股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-053 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会 网络投票的提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意于 2023 年 12 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:3 ...

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2023-049 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，同意于 2023 年 12 月 27 日召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

独立董事十届二次董事会独立董事相关意见 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 公司本次拟变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合规，理由恰当。立信会计师事务所 具有相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力， 诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不 存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们事前认 可，同意将该议案提交公司董事会审议。并发表独立意见如下： 本次聘请会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 同意变更并聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司股东大会审议。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司 及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任险的事项合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 中通客车股份有限公司 三、关于追加公司 2023 年日常关联交易预计金 ...

中通客车股份有限公司第十一届二次监事会会议通知于 2023 年 12月 4 日以 通讯和邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，应参 会监事 3 名，实参会监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次会议审议通过了关于购买董监高责任险的议案。 证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-050 中通客车股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（简称"董监高责任险"）。 并提请公司股东大会授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费 总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。 表决结果：公司全体监事对上述事项回避表决，该事项需提交公司股东大会 审议通过后方 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023-052 中通客车股份有限公司 公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（简称"董监高责任险"）。 并提请公司股东大会授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费 总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。（详见公司关于购买 董监高责任险的公告） 表决结果：公司全体董事对上述事项回避表决，该事项需提交公司股东大会 审议通过后方可执行。 三、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 十一届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届二次董事会通知于 2023 年 12月 4 日以通讯 和邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2023-47 中通客车股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司股东大会审 议通过后方可执行。 二、独立董事意见 公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责 任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司 全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任 险的事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述，公司全体独立董事一致同意将公司购买董监高责任险的事项提交 股东大会审议。 三、监事会意见 公司监事会认为：公司购买公司及董监高责任险有利于完善风险控制体系， 有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。 综上所述，公司监事会同意将公司购买董监高责任险的事项提交股东大会审 议。 中通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2023-051 中通客车股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更前会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 （特殊普通合 伙）； 2、本次拟变更后会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、本次拟变更会计师事务所的原因：信永中和会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需求，公司拟聘任立信会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 3、诚信记录 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 ...

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2023—049 中通客车股份有限公司 关于追加 2023 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （1）基本情况 中国重汽（香港）有限公司注册日期为 2007 年 1 月 31 日，主要组织开发研 制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、 汽车零部件、专用底盘等。 （2）与公司的关联关系 中国重汽（香港）有限公司及其子公司计划采购本公司 100 台氢燃料客车， 合同总金额约为人民币 1.3 亿元。该行为构成关联交易，根据深圳证券交易所有 关规定及公司年初披露的日常关联交易预计公告，公司 2023 年日常关联交易预 计金额需追加额度 1.3 亿元。 二、本次调整 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 | 年原 | 1-10 月已 | 需追加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年 12 月 5 日 股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2023-047 中通客车股份有限公司 2023 年 11 月份产销数据自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时 提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。 特此公告 中通客车股份有限公司董事会 中通客车股份有限公司截至 2023 年 11 月份产销数据快报如下： 产品 本月数 本年累计 累计数量较去年同期增减比率 产量 806 6863 -5.18% 其中：大型车 434 3894 -5.67% 中型车 284 2148 1.99% 轻型车及物流车 88 821 -18.23% 销量 609 6468 -11.42% 其中：大型车 274 3669 -10.07% 中型车 294 1996 -3.95% 轻型车及物流车 41 803 -29.81% ...

独立董事：王晓明、王德建、刘冰 2023 年 11 月 17 日 中通客车股份有限公司 中通客车股份有限公司第十一届董事会第一次会议审议了《聘任 公司总经理及高级管理人员的议案》，公司事前向我们提交了有关资 料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员 进行了询问，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，基于我们 本人的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 同意聘任王兴富先生、彭锋先生、李晨先生、康乃元先生、王翠 萍女士为公司高级管理人员。上述人员提名程序符合有关规定，任职 资格符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 ...