证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 ...

投资收益大幅增厚业绩，股息率8.01% 冀中能源 [000937.SZ] 证券研究报告/公司点评 2024年5月5日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：7.49元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 36,036 24,330 24,219 24,722 24,907 分析师：杜冲 增长率yoy% 15% -32% 0% 2% 1% 执业证书编号：S0740522040001 净利润（百万元） 4,458 4,944 3,454 3,680 3,735 电话： 增长率yoy% 63% 11% -30% 7% 2% 每股收益（元） 1.26 1.40 0.98 1.04 1.06 Email：duchong@zts.com.cn 每股现金流量 1.56 1.30 1.54 1.84 1.88 联系人：鲁昊 净资产收益率 18% 19% 13% 14% 14% 电话： P/E 5.9 5.4 7.7 7.2 7.1 P/B 1.3 1.2 1.2 1.2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for the company [2][6]. Core Views - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 73.83% year-on-year to 708 million yuan in Q1 2024, with operating revenue down 32.71% to 5.333 billion yuan, primarily due to falling coal prices [1][2]. - The company aims to increase coal production to 50 million tons within three to five years, representing a growth of 82.42% from the 27.41 million tons produced in 2023 [1]. - The non-coal business is expected to grow significantly, with the new glass fiber production line projected to start operations in 2024, increasing total capacity to 400,000 tons [1]. - The company has successfully optimized its asset structure by selling off inefficient assets, which has improved its financial condition and laid a solid foundation for future growth [1]. Financial Forecasts - The forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 3.044 billion yuan, 3.287 billion yuan, and 3.593 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.86 yuan, 0.93 yuan, and 1.02 yuan per share [2][6]. - The price-to-earnings (PE) ratios for the same years are projected to be 9, 8, and 8 times, respectively, based on the closing price on April 26, 2024 [2][6].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,332,769,797.58, a decrease of 32.71% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥708,201,226.21, representing a decline of 73.83% year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥307,697,741.84, down 68.92% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥5,332,769,797.58, a decrease of 32.7% compared to ¥7,924,881,240.15 in the same period last year[15]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,112,297,077.13, a decline of 67.2% compared to ¥3,388,320,395.16 in Q1 2023[15]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is ¥708,201,226.21, a decrease of 73.8% compared to ¥2,706,269,760.09 in Q1 2023[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is ¥863,178,667.02, down 70.1% from ¥2,888,164,821.78 in the same period last year[16]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.2004, a decline of 73.8% from ¥0.7659 in Q1 2023[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥54,602,551,908.11, an increase of 4.35% compared to the end of the previous year[5]. - The total assets increased to ¥54,602,551,908.11 in Q1 2024, up from ¥52,328,007,120.28 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.3%[14]. - Total liabilities rose to ¥28,041,145,430.85, an increase of 5.1% from ¥26,688,604,229.25 in the previous year[14]. - The equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥23,290,330,060.12, up 3.4% from ¥22,511,951,763.35 in Q1 2023[14]. Cash Flow - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amount to ¥5,473,605,118.83, a decrease of 29.0% from ¥7,720,950,373.97 in Q1 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is ¥307,697,741.84, down 68.9% from ¥990,045,615.30 in Q1 2023[18]. - Cash inflows from financing activities for Q1 2024 are ¥6,404,982,670.07, an increase of 36.6% from ¥4,689,009,756.94 in Q1 2023[18]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is ¥1,652,700,865.12, compared to -¥413,780,225.24 in Q1 2023[18]. Investments and Shareholder Information - The company reported a significant increase in the balance of construction in progress, which rose by 40.77% to ¥1,005,963,685.34 due to increased investment in a subsidiary project[8]. - The balance of bonds payable increased by 91.52% to ¥2,544,275,000.00, primarily due to the issuance of medium-term notes during the period[8]. - The company recorded a 98.37% decrease in investment income, amounting to ¥26,356,989.32, mainly due to the previous year's sale of equity in a subsidiary[8]. - The company has a total of 78,432 common shareholders, with Jizhong Energy Group holding 32.81% of the shares[9]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders amounts to 1,500,000,000 shares, indicating concentrated ownership[10]. - The company has engaged in financing and securities lending activities, with 94,128,524 shares involved in such transactions[10]. Current Assets and Expenses - The total current assets increased to CNY 20,462,092,865.77 from CNY 18,337,923,300.76, representing a growth of approximately 11.6%[12]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 13,268,994,665.86 from CNY 11,930,721,245.69, an increase of about 11.2%[12]. - Accounts receivable increased to CNY 3,283,423,163.62 from CNY 2,817,049,995.85, reflecting a growth of approximately 16.5%[12]. - Inventory grew to CNY 1,333,067,917.03 from CNY 1,170,596,435.83, marking an increase of around 13.9%[12]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥224,800,546.24, a decrease of 13.2% compared to ¥258,986,593.96 in Q1 2023[15].

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-028 冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月8日、19日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 23日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23 日9：15至15：00 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-029 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董 事10名，现场出席2名，董事王玉民、高文赞、宋仁涛、陈国军及独 立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云 胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方 式通过了以下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举闫云胜先生为公司第八届董事会 董事长。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于选举公司第八届副董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举谢国强先生为公司第八届董事会 副董事长。 同意 10 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第三次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 1、我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历 等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问 的基础上，同意冀中能源股份有限公司第八届董事会第一次 会议聘任谢国强先生为公司总经理，同意聘任杨志刚先生、 吴红林先生、李凤锦先生、张英卓先生为公司副总经理，同 意聘任高晓峰先生为公司总工程师，同意聘任张文成先生为 公司总会计师兼财务负责人。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 冀中能源股 ...

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和第 七届监事会已届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进 一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。 公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中，非独立董事 5 名， 独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由职工代表大会选举产生）。 公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工 代表监事 2 名（职工代表监事由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-031 冀中能源股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事和职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了职工代表大会，经 全体与会职工代表表决，选举宋仁涛先生（简历详见附件）为第八届 董事会职工董事，宋仁涛先生将与公司股东大会选举产生的 5 名非独 立董 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-030 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 3 名非职工代表监 事，公司职工代表大会选举产生了 2 名职工代表监事，上述 5 名监事 共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，全体监事选举张现峰先生为监事会主席。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于2024年4月23日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰先生、 李为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事张现峰先 生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经 ...