证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-11 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 912,467,215.67 元，根据《公司法》及 《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 5,272,649,569.41 元；2023 年度母公司实现净利润为 359,182,468.66 元，加 上年初未分配利润 373,817,606.24 元，2022 年分红 195,818,688.30 元，提 取 10%法定公积金 35,918,246.87 元后，年末母公司报表未 ...

河钢资源股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对利安达事务所2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 利安达所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客 户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市 公司审计，2013 年 4 月开始在利安达事务所执业，2019-2020 年主要从事上市公 司质量管理工作，具有 ...

第一条 为了规范河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 河钢资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-08 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 适用 □不适用 2 单位：股 （3）其他流动资产较期初减少的主要原因：待抵扣进项税余额减少； （5）销售费用较上年同期增加的主要原因：与上年同期相比，公路运输费用增加； （8）经营活动产生的现金流量净额较上年同 ...

三是推进磁铁矿提品工程 河钢资源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 27 日 2023 年年度报告 公司负责人王耀彬、主管会计工作负责人于超及会计机构负责人（会计 主管人员）于超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 险。 河钢资源股份有限公司 2023 年年度报告全文 第四节 公司治理 ............................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ..................................... 72 目录 释义 河钢资源股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------------------|--------| | | | | | 股票简称 | 股票代码 | 000923 | | 股票上市证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | | | | 公司的中文简称 | | | | 公司的外文 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中 ...

河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事商有光、王占明及徐永前的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事商有光、王占明及徐永前的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

河钢集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2012年8月31日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于2012年8月 28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许 可证》，统一社会信用代码为9113000005269231XW 。 截止2023年12月31日，财务公司注册资本为66.6亿元，其中河钢集团有限公 司出资33.966亿元，持股比例为51%；河钢股份有限公司出资32.634亿元，持股 比例为49%。公司注册地：石家庄市体育南大街385号10层；法定代表人：王陇刚； 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其 他业务。 财务公司制定了风险管理、内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规 程。公司按照内部牵制原则设置业务部门，明确职责与岗 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-14 河钢资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"） 相关要求变更会计政策。公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更日期 公司根据财政部 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-13 河钢资源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届 董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计估 计变更的议案》。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、会计估计变更的原因 根据南非法律规定，在矿区闭坑后，本公司下属南非 PC 公司负有矿区恢复 治理义务。恢复方案由第三方机构每年进行评估确定，2023 年由 WSP Group Africa (PTY) LTD 提供恢复方案，为保证会计估计基础的一贯性和连续性，本 公司据此进行账务处理。 2、会计估计变更的内容 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本公司于 2023 年 12 月 31 日对弃置义务相应负债未来现金流支 ...