《河钢资源股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百四 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 | | | 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 | 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 | | 十一条 | 关系的董事。 | 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 | | | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 | | | 外。 | 外。 | | 第一百四 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 | | 十三条 | 的单位或个人的影响。 | 系的单位或个人的影响。 | | 第一百四 十四条 | 独立董事应当具备下列基本条件： | 独立董事应当具备下列基本条件： | | | （一）根据 ...

风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，建立健 全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全 稳定运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会风险管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会风险管理委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责监督、指导公司风险管理工作，研究公司重大投资事项的风险问题，对公司 风险管理相关政策与方案提出意见与建议。 第三条 董事会风险管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第四条 风险管理的总体目标是通过有效开展风险识别与评估，全面梳理各领域、 各层级存在的风险，及时解决风险问题，持续改进风险管理机制。 第二章 人员组成 河钢资源股份有限公司 第五条 风险管理委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 风险管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-23 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2023 年 8 月 24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生视频参会并主持会议，相关人员列席 会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http: ...

河钢资源股份有限公司 报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 独立董事对公司有关事项的独立意见 商有光 王占明 徐永前 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河钢资源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场， 在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项说 明并发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法 律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏，且公司 2023 年半年度募集资金使用与存放情况符 ...

河钢资源股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"）。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河 钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本议事规则。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员构成 第五条 战略风险委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由 公司董事会指定一名委员担任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会 议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指 定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员 ...

河钢资源有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通监督和核查工作，对董事会负责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上， 并至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

河钢资源股份有限公司 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年度偿 | 2023 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | | | | 往来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 还累计发生金 | 度期末往来 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | | 河北宣工机 | | | | 息） | | | | | 往来） | | | 械发展有限 责任公司 | 直接控股股东 的子公司 | 应收账款 | 4,767.43 | 6,019.42 | | 4,834.66 | 5,952.19 | 购销和劳 务活动 | 经营性往来 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善河钢资源股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家有关法律、法规和《河钢资 源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 河钢资源股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使用、社会 公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配等事 项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司在内）兼 任独立董事，并确 ...

河钢资源股份有限公司 关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告 一、河钢集团财务有限公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012 年 8 月 31 日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》，统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 截止 2023 年 6 月 30 日，财务公司注册资本为 66.6 亿元，其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元，持股比例为 51%；河钢股份有限公司出资 32.634 亿元， 持股比例为 49%。公司注册地：石家庄市体育南大街 385 号 10 层；法定代表人： 赵晔；经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会 批准的其他业务。 二、公司内部控制的基本情况 （二 ...

河钢资源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设召 集人一名，由独立董事委员担 ...