2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及 公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司 规范运作。依法列席或出席了公司历次董事会和股东大会，对公 司各项重大事项决策进行监察，对公司财务报告编制、内部控制 执行情况进行审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规 性进行监督，切实保护了公司利益和广大股东的合法权益。 冀中能源股份有限公司 一、2023 年监事会会议召开情况 （3）关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案。 2、第七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9： 00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事 5 名， 现场出席 4 名，监事李为民进行了通讯表决。会议审议并通过了 以下议案： （1）关于公司2022年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司2022年年度报告全文及 ...

冀中能源股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董 事会审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对 2023 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履职情况报告 如下： 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年， 是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL, 致同国际）在中国的成员所，主要 提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务。致 同是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有 企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，也 是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一。致同 所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同所从业 ...

冀中能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第二章 职责权限及整体要求 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开展情况。审计委员会应当承担如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘 过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机 构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的有关选 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-018 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于2024年4月11日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以 通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持， 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事经过认真审议，以记名投票 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-021 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度担保事宜的公告 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，担保事宜亦逐笔实施，不存在单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产10%的情形，故2024年担保事宜不需提交公司股东大会审 议。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2024年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过26亿元，占公司2023年度经审计净资 产的10.14%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保21亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保5亿元。截止本报告披露日，公司实 际为子公司冀中新材提供担保90,749.87万元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2024年度担保计划，且均为 全资子 ...

冀中能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 冀中能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-025 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品类型：固定收益类集合资产管理计划 资产管理计划的运作方式：开放式 认购金额：10000 万元 业绩比较基准：4% 产品成立日：2022 年 9 月 15 日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，公司向财达证券股份有限公司 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第二次会议， 会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的 立场，对公司第七届董事会第四十二次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《冀中能源股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告》的审核意见 我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀 中能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现 有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和 部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重 ...

关于冀中能源集团财务有限责任公司 二 0 二三年十二月三十一日风险评估 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审核报告 翼中能源集团财务有限责任公司风险评估说明 1-8 t : . Thornton #4 三 审核报告 致同专字(2024)第 110A006383 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司"）管理层对财务公司 2023年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们 认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-024 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9 ...