江苏华西村股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-051 江苏华西村股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 731,951,050.22 | -1.03% | 2,065,758,555.05 | -6.82% | | 归属于上市公司股东 | 47,202,213.56 | -3.52% | 91,579,283.88 | -37.98% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 43,737,432.15 | -10.92% | 86,068,098 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《江苏华西 村股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责 的原则，对公司第八届董事会第二十次会议审议的关于开展外汇衍生品交易事项 发表独立意见如下： 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，能更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，提高公司竞争力。 公司已制定《商品衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险 管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 30 日 关于开展外汇衍生品交易事项的独立意见 ...

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因公司日常经营涉及外币业务，受国际外汇市场汇率起伏波动的影响，给公 司的生产经营带来了不确定性。因而，公司拟开展外汇衍生品交易，提高公司应 对外汇波动风险的能力，成为公司稳定经营的需求。 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。预计经公司董事会审议通过之日起 12 个 月内，开展额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），上述额度在期限内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过上述额度。 公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等 产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 4、其它风险：因相关法律法规发生变化或交 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-054 江苏华西村股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。并发表审核意见如下：经审 核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051），刊登于同 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-053 江苏华西村股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 内容详见《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-052）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-052 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率波 动风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。为防范汇率波动对公司利 润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟以自有资金开展外汇 衍生品交易。 2、投资金额及期限 根据公司实际业务发展情况，公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 额度在此期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易的资金 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 周凯 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-043 江苏华西村股份有限公司 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人 ...

江苏华西村股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》，董事会提名吴协恩先生、李满良先生、薛健先生、金亚洪 先生、吴茂先生、薛丽女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名周凯先生、 孙涛先生、承军先生为第九届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下： 我们同意将上述董事会换届选举事项提交股东大会审议。 独立董事：周凯 孙涛 承军 2023 年 10 月 18 日 1、本次会议的召集召开、议案的审议表决及候选人的提名程序均符合相关 法律、行政法规和《公司章程》的规定。 2、本次提名的 9 位董事候选人的任职资格符合《公司法》和《 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-042 江苏华西村股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏华西村股份有限公司董事会现就提名周凯先生、孙涛先生、承军 先生为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否， ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-044 江苏华西村股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙 涛 ，作为江苏华西村股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华西村股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本 ...