证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-059 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 出席现场会议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 ...

关于理财产品部分赎回的公告 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-058 二〇二四年九月二十六日 本公告披露日，公司已将上述委托理财产品全部赎回。 二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买财 达证券睿达 10 ...

一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公 司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案 河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）注册资本 117,100万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等；邢台金 牛玻纤有限责任公司（以下简称"金牛玻纤"）注册资本39,500万元， 营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等，以上两公司均为公司之 全资子公司。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于2024年9月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-056 冀中能源股份有限公司 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冀中能源股份有限公司收到控股股东冀中能源集团有限责 任公司（以下简称"冀中能源集团"）以及关联股东冀中能源峰峰集 团有限公司（下称简称"峰峰集团"）发来的《延期履行承诺的函》， 对 2019 年 3 月 26 日出具的《延期履行承诺的函》进行延期履行。 一、承诺的背景 三、延期承诺相关内容 为了维护上市公司的合法权益，冀中能源集团、峰峰集团拟分别 出具承诺，对避免及彻底解决同业竞争、矿权变更等事项进行约定， 具体如下： 1、冀中能源集团拟出具的承诺 冀中能源集团、峰峰集团于 2009 年 3 月 20 日在冀中能源 2009 年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同 业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。 2014 年 4 月 18 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-057 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年10月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-055 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议于2024年9月20日上午11：30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达 或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，张现峰先生、李 为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现 峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议 案： 经审议，监事会认为，公司控股股东及其关联方根据其解决同业 竞争承诺的工作进展拟延期履行避免同业竞争承诺，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的审核意见 我们认真审阅了该议案以及相应材料，认为：本次控股 股东及其关联方延期履行承诺，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规 定和要求。本次延期有助于控股股东及其关联方解决同业竞 争承诺的继续履行，有利于维护全体股东共同利益，不存在 损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意将相关议案提交董事会审议。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2024 年 9 月 20 日 2024 年第七次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第七 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommendation" rating for the company [2][3]. Core Views - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 10.11 billion yuan, down 31.46% year-on-year, and net profit at 1.00 billion yuan, down 70.26% year-on-year [2]. - The decline in profitability is attributed to falling coal prices, with Q2 2024 net profit dropping to 0.29 billion yuan, a decrease of 55.81% year-on-year and 58.58% quarter-on-quarter [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 yuan per share, yielding a dividend rate of 3.61% [2]. - The company aims to increase coal production to 50 million tons within three to five years, representing an 82.42% increase from the 27.41 million tons produced in 2023 [2]. - Non-coal business segments are expected to grow, with new projects in glass fiber and PVC production anticipated to improve profitability [2]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to have a net profit of 1.50 billion yuan, with earnings per share (EPS) of 0.43 yuan, corresponding to a price-to-earnings (PE) ratio of 13 times based on the closing price on August 16, 2024 [3][7]. - Revenue is expected to decline to 22.45 billion yuan in 2024, with a growth rate of -7.7% [3][7]. - The company's gross profit margin for coal business increased by 6.99 percentage points to 46.92% due to a higher decline in costs compared to revenue [2][3]. - The company’s total assets are projected to reach 52.72 billion yuan in 2024, with a debt-to-equity ratio of approximately 51.96% [8].

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-053 基于上述经营范围的增加情况，同时公司根据现行有效的法律法 规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》 的相应条款进行修订，具体修订情况如下： 冀中能源股份有限公司 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司 经营范围并修改<公司章程> 的议案》，现将经营范围增加及《公司 章程》具体修订情况公告如下： 一、增加公司经营范围的情况 为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟增加经营范 围："铁路专业线及自备车辆设备运营；物资销售；润滑油、润滑脂、 乳化油、液压支架浓缩液和防冻液的销售以及润滑油调配分装项目"。 二、《公司章程》拟修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准， | 第十 四条 经公司登记机关 核 | | 公司经营范围是：煤炭 ...

冀中能源股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位。其中能源股份有限公司了 | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的会 | 2024年期初 2024年度占用 2024年度占 2024年度偿还 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 累计发生金 | | | 2024年期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的天联夫杀 | け料目 | 额 (不含利息) 息(如有) | | 餐呗 | 用资金余额 | | | 前控股股东 实际控 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小林 7305038827 | | 在来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 2024年度占用 2024年度占 2024年度偿还 | | | 2024年期末占 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | ...