河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职 责。 第三条 公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未 经公司党委会研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

河钢资源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一章 总 则 第一条 为提升河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和治理 （ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简 称"ESG 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效性，并提出意见与建议。 第三条 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由公司董事 会指定一名委员担任。 召集人负责召集和主持委员会工作；当召 ...

公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32号文批准，以募集设立方式设立，在张家口市 工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于1999年6月1日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500万股，由境内投资人以人民币认购，于1999年7月14日在深圳深圳证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币652,728,961元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 河钢资源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2023-06-01 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 海螺创投 | | 人员姓名 | 边域基金 | | 时间 | 2023 年 6 月 1 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书赵青松、证券事务代表郑增炎 | 问：公司铜二期项目建设进展？ 答：企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和 井下一期开采，目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度 存在延期情况，主要原因还是受到了疫情影响，由于地下开采、 施工属于密闭空间作业，容易引起疫情的集中爆发，进一步影 响地面生产运营，所以对井下生产建设比较谨慎，按照目前进 度，预计 20 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：2023-05-30 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参加公司业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 30 日 | | 地点 | 公司通过 全景网"（https://ir.p5w.net | | 上市公司接待人员姓名 | | 问：您好，请问二季度南非地区运输情况如何？今年到现 在为止铁矿石的销售额和去年同期相比是否下降？ 答：感谢您的关注，目前铁矿石发运已恢复正常状态。受 2023 年一季度南非强降雨影响，铁矿石销售额和去年同期相 比有所下降。 问：刚刚您说一季度暴雨有一定影响，请问公司今年是否 还能完成年初预期的计划？ 投资者关系活动 主要内容介绍 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-20 河钢资源股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河钢资源股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 河钢资源股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十七日 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2023, the average price of iron ore according to the Platts index was $141, while in Q1 2022 it was $125, but revenue and profit decreased due to lower sales volume caused by rainfall in South Africa [2] - The cash flow statement for Q4 2022 showed a negative sales revenue of 600 million, which was primarily due to the comparability principle and included the same amount of shipping costs, resulting in a net revenue of 4.19 billion for Q4 2022 [2][3] Group 2: Cost Structure - Electricity accounts for approximately 13.21% of the company's operating power costs, while diesel accounts for about 2.86% [3] - The pricing for high-grade and low-grade iron ore is based on the Platts index, with price differentials generally increasing with higher index prices [3] Group 3: Production and Sales Plans - The production plan for 2023 includes 738,800 tons of underground ore, 30,000 tons of copper, 970,000 tons of iron ore, and 17,600 tons of vermiculite, with sales expectations for the South African company to exceed 10 million tons for the year [4] - The company is considering stock options and other equity incentives to enhance employee motivation and performance, although implementation faces challenges [3][4] Group 4: Corporate Governance and Shareholder Information - The major shareholder, Hebei Iron and Steel Group, has committed to injecting relevant assets into the listed company, with the commitment still being fulfilled as of now [4] - The number of shareholders is not disclosed outside of quarterly reports due to regulatory compliance and the principle of fair information disclosure [5]

Group 1: Mineral Resources and Reserves - The company's magnetite ore stockpile was approximately 1.4 billion tons at the end of 2022, with an average grade of 58% [2] - After magnetic separation processing, the iron content can be increased to between 62.5% and 64.5% [2] - As of April 30, 2016, the copper mine (Phase II) has a total ore volume of 36,288.56 thousand tons, with a metal content of 271.83 thousand tons of Cu and 4,973.05 thousand tons of TFe [2] Group 2: Project Development and Challenges - The copper Phase II project has experienced delays primarily due to the impact of previous years' pandemic, with partial production expected in Q3 2023 [3] - The company has been cautious in underground production construction due to the risks associated with confined space operations [3] Group 3: Revenue and Pricing Mechanism - The company reports revenue based on net amounts after deducting shipping and insurance costs, following new accounting standards [3] - The pricing for high-grade magnetite ore is based on the Platts index, with adjustments made for previous periods based on average prices [3] Group 4: Sales and Market Outlook - The company aims to achieve annual sales of over 10 million tons of magnetite ore in 2023 [3] - Shipping costs have decreased from their peak levels compared to the previous year [3] Group 5: Product Applications and Supply Relationships - Vermiculite, a natural and non-toxic mineral, is widely used in agriculture, construction, metallurgy, and as an active carrier for chemical products and fertilizers [4] - The company is a major supplier of high-end vermiculite globally, maintaining strong supply relationships with customers in North America, Europe, and Asia [4]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------| | | | | | 编号：2023-05-05 | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | | | | | 类别 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | | 其他（电话会议） | | | | | | 李建霖 景顺长城基金管理有限公司 | | | | | | 陶俊 中邮理财有限责任公司 | | | | | 查汉斌 | 招商基金管理有限公司 | | | | | | 刘岚 ...