实现归母净利 润 2.37 亿元，环比-1.12%/同比+22.85%。 铁矿石业务低成本护城河，铜业务实现扭亏 1）量：受南非经营环境改善影响，上半年主要金属矿开采及销售同比 增长。分品种，磁铁矿/金属铜/蛭石产量分别为 475.5/1.13/9.34 万吨，分别 同比+80%/+26%/+15%；磁铁矿/金属铜/蛭石销量分别为441/1.16/5.94万吨， 分别同比+61%/+26%/-14%。 2）价：铁矿石价格回落，铜价中枢上移。上半年磁铁矿/金属铜/蛭石 不含税销售均价分别为 538/54,860/2999 元/吨，分别较去年全年-13.1%/ +16.4%/-5.3%。 3）利：铁矿石业务具有低 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" rating for the company with a 6-month target price of 21.36 CNY per share, corresponding to a PE ratio of approximately 12 times for 2024 [5][8]. Core Insights - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 3.256 billion CNY, a year-on-year increase of 37.85%, and a net profit attributable to shareholders of 477 million CNY, up 25.36% year-on-year [1]. - The sales volume of magnetite ore increased significantly, with a production volume of 4.755 million tons, a year-on-year increase of 80%, and sales volume of 4.41 million tons, up 61% year-on-year [2]. - The copper segment showed a positive gross margin of 15.69%, a significant recovery from negative margins, with production and sales both increasing by 26% year-on-year [3]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company reported a total revenue of 3.256 billion CNY in H1 2024, with a breakdown showing magnetite ore contributing 2.371 billion CNY (72.84% of total revenue), copper contributing 636 million CNY (19.55%), and vermiculite contributing 178 million CNY (5.47%) [1]. - The gross margin for magnetite ore was 82.48%, reflecting a year-on-year increase of 2.87 percentage points [2]. Production and Sales - Magnetite ore production in H1 2024 reached 4.755 million tons, with a target of 7.5 million tons for the full year, while sales are projected to reach 10 million tons [2]. - Copper production was reported at 11,300 tons, with a target of 30,000 tons for the year, and the copper project in South Africa is expected to be completed by December 2024 [3]. Financial Projections - The report forecasts the company to achieve operating revenues of 5.938 billion CNY, 6.117 billion CNY, and 7.432 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 1.161 billion CNY, 1.245 billion CNY, and 1.535 billion CNY for the same years [5][9].

增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃dyCompany＃ 河钢资源 （ 000923 ） 000923 ＃title＃ 铁矿石销量增长带动业绩提升，关注铜二期项目进展 ＃createTime1＃ 2024 年 08 月 30 日 | --- | --- | |-------------------------------------------|------------------| | | | | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ 市场数据日期 | | | 收盘价（元） | 2024-08-29 13.54 | | 总股本（百万股） | 652.73 | | 流通股本（百万股） | 627.90 | | 净资产（百万元） | 9411.3 | | 总资产（百万元） | 16572.92 | | 每股净资产(元 ) | 14.42 | | | | ＃相关rel报ate告dReport＃ 《【兴证金属】河钢资源年报点 评：铁矿价格上涨带动公司盈利 改善，关注铜二期项目进展》 2024-04-29 《【兴证金属】河钢资源季报点 评：铁矿业务量价齐升 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [3][5] Core Views - The company's H1 2024 revenue reached 3.256 billion yuan, a year-on-year increase of 37.8%, with net profit attributable to the parent company of 477 million yuan, up 25.4% year-on-year [1] - Iron ore sales volume recovered significantly in H1 2024, with magnetite sales volume reaching 4.41 million tons, a year-on-year increase of 61% [2] - The company's gross profit margin in H1 2024 was 66.58%, a year-on-year increase of 7.76 percentage points [2] - The copper phase II project is progressing steadily, with an expected annual production capacity of 70,000 tons of metal copper after completion in December 2024 [3] - The company's magnetite cost advantage is prominent, with existing stockpiles of approximately 130 million tons of magnetite with an average grade of 58% [3] Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved revenue of 1.644 billion yuan, a year-on-year increase of 34.6%, with net profit attributable to the parent company of 237 million yuan, up 22.9% year-on-year [1] - The company's sales expenses in H1 2024 increased by 71.78% year-on-year, mainly due to the increase in iron ore sales volume [2] - The company's financial expenses in H1 2024 decreased by 29.09% year-on-year, mainly due to reduced exchange gains [2] Future Outlook - The company's iron concentrate sales volume is expected to gradually recover, and copper production capacity is expected to be gradually released [3] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be 1.004 billion yuan, 1.223 billion yuan, and 1.417 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] - The company's PE ratio is expected to be 8x, 7x, and 6x in 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] Industry Position - The company's PC vermiculite mine is one of the top three vermiculite mines in the world, accounting for about 1/3 of the global market share [3] - The company has established a solid supply relationship with downstream vermiculite customers and exports vermiculite to European and Asian customers on a long-term basis [3]