新乡化纤股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第十一届监事会第十五次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监 事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》及《新乡化纤股份有限公司章程》的规定， 特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 具有以下情形之一的不得担任公司的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

新乡化纤股份有限公司章程 （修订稿） （尚需公司股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第三条 公司于 1999 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 7500 万股，于 1999 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-045 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十六次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日 14：00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 新乡化纤股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1071 号）核准，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过 30,000 万股。截至 2024 年 5 月 8 日，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总额 868,999,975.68 元，扣除承销费、保荐费、审验费、律师费、发行登 记费等发行费用（含税）15,329,233.35 元后，实际募集资金净额为人民币 853,670,742.33 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2024]第 16-00003 号的验资报告。 2024 年 5 月 20 日，公司及平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）与 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-039 新乡化纤股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2024 年 06 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月（以下简称"报告期"）的经营成 果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、 存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，计提应收账款坏账准备 968.04 万元，转回其他应收款坏账准备 6.21 万元，计提库存商品存货跌价准备 1,292.93 万元，合计计提资产减值准备 2,254.76 万元。 二、计提资产减值准备的说明 资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 2024 年半年度计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | | 应收账款 | | | 968.04 | | 其他应收款 | | ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 13,000 and 17,000 million CNY, representing an increase of 1,040% to 1,391% compared to the same period last year, which had a net profit of 1,140.52 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 13,030 and 17,030 million CNY, a significant increase of 5,081% to 6,610% from a loss of 261.60 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are expected to be between 0.09 and 0.12 CNY, compared to 0.008 CNY per share in the same period last year[3] Factors Influencing Profit - The substantial increase in net profit is primarily attributed to the rise in profits from biomass cellulose filament, driven by increased demand and sales volume[5] - The decrease in raw material and energy prices compared to the previous year has led to a reduction in product unit costs, improving the gross margin and gross profit of biomass cellulose filament[5] Financial Reporting and Caution - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant[4] - The company emphasizes that the earnings forecast is based on preliminary calculations and the actual financial data will be disclosed in the official half-year report[6] - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks as the company commits to timely information disclosure[7]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-037 新乡化纤股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次解除限售股份可上市流通数量为 63,076,940股，占公司总股本的3.7097%。 2. 本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2022 年 1 月 6 日，在 2020 年度非公开发行股票中锁定期为 6 个月的限售股份合计 145,994,789 股上市流通。 2023 年 5 月 12 日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1071 号），向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 233,602,144 股，新增股 份已于 2024 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登 记手续，于 2024 年 5 月 29 日 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新乡化纤股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司以非公 开发行股票的方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股209,071,729股（A股）， 募集资金总额人民币990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币17,874,481.12元，实 际募集资金净额人民币973,125,514.34元，新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易 所上市。本次发行后，公司总股本由为1,257,656,049股增加至1,466,727,778股。其中 发行对象及其获得配售的情况如下： | 序 | 发行对象 | 认购股数 | 认购金额 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 63,076,940 | 298,984,695.60 | 36 | | 2 | 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） | 4 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司为子公司 担保事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为新乡化纤股 份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司为子 公司担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次担保情况概述 新乡化纤股份有限公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌 草新材"）正在进行菌草生物质纤维产业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借 款金额1.2亿元，由公司和河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"） 分别按照持股比例提供连带责任保证担保7,200万元和4,800万元。 公司于2024年6月28日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子 公司菌草新材提供相关担保，担保额度不超过人 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-035 新乡化纤股份有限公司 关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新乡菌草新材料 技术有限公司（以下简称"菌草新材"）正在进行菌草生物质纤维产业化研发 中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司和河南省中原农 谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）分别按照持股比例提供连带责 任保证担保 7,200 万元和 4,800 万元。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司菌草新材提供相关担保，担保额度不超过人民币 7,200 万元，本议案无需经股东大会审议。 近期，公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签订了《最高额保证合 同》，约定公司为菌草新材与该银行签订的《固定资产贷款借款合同》下形成 的主债权本金最高额 7 ...