证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-063 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2023 年 11 月 30 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展的议案》 为更好地促进公司在生物质菌草新材料方面的发展，公司拟对全资子公司新乡菌 草新材料技术有限公司（以下简称"新乡菌草"）追加投资 4,000 万元，同时出资方式 由"以现金方式"变更为"以土地、房产及现金方式"。新乡菌草注册资本由人民 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-065 新乡化纤股份有限公司 关于 2023 年度部分日常关联交易超出预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方新乡白鹭精纺科技 有限公司（以下简称"精纺科技"）2023 年度发生的日常关联交易总额超过年 初预计，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易超出预计情况 （一）日常关联交易超出预计概述 公司与关联方精纺科技公司原预计 2023 年度日常关联交易总额为人民币 25,400 万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第二十八次会 议、2022 年第五次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查 （未经审计），公司与关联方精纺科技 2023 年度日常关联交易的实际发生金额较 年初的预计金额超出 3,394.55 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.62%。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关 于 2023 年度部分日常关联交易超出预计的议案》，对与精 ...

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司新乡市白鹭能源服 务有限公司的公告》，同意公司注销全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司（以 下简称"白鹭能源"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。 本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 | 日期 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 23,501,822.52 | 19,606,106.35 | | 负债总额 | 5,896,795.48 | 180,811.73 | | 净资产 | 17,605,027.04 | 19,425,294.62 | | 期间 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-9 月（未经审计） | | 营业收入 | 129,641,560.75 | 74,614 ...

新乡化纤股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十 一届董事会第六次会议有关事项做专项说明并发表独立意见如下： （一）对《关于 2023 年度部分日常关联交易超出预计的议案》的事前认可和独立 意见 根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认 可，公司与关联方2023年度关联交易超出预计事项是基于公司正常生产经营所发生的。 公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东 合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。 据此，我们同意公司日常关联交易预计方案。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司独立董事对第十一届董事会第六次会议相关事 项的独立意见签字页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached approximately CNY 2.10 billion, representing a year-on-year increase of 19.28%[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 104.08% year-on-year, amounting to approximately CNY 1.23 billion for the quarter[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0087, reflecting a growth of 104.21% compared to the same period last year[4] - Total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was approximately CNY 5.51 billion, showing a slight increase of 0.05% from the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0167, recovering from a loss of CNY 0.2001 per share in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were approximately CNY 11.90 billion, an increase of 6.42% from the end of the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 4.062 billion, an increase from CNY 3.672 billion at the beginning of the year[15] - Total liabilities amount to CNY 6.155 billion, with current liabilities at CNY 3.125 billion[15] - The total liabilities increased to CNY 6,391,050,767.80 from CNY 5,675,295,503.09, representing a rise of 12.63%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 3661.84%, amounting to approximately CNY 459.95 million[9] - Operating cash flow net amount was CNY 459,952,921.67, compared to CNY 12,226,817.61 in the previous period, indicating a substantial improvement[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 1,275,307,966.86 CNY, down from 1,517,119,338.08 CNY at the end of Q3 2022, representing a decline of about 16%[22] - The cash inflow from financing activities was 2,080,535,118.64 CNY in Q3 2023, up from 1,920,000,000.00 CNY in the same period last year, reflecting a 8.5% increase[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63.801 million[11] - The top 10 shareholders hold a combined 56.45% of the shares, with Xinxiang Zilu Investment holding 30.17%[11] - The company has a repurchase account holding 43.43 million shares, accounting for 2.96% of the total share capital[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 56.45% year-on-year, amounting to approximately CNY 7.37 million, due to fewer projects compared to the previous year[8] - Research and development expenses were CNY 73,722,078.20, down 56.52% from CNY 169,277,083.24 in the previous period[18] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies totaling approximately CNY 21.47 million year-to-date, contributing positively to its financial performance[5] - The company plans to continue expanding its production capacity, particularly in high-quality fiber projects, which are expected to drive future growth[8] Inventory and Accounts Receivable - The company reported a 35.95% increase in accounts receivable, totaling approximately CNY 128.56 million, indicating increased sales activity[8] - Accounts receivable rose to CNY 1.286 billion, up from CNY 945.604 million, indicating a growth of 36%[14] - Inventory decreased to CNY 1.087 billion from CNY 1.159 billion, reflecting a decline of 6.19%[14] Financial Management - Financial expenses increased to CNY 80,753,628.63 from a negative CNY 4,153,555.54, indicating a shift in financial management[18] - Deferred income increased to CNY 91,869,314.04 from CNY 55,182,678.09, showing a growth of 66.67%[19] Audit and Reliability - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

新乡化纤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 30 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，做 到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新乡化纤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据相 关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本工作细则的规定履行职 责，独立开展工作。公司其他部门和人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预其行使职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-060 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议公司2023年第三季度报告 一、董事会会议召开情况 （内容详见2023年10月31日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份 有限公司2023年第三季度报告） （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）审议《关于修订<董事会审 ...

新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 平安证券股份有限公司 关于 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） $$-\exists^{\pm}-\equiv\not\exists\not\exists\not\exists$$ 3-1-1 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 3-1-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次发行保荐机构及项目组情况 4 | | | 二、发行人基本情况 5 | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的保荐意见 13 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的保荐结论 13 | | | 二、发行人已就本次证券发行履行了必 ...

新乡化纤股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2023]第 16-00041 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或祥入_f注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） UYIGE Certified Public Accountant oom 2206 22/F.Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 16-00041 号 新乡化纤股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的新乡化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 1-6 月、2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益表明细表以及主要项目说明(以 下简称"非经常性损益明细表")。 我们认为,贵公司编制的 2023年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的非经 常性损益明细表在所有重大方面符合中国 ...

证券简称：新乡化纤 证券代码：000949 新乡化纤股份有限公司 XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. （新乡经济技术开发区新长路南侧） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自 ...