证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-004 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工监事辞职情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）监事 会收到职工监事高鹏飞先生的辞职报告，因工作变动，高鹏 飞先生辞去第七届监事会职工监事职务。辞职后，高鹏飞先 生未担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，高鹏飞先 生未持有公司股份。 公司对高鹏飞先生在任职期间做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、职工监事补选结果 根据公司《章程》规定，公司召开了二届三次职工代表 大会，选举庞建兵先生为职工监事。庞建兵先生符合《公司 法》、深交所《股票上市规则》等法律法规要求的任职条件， 任期自二届三次职工代表大会选举通过之日至第七届监事 会届满为止。庞建兵先生简历详见附件。 三、备查文件 关于电投产融职工监事选举结果的函 特此公告。 附件：庞建兵先生简历 国家电投集团产融控股股份有限公司 监 事 会 2024年3月7日 1 庞建兵，男，1971 年 11 月出生，汉族，宁夏平 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001645 分 类 发布机构 发文日期 1707257907000 名 称 河北证监局关于对国家电投集团产融控股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监管措施的决定(行政监管措施决定书 (〔2024〕4号)) 文 号 主 题 词 【打印】 【关闭窗口】 国家电投集团产融控股股份有限公司： 我局在对国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融或公司）现场检查过程中，发现你公司存 在以下问题： 一、你公司部分关联交易未履行股东大会审议程序并及时披露。你公司2021年1月19日召开的临时股东大会审 议通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》，预计2021年度向关联方借入资金余额为18.5亿元，议案中明确关 联资金拆借及保理主要是指通过向关联方借款、开展保理等融入资金。经查，2021年1月31日，你公司通过委托贷 款、委拨贷款等方式向关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）借入资金余额为30.72亿元，超过 经股东大会审议限额12.22亿元，占最近一期经审计净资产的7.96%。上述事项未履行股东大会审议程序并及时披 露。 二、你公司与控股股东人员 ...

王浩： 我局在对国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融或公司）现场检查中发 现，公司部分关联交易未履行股东大会审议程序并及时披露。公司2021年1月19日召开的临时股 东大会审议通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》，预计2021年度向关联方借入资金余额 为18.5亿元，议案中明确关联资金拆借及保理主要是指通过向关联方借款、开展保理等融入资 金。经查，2021年1月31日，公司通过委托贷款、委拨贷款等方式向关联方国家电力投资集团有 限公司（以下简称国家电投）借入资金余额为30.72亿元，超过经股东大会审议限额12.22亿元， 占最近一期经审计净资产的7.96%。上述事项未履行股东大会审议程序并及时披露。上述行为违 反了《证券法》第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第 二条第一款、第四十八条相关规定。 你作为公司时任董事会秘书，对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第五十九条，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。根据《证 券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第166号）第十一条规定，我局将该行政监管措施记 入证券 ...

关于对国家电投集团产融控股股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 19 号 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会、王浩： 根据中国证券监督管理委员会河北监管局《关于对国家电投 集团产融控股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监 管措施的决定》（〔2024〕4 号）及《关于对王浩采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕6 号）及本所查明的事实，你公司存在以 下违规行为： 1. 关联交易未及时履行审议程序和披露义务 2021 年 1 月 19 日，你公司召开的临时股东大会审议通过了 《2021 年预计日常关联交易的预案》，预计 2021 年度向关联方借 入资金余额为 18.5 亿元，议案中明确关联资金拆借及保理主要 是指通过向关联方借款、开展保理等融入资金。2021 年 1 月 31 日，你公司通过委托贷款、委拨贷款等方式向关联方控股股东国 家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投"）借入资金余 1 深 圳 证 券 交 易 所 额为 30.72 亿元，超过经股份大会审议限额 12.22 亿元，占最近 一期经审计净资产的 7.96%。上述事项未履行股东大会审议程序 并及时披露。 2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-003 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于收到河北证监局行政监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局 （简称河北证监局）下发的《关于对国家电投集团产融控 股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监管措施 的决定》《关于对王浩采取出具警示函行政监管措施的决 定》，现将有关情况公告如下： 一、《关于对国家电投集团产融控股股份有限公司采 取监管谈话及出具警示函行政监管措施的决定》主要内容 "国家电投集团产融控股股份有限公司： 我局在对国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简 称电投产融或公司)现场检查过程中，发现你公司存在以下 问题： 一、你公司部分关联交易未履行股东大会审议程序并 及时披露。你公司2021年1月19日召开的临时股东大会审议 - 1 - 通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》,预计2021年 度向关联方借入资金余额为18.5亿元，议案中明确关联资金 拆借及保理主要是指通过向关 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-001 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - 1 - 特别提示： 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会 ...

2024 年 1 月 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区平安里西大街 2 邮编: 100034 岸 电话: +86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家申投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派傅墙、李佳瑶律师 (以下简称"承办律师")担任电投产融 2024年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）、《国家电投集团产融控股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东大会议事规则》),并结合公司《国家电投集团产融控股股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-063 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：亿元，不含税 | | --- | | | | | | | 截至2023年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2024年预 | 11月30日已 | | 类别 | | | | 计额度 | 发生额度（ | | | | | | | 未经审计） | | 向关联方 | 国家电力投资集 | | | | | | 购买原材 | 团有限公司及所 | 向关联方采购煤炭、热 | 市场定价、 | 14.00 | 15.14 | | 料、燃料 | | 力、物资、设备等 | 协议定价 | | | | 等 | 属单位 | | | | | | 接受关联 | 国家电力投资集 | 接受关联方工程总承包 、咨询管理服务、脱硫 | | | | | 方提供的 | 团有限公司及所 | 、中 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-058 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十三次会议决议，公司定于2024年1月15日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 - 1 - （一）会议届次 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会 议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主 持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落 实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报， 审议了八项议案。 二、议案审议情况 1.关于补选董事的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。 会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过 2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通 ...