第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...

安泰科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——周利国 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周利国先生：1958 年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东 经济学院工商管理学院院长，安泰科技第六届、第七届、第八届董事会独立董事。 现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，兼任华融国际信托有限责任 公司独立董事、绿亨科技集团股份有限公司独立董事、东兴基金管理有限公司独 立董事，全国高校商务管理研究会副会长、中国物流学会常务理事。 本人因在公司连续任职独立董事时间满 6 年，于 2022 年 6 月 20 日正式向安 泰科技董事会提出辞职报告。在公司召开股东大会选举产生新的独立董事之前， 本人按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股东大会，本人正式 ...

1 安泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予 的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司落实"十四五"战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济 复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持"战 略引领、重点突破、夯实基础"的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构 调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机 制创新，坚持实施产业"数字化、绿色化"，追求可持续高质量发展，全面完成 董事会下达的各项经营目标和重点任务。 报告期内，公司实现营业收入 81.87 亿元，净利润 3.44 亿元，经营性净现 金流 7.86 亿元，分别同比增长 10 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-005 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委 托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会 议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审议了总经理所作的公司 2023 年度总经理工作报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序 符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。 2、《公司 2023 年年度报告》 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-015 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-012 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司） 威海多晶：威海多晶钨钼科技有限公司（安泰天龙持有其 67%股份） 一、交易概述 安泰天龙是公司全资子公司，专业从事难熔钨钼金属材料研究、制造和服务 的高端材料制品公司，具有较强的技术积累、品牌沉淀和生产制造能力，是国内 钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉 和影响力。难熔钨钼作为国家战略性资源，是航空航天、核电、半导体及泛半导 体、高端医疗等高端领域主要设备的关键材料和核心部件，公司更是将难熔钨钼 产业作为公司"十四五"期间重点发展的核心产业之一。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分 ...

安泰科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002951 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台(http://acc.mof.gov.cn) 安泰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-117 | 安泰科技股份 一、审计意见 大华审字[2024]001 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 1,891,071,654.17, a decrease of 10.27% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 78,651,419.60, an increase of 2.46% year-on-year[13] - The net cash flow from operating activities is CNY -301,451,922.05, representing a decline of 38.00% compared to the previous year[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 73,464,529.85, compared to 76,823,628.65 in the previous period, indicating a decrease of about 4.88%[42] - The basic earnings per share increased to 0.0767 from 0.0748, representing a growth of approximately 2.54%[42] - The operating profit was 113,744,329.61, an increase from 102,531,459.53, reflecting a growth of approximately 11.83%[41] - The total profit amounted to 113,813,247.26, up from 101,814,160.39, indicating an increase of about 11.67%[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amount to CNY 11,184,627,456.84, a decrease of 1.63% from the end of the previous year[13] - Non-current liabilities decreased from ¥4,699,342,820.81 to ¥4,631,163,680.53, a reduction of about 1.45%[38] - The total equity attributable to shareholders increased from ¥5,123,883,927.15 to ¥5,263,549,846.02, reflecting a growth of approximately 2.73%[39] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥3,775,532,948.05 to ¥3,875,508,780.09, indicating a decline of about 2.00%[38] - The total current liabilities decreased from ¥3,875,508,780.09 to ¥3,775,532,948.05, a decline of approximately 2.58%[38] - The total liabilities to total assets ratio improved slightly from 41.3% to 41.4%[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -301,451,922.05, worsening from -218,444,658.99 in the previous period[42] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -211,342,439.59, compared to -42,839,034.10 previously, indicating increased investment activity[43] - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 21,950,273.23, a turnaround from a net outflow of -21,398,852.64 in the previous period[43] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 69,792[46] - The largest shareholder, China Steel Research Group Corporation, holds 34.68% of the shares, totaling 364,366,724 shares[46] Investments and Projects - The company has initiated a project for high-throughput membrane industrialization using its own funds, which is currently underway[22] - The company is in the process of transferring 14% equity of a subsidiary, with the transfer payment already received and the registration process ongoing[6] - The company is actively pursuing the liquidation of a subsidiary, with the court accepting the bankruptcy application as of August 17, 2023[6] - The company is currently constructing a new production line with an annual capacity of 9,000 tons, which was approved on August 23, 2023[50] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1707.01% to CNY 34,525,921.14 due to increased input VAT credits[31] - The financial expenses have decreased significantly by 272.25%, resulting in a net financial income of CNY -5,083,657.33[31] - The company reported a credit impairment loss of -6,192,275.67, compared to -4,011,793.53 in the previous period, indicating a deterioration in credit quality[41] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 were CNY 116,346,522.59, compared to CNY 113,828,486.03 in the previous year, reflecting an increase of 2.2%[54] - The company reported a net investment loss of CNY 250,357.90 for the first quarter, an improvement from a loss of CNY 2,947,125.17 in the same period last year[54] Quarterly Performance - Total revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,891,071,654.17, a decrease of 10.3% compared to CNY 2,107,515,933.13 in the same period last year[54] - Total operating costs for the first quarter of 2024 were CNY 1,804,955,525.86, down from CNY 1,998,763,540.41, reflecting a reduction of 9.7%[54] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 2,301,623,973.90, down from CNY 2,842,550,269.40 at the beginning of the period, indicating a decrease of 19.0%[51] - Accounts receivable increased to CNY 1,333,758,801.19 from CNY 965,308,322.96, representing an increase of 38.2%[51] - Inventory at the end of the reporting period was CNY 2,499,361,591.82, slightly up from CNY 2,467,297,953.19, showing an increase of 1.3%[51] Report Details - The first quarter report of Antai Technology Co., Ltd. is unaudited[59] - The report was presented by Chairman Li Junfeng on April 29, 2024[59]