2024 年度独立董事述职报告（商有光） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 规范运作。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月 至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经 大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司 独立董事。 本人具备《上市公司独立董 ...

河钢资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 1 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）长效性原则：市值管理是一项长期系统性工作，需持续推进、动态优 化，注重长期价值创造与提升。 （五）诚 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖金泉） 本人肖金泉，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖金泉，男，1976 年参加工作，1985 年入党。硕士学位，1986 年 7 月毕业 于中国政法大学法学院中国法制史专业。1998 年 1 月至今任北京大成律师事务 所联合党委书记、高级合伙人。教授职称，2024 年 9 月至今任河钢资源股份有 限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王耀彬、主管会计工作负责人于超及会计机构负责人（会计 主管人员）于超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 652728961 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- ...

河钢资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,235,733,707.09 | 1,611,445,272.34 | | -23.32% | | 归属于上市公司股东的净利 | 125,830,298.74 | 240,082,820.87 | ...

1、本次权益变动系河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）控股股东河钢集团有限公 司（以下简称"河钢集团"）增持公司股份所致。2024年12月18日至2025年3月27日期间，河钢集团通过 集中竞价交易方式增持公司股份2,674,900股，其持股比例由34.59%增加至35.00%，根据《证券期货法 律适用意见第19号一一〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，控股股 东持股比例增加至触及5%的整数倍。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、增持计划基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 河钢集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者 利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自2024 年12月18日起6个月内，通过深圳证券交易所以 集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持金额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元，且增 持 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-09 河钢资源股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 2025 年 3 月 28 日，公司收到河钢集团《关于权益变动的告知函》，2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 27 日期间，河钢集团通过集中竞价交易方式增持公 司股份 2,674,900 股，其持股比例由 34.59%增加至 35.00%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公 司"）控股股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）增持公司股份所致。 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 27 日期间，河钢集团通过集中竞价交易方式 增持公司股份 2,674,900 股，其持股比例由 34.59%增加至 35.00%，根据《证券 期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的 适用意见》相关规定，控股股东持股比例增加至触及 5%的整数倍。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致 ...

河钢资源股份有限公司 简式权益变动报告书 | 河钢资源股份有限公司 | | --- | | 上市公司名称： | 信息披露义务人名称：河钢集团有限公司 联 系 地 址 ：石家庄市体育南大街 385 号 股份变动性质：股份增持 签 署 日 期 ：2025年 3 月 28 日 股票上市地点： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 河钢资源 股 票 代 码 ： 000923 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准 则15号》"）及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）在河钢资源股份有限公司（以下简 称"河钢资源"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

二、增持计划的进展情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-08 河钢资源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告 股东河钢集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日收到控股 股东河钢集团有限公司（以下简称"河钢集团"）出具的《河钢集团有限公司关 于增持河钢资源股份有限公司股份计划实施进展情况的告知函》，现将相关情况 公告如下： 一、增持计划的基本情况 河钢集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投 资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。计划自2024 年12月18日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份， 本次增持金额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元，且增持比例不超 过2%。 本次增持计划的具体内容，详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-07 河钢资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大 会会议通知于2025年1月24日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月12日下午2:30起； 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东190人，代表股份247,359,969股，占公司有表决 权股份总数的37.8963％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公 司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东190人，代表股份 247,359,969股，占公司有表决权股份总数的37.8963％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月12日上 午 ...