中通客车股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2023-040 中通客车股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中通客车股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,130,317,382.47 | -0.53% | 2,787 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-039 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会 网络投票的提示公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于 2023 年 11 月 3 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-038 中通客车股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十届二十四次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开， 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举非独立董事的议案 同意提名胡海华先生、张燕女士、刘峰先生、王兴富先生为公司第十一届董 事会董事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议； 二、关于董事会换届选举独立董事的议案 同意提名王晓明先生、王德建先生、刘冰先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人（简历附后）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司已将上述独立董事候选人的详细信 息上报深圳证券交易所，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所 ...

中通客车股份有限公司 章 程 2023年10月17日经公司 十届二十四次董事会修订 1 | 第一章 总 则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董 事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 党建工作 29 | | | 第一节 党组织的机构设置 | 29 | | 第二节 公司党委职权 | 30 | | 第三节 公司纪委职 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-037 中通客车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中通客车股份有限公司董事会现就提名为王晓明、王德建、刘冰为中 通客车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中通客车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

中通客车股份有限公司 股东大会议事规则 （本制度经十届二十四次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中通客车股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下应当召开临时 股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-036 中通客车股份有限公司 声明人刘冰作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会提 名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-035 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王德建作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会 提名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-034 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 中通客车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中通客车股份有限公司第十一届董事独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中通客车股份有限公司董事会 提名为中通客车股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中通客车股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意于 2023 年 11 月 3 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-033 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...