股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 潘丽春 边劲飞 何昊 张明亮 贾利民 益智 黄加宁 王良荣 全体监事签字： 丁海忠 李颖 卫莉莉 其他高级管理人员签字： 杨延杰 何俊丽 罗建强 王国梁 王振凯 王美娇 浙江众合科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: rent 4 潘丽春 边劲飞 何昊 张明亮 益智 贾利民 黄加宁 王良荣 全体监事签字: 丁海忠 李颖 卫莉莉 其他高级管理人员签字: 杨延杰 罗建强 何俊丽 王振凯 王国梁 王美娇 浙江 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江众 合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号），同意浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 6 月 24 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%， 即不低于 5.25 元/股，本次发行底价为 5.25 元/股。 1 国浩律师（杭州）事务所对认购邀请及投资者申购报价全过程进行见证。公 司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请文件中确定发行对象、 发行价格及获配股数的程序与规则，确定本次发行价格为 5.25 元/股，与发行底 价 5.25 元/股的比率为 100%，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。 （四）发行数量 根据报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的《 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江众合科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"众合科技"）的委托，担任发行人 2022 年度 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—056 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、会议于 2024 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于以集 中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》。 监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合 《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内 部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利 益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。 综上，监事会同意公司使用自 ...

Financial Performance - The company expects to turn a profit in the first half of 2024, compared to a loss of 39.14 million yuan in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to improve from a loss of 50.57 million yuan in the previous year[4] - The basic earnings per share is expected to recover from a loss of 0.07 yuan per share in the same period last year[4] Revenue and Business Operations - The overall operating revenue and profit of the company decreased compared to the same period last year due to various factors, including a reduction in project delivery scale in the smart transportation business[6][9] - The semiconductor single crystal silicon material business showed a positive and steady growth trend, with increased operating revenue and gross profit[9] - The digital business has received new orders for digital mining scenarios, although these have not yet entered the delivery phase in the first half of the year[9] Research and Development - The company has increased investment in R&D for core system products to enhance compatibility and interoperability[1] Expenses and Financial Management - The depreciation and other expenses have increased due to the completion and operation of the Shanxi single crystal base and Qingshan Lake Park[1] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and investment risk awareness for investors[2] Future Reporting - The specific performance data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[10]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—057 1、回购方案的主要内容 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景 的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，稳 定及提升公司价值，在综合考量公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利 能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部 用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股 份，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 9.63 元/股（含），回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实 施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。若 未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—055 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 临时会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大股 东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，在综合考量公司经营情况、财 务状况、未来战略、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上， 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为 公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 ...

一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—053 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划和融资需求，向银行申请授信，具体如下： 1、向中信银行股份有限公司庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值 外币）15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年； 2、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年； 3、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含 等值外币）10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年； 4、向平安银行股份有限公司杭州 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—052 浙江众合科技股份有限公司关于控股子公司定向发行股票申请 收到全国股转公司同意定向发行的函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 五、你公司本次股票定向发行的募集资金应当用于定向发行说明书披露的用途。 海纳股份将严格按照有关法律法规、上述文件及其公司股东大会授权办理本次定向 发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月三日 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江海纳半导体股份 有限公司（以下简称"海纳股份"）于 2024 年 6 月 6 日向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送了本次股票定向发行的申请文件。 经审核，全国股转公司于 2024 年 7 月 2 日向海纳股份出具了《关于同意浙江海纳 半导体股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]1005 号）。主要内容如下： 一、你公司本次定向发行不超过 3,539,2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—051 浙江众合科技股份有限公司 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方合作共识 而达成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协议为准； 2、本签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业绩的 影响尚存在不确定性。公司将在具体合作事宜明确后，根据实际情况，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》《浙江众合科技股份有限公司章程》等相关规定，履行相应的审 批程序及信息披露义务。公司将持续关注合作进展情况，并按照法律法规、自律监管规 则相关规定及时履行审议披露义务，敬请广大投资者注意投资风险； 3、本协议不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，为公司未来与合作伙伴共同 推动低空经济产业及立体交通的技术创新和商业化进程具有推动作用。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 （一）战略合作背景 近年来，随着政策扶持力度的加大和技术的不断进步，低空经济逐步成为全球经济 ...