股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—043 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名孙健先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 华润三九医药股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 2 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审查并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上(包括本数)独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华润三九医药股份有限公司 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—037 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_贺震旦_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—044 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名王轶先生为 华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—041 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名贺震旦先生 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—038 华润三九医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_李梦涓_ 作为华润三九医药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华润三九医药股份有 限公司董事会提名为华润三九医药股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—042 华润三九医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华润三九医药股份有限公司董事会现就提名李梦涓女士 为华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华润三九医药股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华润三九医药股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：___________ ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—045 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第八次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 中药 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 华yCo 润mp 三any＃九 （ 000999.SZ ） investSug ＃title＃ 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 2024 年 Q1 业绩增长良好，高基数下表现超预期 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 4月 24日 投资要点 公 ＃市m场a数rk据et Data＃ ＃ ⚫ sum 一ma 季ry＃ 度 高基数下取得良好增长，业绩表现超预期。2024 年 Q1 公司实现 司 日期 2024-04-23 营业收入72.94亿元，同比增长14.82%，归母净利润13.64亿元，同比增 点 收盘价（元） 59.64 长18.49%，扣非归母净利润13.28亿元，同比增长17.38%；经营活动产 生的现金流量净额 7.87 亿元，同比增长 161.18%。2024 年 Q1 末合同负 评 总股本（百万股） 988 债17.82亿元，较期初增加1.32亿元，较2023年Q1末增加1.70亿元。 报 流通股本（百万股） 978 ⚫ CHC ...