本公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事刘峰先生的书面辞职函，刘峰先 生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事及相关委员会职务。 刘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘峰先生辞 职后不在担任本公司任何职务。公司董事会对刘峰先生在职期间为公司做出的贡 献，表示衷心的感谢！ 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-004 中通客车股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-0023 2024 年 3 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 2 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 752 1803 122.59% 其中：大型车 541 1407 187.14% 中型车 187 291 95.30% 轻型车及物流车 24 105 -38.60% 销量 752 1605 103.68% 其中：大型车 616 1292 183.96% 中型车 91 202 18.82% 轻型车及物流车 45 111 -31.90% 中通客车股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-002 中通客车股份有限公司 2024 年 1 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 中通客车股份有限公司截至 2024 年 1 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1051 1051 122.67% 其中：大型车 866 866 231.80% 中型车 104 104 25.30% 轻型车及物流车 81 81 -36.72% 销量 853 853 81.49% 其中：大型车 676 676 182.85% 中型车 111 111 12.12% 轻型车及物流车 66 66 -50.00% ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2024-001 中通客车股份有限公司 2023 年 12 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 6 日 中通客车股份有限公司截至 2023 年 12 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 1113 7976 -8.05% 其中：大型车 695 4589 -7.20% 中型车 311 2459 -6.50% 轻型车及物流车 107 928 -15.56% 销量 1063 7531 -15.92% 其中：大型车 607 4276 -14.33% 中型车 326 2322 -13.36% 轻型车及物流车 130 933 -27.45% 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山 东博翰源律师事务所 关 于中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律意见书 致：中通客车股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《中通客车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 受中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，山东博翰源律师事务所（以下 简称"本所"）指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会并就本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相 关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 - 1 - 山东博翰源律师事务所 法律意见书 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所 作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-054 中通客车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 时；网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：本公司会议室。 （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。 （4）召集人：公司董事会 二、议案审议表决情况 1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案 总表决情况：同意 197,643,980 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.5973 %；反对 797,100 股 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-053 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会 网络投票的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意于 2023 年 12 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-049 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意于 2023 年 12 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

独立董事十届二次董事会独立董事相关意见 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 公司本次拟变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合规，理由恰当。立信会计师事务所 具有相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不 存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们事前认 可，同意将该议案提交公司董事会审议。并发表独立意见如下： 本次聘请会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 同意变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司 及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任险的事项合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 中通客车股份有限公司 三、关于追加公司 2023 年日常关联交易预计金 ...

中通客车股份有限公司第十一届二次监事会会议通知于 2023 年 12月 4 日以 通讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，应参 会监事 3 名，实参会监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议审议通过了关于购买董监高责任险的议案。 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-050 中通客车股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（简称"董监高责任险"）。 并提请公司股东大会授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费 总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 表决结果：公司全体监事对上述事项回避表决，该事项需提交公司股东大会 审议通过后方 ...