中通客车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中通客车股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责提出建议和制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与计划，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第四条 薪 ...

中通客车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为适应中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-044 中通客车股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 2023 年 11 月 21 日 中通客车股份有限公司第十一届一次监事会会议通知于 2023 年 11 月 13 日以通讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在 公司召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议： 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举王惠女士为公司第十一 届监事会主席。 王惠女士，1981 年出生，硕士研究生，历任山东省国有资产投 资控股有限公司人力资源部主管、高级业务经理，副部长，资本运营 中心副总经理、总经理等职务，现任省国有资产投资控股有限公司企 业管理部副部长，兼任山东省医药集团有限公司监事会主席、本公司 监事会主席。 特此公告 王惠女士未持有本公司股份，现任单位为本公司第二大股东山东 省国有资产投资控股有限公司。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-045 中通客车股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届一次董事会通知于 2023 年 11 月 13 日以通 讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司召开，应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举胡海华先生为公司第十一届董 事会董事长。 二、根据董事长提名，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任王兴富先生 为公司总经理。 三、根据董事长提名，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任王翠萍女士 为公司董事会秘书；聘任赵磊先生为证券事务代表。 3、战略委员会：胡海华（主任委员）、王兴富、张 燕、刘 峰、王晓明、 王德建、刘 冰。 六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会战略 委员会工作细则的议案》(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo. ...

中通客车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司合规经营，强化中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《中通客车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会内设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立 董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

中通客车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本制度经十一届一次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范中通客车股份有限公司(以下简称"公司")董事会成员及高级管理人员的 产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2023—043 中通客车股份有限公司 宋丽华先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。不属于失信被执行人。 关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 个人简历 宋丽华先生，1977 年出生，工商管理硕士，历任本公司营销公 司业务经理、销售业务处副处长，本公司海外营销公司战略与大项目 管理处处长、副总经理，聊城中通轻型客车有限公司副总经理，现任 本公司营销公司副总经理，职工代表监事。 本公司第十届监事会任期已届满，经本公司职工代表大会选举通 过，聘任宋丽华先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）， 任期与公司第十一届监事会相同。 特此公告 中通客车股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-042 中通客车股份有限公司 2023 年 10 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 10 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 643 6057 0.93% 其中：大型车 300 3460 0.99% 中型车 265 1864 16.43% 轻型车及物流车 78 733 -24.74% 销量 602 5859 -3.70% 其中：大型车 299 3395 2.01% 中型车 231 1702 4.16% 轻型车及物流车 72 762 -32.09% ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-041 中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 3 日下午 14:30 时；网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：公司董事长李百成 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席会 ...