河钢资源股份有限公司 2023 环境、社会及管治（ESG）报告 目 录 CONTENTS | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 走进河钢资源 | 07 | | 2023 年度履责绩效 | 15 | | 责任聚焦一： 党建引领，厚植优势促发展 | 17 | | 责任聚焦二： 山海同心，奏响"一带一路"乐章 | 19 | 01 与投资者同行 共绘发展同心圆 | 强化治理 | 23 | | --- | --- | | 诚信合规 | 25 | | 风险防控 | 26 | | ESG 管治 | 28 | 02 与员工同心 共筑相通连心桥 | 权益保护 | 33 | | --- | --- | | 安全健康 | 37 | | 助力成长 | 40 | | 幸福职场 | 42 | 04 与环境同向 念好绿色山水经 | 绿色管理 | 55 | | --- | --- | | 绿色运营 | 56 | | 生态保护 | 61 | 05 与公众同在 共铺美好幸福路 | 助力发展 | 67 | | --- | --- | | 服务社区 | 68 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-15 河钢资源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， ...

河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计事务所公司2023年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 河钢资源股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履行监督职责情况报告 3、统一社会信用代码：911101050805090096 4、注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-10 河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2023 年度监事会工 作报告》。 要》（2024-07） 3、审议通过《2024 年第一季度报告》； 2、审议通过《2023 ...

河钢资源股份有限公司 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，公司委托利安达会计师 事务所对其进行了审计，利安达会计师事务所为本公司 2023 年度会计报表出具 了标准无保留意见审计报告。 一、主要财务指标完成情况 1、营业收入：报告期内完成 58.67 亿元，比上年的 50.53 亿元增加了 8.14 亿元，增幅 16.10%。 2、利润总额：报告期内实现利润总额 18.82 亿元，比上年的 12.93 亿元增 加了 5.89 亿元，增幅 45.57%。 3、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现归属于母公司净利润 9.12 亿元，比上年的 6.66 亿元增加了 2.46 亿元，增幅 36.95%。 4、每股收益：本年度实现每股收益 1.3979 元，比上年的 1.0208 元增加 36.94%。 5、净资产收益率：本年度净资产收益率 10.09%，比上年的 7.87%上升 2.22 个百分点。 6、盈余公积金：按照《公司法》和《公司章程》的规定，本期计提盈余公 积 0.36 亿元。 二、报告期内财务状况及现 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位: 河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccc.co 关于河钢资源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0100 号 河钢资源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")截 至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

Contents HBIS RESOURCES CO.,LTD. 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS | Foreword | 03 | | --- | --- | | Statement of the Board of | 04 | | Directors | | | Message from the Chairman | 05 | | About Us | 07 | | Performance in 2023 | 15 | 01 Working together with Investors to Promote Mutual Development | Governance enhancement | 19 | | --- | --- | | Integrity and compliance | 21 | | Risk prevention and control | 22 | | ESG governance | 24 | 04 Making Arduous Efforts for Environment Pr ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-12 河钢资源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份 有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每 股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计 募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王占明） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称："公司"或"河钢资源"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至今 1988 年 7 月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988 年 7 月至 2000 年 6 月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000 年 7 月至 2007 年 12 月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中 国）有限 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:河钢资源股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 关于河钢资源股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0101 号 河钢资源股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了河钢资源股份有限公司(以下简称"河钢资源公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《河 钢资源股份有限公司 2023 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行 ...