新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 司规范运作》规定的专业委员会职权事项进行审议，未行使独立董事特别职权，在独立 董事专门会议中对关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告等事项发表了意见。本 年度我重点发挥对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域的监 督作用，履行了监督职能。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我在会前详细阅读各项 议案，对决策事 ...

2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 一、出席会议及投票情况 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度，公司召开了 11 次董事会会议，4 次股东大会。 | | 独立董事出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应参 | | 以通讯方式参 | | | | 独立董事姓名 | | 现场出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全 年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支 持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，我在 会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审 议过程中认真听取各项议案汇报，通过对公司行业状况、法律环境与监管环境及其他外 部因素进行了解，对审议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化 的建议， ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-012 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新乡化纤IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长邵长金先生、总经理季玉栋先生、独立董事武龙先 生、财务负责人冯丽萍女士、董事会秘书王中军先生、证券事务代表童心先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题（提问方式即为上述"参与方式一"、"参与方式二"），广泛听取投资者的意见和 建议，提问通道自本日起开放。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维 有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市兴鹭水务有限公司、新疆天鹭新材 料科技有限公司、新乡菌草新材料技术有限公司、新乡白鹭化纤有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机 构）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称新乡化纤、公司或上市公司）向特定 对象发行股票的保荐机构，对新乡化纤 2024 年度内部控制自我评价报告发表核 查意见如下： 一、新乡化纤内部控制评价的基本情况 （一）内部控制评价的范围 ...

进展公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2024年第一次临时股东大会审议 通过的担保额度预计总额的前提下，对子公司提供的担保额度中之间进行调剂， 将菌草新材、兴鹭水务分别 ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新乡化纤股份有限公司监事会（以下简称"监事会"）根据《公 司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公 司监事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人 员的工作情况进行了全面监督。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感， 认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的 规范运作和健康发展提供了必要保障。 | 会议召开时间 | | | | | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | 第十一届监事会 | 关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨 | | | | | | | 第九次会议 | 关联交易的议案 | | 2024 | 年 3 | ...

本表已于 2025 年 3 月 26 日获董事会批准。 法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：冯丽萍 会计机构负责人：冯丽萍 新乡化纤股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 2024 年期 | 年度 2024 | 年度 2024 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | | | 生金额（不 | 的利息(如 | | | | | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股 | | | | | | | | | | 非 经 营 性 占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 新乡化纤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，新乡化纤股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）核准，公司 采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）不超过 30,000 万股。截止2024年5月8日，公司实际已发行人民币普通股233,602,144 股，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总额 868,999,975.68 元， 扣除承销费、保荐 ...

新乡化纤股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司2024年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...