为丰富华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"公司"或"本公司"）呼 吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发，公司董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》，公 司拟受让润生药业有限公司（以下简称"润生药业"）现有股东重庆渤溢新天股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持 润生药业 2,000 万元注册资本、重庆聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生 药业 1,520 万元注册资本，受让价格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九拟向润生药 业增资人民币 10,238.0952 万元，认购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本；上述资金 来源均为公司自有资金。该交易事项详见公司于 2024 年 1 月 6 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《华润三九医药股 份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告（公告编号： 2024-004）》。 现 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—015 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第三次会议于2024年1月31日上午在华润三 九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通 知以书面方式于2024年1月29日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增 资暨关联交易调整及进展公告》（2024-016）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年一月三十一日 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—014 华润三九医药股份有限公司 2024 年第三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 1 月 31 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 29 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关 意见，已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第二次会议审议通过。详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整 及进展公告》（20 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信建投、人保资产、淡水泉、招商资管、盘京投资、博时基金、华鑫证券、永安国富、 及人员姓名 美银美林等证券、投资机构分析师 时间 2024年1月18日-1月25日 地点、方式 综合办公中心 现场会议、电话会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—012 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第二次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 2 月 2 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:3 ...

2024 年第二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第二次会议于2024年1月15日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024年1月12日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监 事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—007 华润三九医药股份有限公司 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨 关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于购买董监高责任险的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》 （2024-011）。 全体监事陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—009 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名孙健先生为 华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—010 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__ 孙健 _ 作为华润三九医药股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份 有限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 1 / 7 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—006 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 15 日上午在 华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方 式于 2024 年 1 月 12 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下 议案，并形成决议： 一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详 细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交 易的公告》（2024-008）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—008 华润三九医药股份有限公司 关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强公司在心脑血管急重症领域的商业化能力及市场竞争力，华润三九医药股 份有限公司（以下简称"华润三九""本公司"或"公司"）的全资子公司四川三九医药贸易 有限公司（以下简称"四川三九"）拟与华润生物医药有限公司（以下简称"华润生物医药"） 的全资子公司华润生物医药（天津）有限公司（以下简称"华润天津生物"）和华润昂德生 物药业有限公司（以下简称"华润昂德生物"）签署《产品销售合作协议》。华润天津生物、 华润昂德生物委托四川三九作为其产品注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物（商品名为 瑞通立®）、注射用重组人白介素-11(Ⅰ)（商品名为百杰依®）、人促红素注射液（商品名为佳 林豪®）（以下简称"合作产品"）的独家推广服务商，在中国大陆地区开展产品推广。本协 议有效期由双方签署之日起至 2025 年 12 月 31 日止，预计 2024 年的交易金额不 ...