河钢资源股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 105003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开手证明该审计报告是否由具有执业许可预会计师事务所出现 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://aco.nol.gov.or】"进行在线 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 目录 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District Beijing China PC:100037 TFI ·010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 105003 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河钢资源 ...

关于河钢资源股份有限公司 2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 105012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy/zacamolows.co 目 录 关于河钢资源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 河钢资源股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Zhonaxinacai Guanahua Certified Public DD A-24F Vanton New World No 2 Euchengmen Xicheng District, Beijing, Chir 关于河钢资源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105012 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")委托,根据 中 国注册会计师执业准则审计了河钢资源公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并 ...

关于河钢资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025) 第 105011 号 80 投注编码:京25ZKKXL 目 录 关于河钢资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 珠普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenu Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 关于河钢资源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 在鉴证工作中,我们实施了包括核查会计记 ...

关于河钢资源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 105010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://we.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://we.com/.co.co.n）。 nd. HET 目 录 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 1 Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants I I P ADD:A-24E Vanton New World No 2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District Beijing China PC . 100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 关于河钢资源股份有限公司涉及河钢集团财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105010 号 中兴财光 (特 and and the same 中国 ·北京 中国注册会计 ...

河钢资源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 105009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"并 所出具 报告编码:京25JRA6ZDJ2 and and the subject of t III BU = = = " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District,Beijing,China 20-100027 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105009号 河钢资源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-16 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第四次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-11 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度监事会工 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2024 年度股东大 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-14 河钢资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河钢资源股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议、 第八届监事会第四次会议，以全票同意审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配 2、2024 年度母公司实现净利润为 332,669,616.25 元，按母公司净利润提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 33,266,961.63 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 501,263,139.73 元，母公司期末累计可供分配利润为 409,028,417.75 元。公司 2024 年末总股本为 652,728,961 股。 3、本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 ...