冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢宏） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：谢宏，男，1965 年出生，博士、教授级高级 工程师。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北 科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。 现任华北科技学院校报编辑部总编，中安安全工程研究院理事，第五 届国家安全生产专家组成员，河北匡正检测技术服务有限公司监事。 自 2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-023 冀中能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ● 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的相关规定，对公司会计政策进行相应变更和调整。 ● 本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）本次会计政策变更的内容 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解 释第 16 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-019 冀中能源股份有限公司 三、备查文件 （一）董事会审议情况 公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况 与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者 的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合 《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将 该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中能源股 份有限公司2023年度审计报告》（致同审字(2024)第 ...

公司2023年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司《2023 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅，公司监 事会认为：《冀中能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有 内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的 要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管 理的要求和发展的需要。 冀中能源股份有限公司第七届监事会 关于公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》 以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行 监事会职责，对公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告发表如下 意见： 一、关于公司《2023 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-- 年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， ...

冀中能源股份有限公司 2023年度通过冀中能源集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于冀中能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 the same 1 Grant Thornton 载|三 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A006382 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009272 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,冀中能源公司编制了本专项说明所附的《冀中能源股份有限公司 2023 年度通过冀中能源 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （1）同意公司2022年度财务报告； （2）同意审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 从事2021年度审计工作的总结报告； （3）经审查致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为 其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可致同会计师 事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 1 同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年以来一直负责公 司审计业务，为了保持公司审计工作的连续性，便于审计各方工作顺 利开展，经综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务（特殊普 通合伙）为 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-017 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十二次会议于2024年4月11日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事9名，现场出席5名，董事王玉民及独立董事冼国明、梁俊娇、 胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高 级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

冀中能源股份有限公司 Grant Thornton 载 |三| 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009275 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称冀中能源公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 ...

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-137 | Grant Thornton 致同 冀中能源股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | (一)应收账款坏账准备计提 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于冀中能源公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冼国明） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：冼国明，男，1954 年出生，经济学博士。现 任南开大学经济学教授，博士生导师，南开大学校学术委员会副主任， 南开大学跨国公司研究中心主任，天津滨海能源独立董事，新石文化 投资有限公司独立董事。自 2017 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名股东任职；我本人及我 ...