证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-030 安泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（周三）下午 14:00 （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号） （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见 因此，我们同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹 爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名杨松令 先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，基于独立判断的立场，经审慎分析，对 公司第八届董事会第十八次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关于选举第 九届董事会非独立董事的议案》《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会 独立董事的议案》发表如下独立意见： 经审查董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为本 次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关非独立 董事及独立董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜 任非独立董事 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-036 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 李春龙 为安泰科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任安泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-038 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十八次临时会议拟于 2024 年 10 月 9（周三）下午 14:00 召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十八 次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公 司股东大会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-037 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 — 1 — √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" to the company [6]. Core Views - The company achieved a revenue of 3.922 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 7.18%, while the net profit attributable to shareholders increased by 78.69% to 280 million yuan, primarily due to the disposal of a 14% stake in Antai Environment, resulting in an investment income of 130 million yuan [2][3]. - The company is recognized as a leading enterprise in the advanced metal new materials sector in China, with strong capabilities in technology research and innovation [9]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 39.22 billion yuan, down 7.18% year-on-year, and a net profit of 2.80 billion yuan, up 78.69% year-on-year. The non-recurring net profit was 1.41 billion yuan, down 6.89% year-on-year [2][3]. - The revenue from special powder metallurgy materials and products was 15.24 billion yuan, up 0.94% year-on-year, with a gross margin of 20.29%, an increase of 4.20 percentage points [3]. Business Segments - The company has two core industries: refractory tungsten and molybdenum, and magnetic materials. In the semiconductor sector, new contracts signed amounted to 367 million yuan, a year-on-year increase of 49% [4]. - The revenue from advanced functional materials and devices was 14.21 billion yuan, down 9.06% year-on-year, while the gross margin improved by 3.04 percentage points to 16.85% [3][4]. New Product Development - The company has seen significant growth in new contracts for amorphous and nanocrystalline materials, with a total of 580 million yuan in new contracts signed, up 22% year-on-year [4]. - The high-performance steel segment reported new contracts of 890 million yuan, a year-on-year increase of 24.7%, indicating a stable growth trajectory [4]. Profitability and Margins - The company's gross margin for the first half of 2024 was 17.60%, a slight decrease of 0.10 percentage points year-on-year, while the net margin increased to 8.12%, up 3.36 percentage points [8]. - The report forecasts net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 369 million yuan, 395 million yuan, and 462 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 24.25, 22.68, and 19.41 [9][10].

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-029 安泰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十三次会议拟于 2024 年 9 月 18（周三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议情况通知建议如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部 为普通股股东）提供网络形式的投票平台， ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 回购注销限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 回购注销限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受安泰科 技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）的委托，作为安泰科技限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划"） 的特聘专项法律顾问。 3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 有赖于有关政府部门、安泰科技或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公 开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 ...

安泰科技股份有限公司 全面风险与内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全安泰科技股份有限公司（以下简称公 司）全面风险与内部控制（以下简称风控）管理体系，规范风 控管理行为，提高合规经营水平和风险防范能力，促进公司实 现高质量发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基 本规范》(财会[2008]7 号)及其配套指引、国资委《中央企业 全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108 号）、《关于加 强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资 发监督规〔2019〕101 号），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称全面风险管理，是指围绕总体战略目 标，建立健全全面风险管理体系，执行风险管理基本流程，培 育良好风险管理文化，从而为实现风险管理的总体目标提供合 理保证的过程和方法。 本制度所称内部控制，是指由公司党委领导，董事会、监 事会、经理层和全体员工共同实施的、旨在合理保障实现控制 1 目标的过程。内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五项基本要素。 第三条 公司开展全面风险与内部控制管理（以下简称"风 控管理"），要实现以下目标： （一）确保将风险 ...