董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会可持续发 展（ESG）委员会的议事和决策程序，提高可持续发展（ESG）委员会的工作效率和科 学决策的水平，保证可持续发展（ESG）委员会工作的顺利进行，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《华东医药股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《华东医药股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定《董事会 可持续发展（ESG）委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二章 人员组成 第二条 可持续发展（ESG）委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。可持续发展（ESG）委员会成员由董事会选举产生。 第三条 可持续发展（ESG）委员会成员应熟悉国家有关法律、法规和公司的经营管 理；有较强的综合分析和判断能力，能判断涉及公司发展战略、重大投资以及 ESG方面 的问题，具备独立工作的能力，并不断加 ...

华东医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《华东 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《华东医药股份有限公 司董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守法律法规及公司章 程关于董事的一般规定外，还应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、战略、提名、薪酬与考核、可持续发展（ESG） 专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 华东医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司股东会行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华东医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 ...

华东医药股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总则 第一条 为保证华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会 计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业 会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《华东医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、 净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的 决策程序 第四条 全资和控股子公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会计 估计。控股子公司、分公司不得擅自进行会计政策和会计估 ...

华东医药股份有限公司 1 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上市 规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的其他规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规 则》及中国证监会、深交所的其他规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产 事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律、行 政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为 ...

华东医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员 会的议事和决策程序，提高战略委员会的工作效率和科学决策的水平，保证战略委员会 工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《华东医药股份有限公司 董事会议事规则》等规定，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会成员由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据相关法律法规规定、公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 提出建议； 第五条 战略委员会的主要职责权限 ...

证券投资、期货与衍生品交易管理制度 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍 生品交易行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文 件及《华东医药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 本制度所称期 ...

华东医药股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强公司在可持续发 展管理方面的规范性和合理性，建立健全公司可持续发展管理体系，切实履行社会责任， 保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推进公司可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华东医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《可持续发展管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围为公司及合并报表范围内的各分、子公司。 第三条 本制度所指的可持续发展是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会 和公司治理（Environmental，Social & Governance，简称"ESG"）方面的责任和义务，以 及面临的挑战和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治 理的健全和透明等，具体可分为企业在经营发展 ...

华东医药股份有限公司 3、法律、行政法规和证券监管部门规定的其他负有信息披露职责的主体。 第四条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并报表范围的各分、子公司。 第二章 信息披露工作的基本原则 第五条 公司应当及时、公平、公正地披露信息。信息披露义务人披露的信息，应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据相关法律、法规、部门规章 ...

对外担保管理制度 华东医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华东医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以 及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押、质押及其他形式。公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而行， 效益优先、严控风险"的原则。 本制度所述"子公司"，是指纳入公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司， 以及虽未达到控股地位，但公司拥有其实际控制权的公司。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司 ...